Ухвала суду № 73081347, 07.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7898/18

Провадження № 1-кс/761/5397/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Сівоха І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100100015860 від 29 грудня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31жовтня 2013 року ПАТ «Інтеграл-Банк» в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Енран-КМ» в особі ОСОБА_4 укладено договір № 958на здійснення операцій по поточному рахунку товариства понад залишок коштів Овердафту на суму 17 000 000 гривень під 19,5 % річних зі строком повернення 30 жовтня 2014 року. Окрім цього, 30 жовтня 2014 року між ПАТ «Інтграл-Банк» та ТОВ «Енран-КМ» укладено додаткову угоду № 3 до договору № 958 на здійснення операцій по поточному рахунку клієнта понад залишок коштів на рахунку від 31.10.2013 року згідно якого сторони домовились продовжити строк дії договору до 29 жовтня 2015 року.

Так, між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ТОВ «Енран-КМ» укладено додаткову угоду № 4 від 05 травня 2015 року до договору № 958 на здійснення операцій по поточному рахунку клієнта понад залишок коштів (овердрафт) від 31.10.2013 року, згідно якого сторони домовились продовжити строк дії Договору до 07.05.2015 року.

Для забезпечення овердрафту згідно Генеральної угоди № 929 від 03 квітня 2012 року укладеного між банком та ПрАТ «Енран»укладено договір іпотеки згідно якого іпотекодавеь надав в іпотеку майно, а саме: виробничий комплекс, що розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Старші Петрівці, вул. Польова, 5. Вартість предмета іпотеки в розмірі 65 505 625 гривень. Так, згідно генеральної угоди 3 929 від 03 квітня 2012 року оердрафт укладений між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ТОВ «Енран-КМ» було забезпечено іпотекою в якості іпотекодржателя виступив ПАТ «Енран». 05 травня 2015 року до банку звернулось ТОВ «Локата» з метою купівлі цінних паперів. Цього ж дня укладено Договір комісії № 0505БК-01\15 відповідно до якого ТОВ «Локата» замовило у банку іменні інвестиційні сертифікати на суму 17 500 000 гривень. 06 травня 2015 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 056БВ-01\15 між банком та ТОВ «Енран-КМ» на суму 17 500 000 гривень. Так, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 056БВ-01\15 банк перерахував кошти ТОВ «Енран-КМ» за рахунок яких останні погасив свій овердрафт. ПАТ «Інтеграл-Банк» згідно договору комісії передав ТОВ «Локата» цінні папери, придбані за договором купівлі-продажу але гроші так і не були отримані банком.

На даний час необхідно встановити склад посадових осіб, зокрема директорів, засновників ТОВ «Локата» ( код за ЄДРПОУ 39751867), а також уповноважених представників товариства та їх повноважень щодо укладення договорів від імені товариства з ПАТ «Інтеграл-Банк», вивчені рішень складу засновників товариства щодо вчинення значних правочинів. У зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), що знаходиться в Обухівський районній державній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 10, а саме: протокол загальних зборів про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), статути ТОВ«Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), наказ про призначення на посаду директора, бухгалтера у ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.

В судове засідання слідчий не заявилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в Обухівський районній державній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 10, а саме: протокол загальних зборів про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), статути ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), наказ про призначення на посаду директора, бухгалтера у ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 07.04.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Обухівської районної державної адміністрації Київської області, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя