Постанова № 73080539, 22.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

22.03.2018 Справа № 522/3351/18

Провадження № 1-«кс»/522/5293/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області Сукманського К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокуратурою Одеської областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42017160000001661 від 17.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_2 разом з заступником начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_3, виник злочинний намір на отримання неправомірної вигоди у менеджера ТОВ «Логитех» ОСОБА_4за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надійшов на адресу ТОВ «Логитех» до ДП «Одеський морський торговельний порт».

29.12.2017 р. менеджер ТОВ «Логитех» ОСОБА_4з метою оформлення двох контейнерів, приблизно о 11 год. 00 хв., звернувся до ОСОБА_5, який з метою реалізації та доведення спільного з ОСОБА_2 злочинного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_4 грошових коштів, отримав від останнього 600 (шістсот) доларів США за 1 контейнер, що перебував під митним оформлення у листопаді 2017 р. та за 5 (п'ять) контейнерів, що перебували під митним оформленням у грудні 2017 р.

Крім того, встановлено, що у січні 2018 р., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим на адресу ТОВ «Логитех» до ДП «Одеський морський торговельний порт» надійшло 7 контейнерів з вантажем текстильної продукції.

Перебуваючи на вищезазначеній посаді у ОСОБА_2 разом головним державним інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6, виник злочинний умисел спрямований на отримання від ОСОБА_4 неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надходитиме на адресу ТОВ «Логитех».

23.02.2018 приблизно о 10 год. 00 хв. на виконання незаконної вимоги ОСОБА_2 та ОСОБА_6, менеджер ТОВ «Логитех» ОСОБА_4 в приміщенні Одеського морського вокзалу Одеського морського торговельного порту, що знаходився за адресою: вул. Приморська, 6 в м.Одесі, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 900 (дев'ятсот) доларів США,за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надходитиме на адресу ТОВ «Логитех», які в ході проведення огляду місця події співробітниками поліції були виявлені та вилучені.

Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_2 встановлено, що останній не являючись суб'єктом підприємницької діяльності, будучи обізнаним у всіх обмеженнях щодо несумісності та обов'язкового внесення до електронної декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування даних про надходження будь-якого прибутку, всупереч вимогам чинного законодавства України, як діючий начальник відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС організував із залученням ФОП «ОСОБА_7», підприємство, яке займається господарською діяльністю та має на меті отримання прибутку.

Так, ОСОБА_2 використовує абонентський номер НОМЕР_1 в ході огляду телефону встановлено, що у останнього у підпорядкуванні перебували наймані працівники, які ведуть бухгалтерський облік вказаного підприємства, сплачували рахунки, укладали угоди, тощо. Так, ОСОБА_7 вела бухгалтерський облік, сплачувала рахунки за користування електроенергією, сплачувала рахунки за оренду приміщення, що використовувалось для ведення господарської діяльності, спрямованого на отримання прибутку та операціям з валютами.

Особа з анкетними даними ОСОБА_8 використовує номер НОМЕР_2, вирішував організаційні питання щодо роботи підприємства, який залучав до роботи підприємства ОСОБА_9 який використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3. ОСОБА_2 організовував роботу, надавав вказівки щодо вчинення дії іншими учасниками господарської діяльності, сплачував грошові кошти з метою придбання обладнання, також останній залучив до роботи підприємства свого батька ОСОБА_10, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 який організовував технічну роботу підприємства.

Оглядом мобільного телефону також встановлено, що ФОП «ОСОБА_7» уклала договір про користування приміщеннями, які розташовані на території ТОВ «Одеський Монтажно-заготовчий завод» яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, проте вказаними приміщеннями фактично користується ОСОБА_2, оскільки останній фактично надає розпорядження про сплату послуг за утримання цих приміщень та комунальних платежів і без його відому жодні валютні операції не відбуваються.

Враховуючи, що ОСОБА_2 постійно підтримував зв'язок із працівниками власного підприємства та за допомогою мобільного телефону спілкувався із заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_4, на даний час виникла необхідність у проведенні виїмки інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відомості про абонентські з'єднання між ОСОБА_2 та заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 мають значення доказів, у зв'язку із тим, що факт спілкування напередодні отримання неправомірної вигоди та в день отримання грошових коштів ОСОБА_2 можуть свідчити про обізнаність ОСОБА_2 про прибуття ОСОБА_4

Враховуючи, що ОСОБА_2, під час отримання неправомірної вигоди 23.02.2018 залучив головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» ОСОБА_6, виникла необхідність у підтвердженні факту залучення до отримання неправомірної вигоди підпорядкованих осіб ОСОБА_2 які використовують абонентські НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які своїми діями могли бути залученні до отримання неправомірної вигоди, чи вчинення дій щодо переховування предмету неправомірної вигоди у сумі 600 доларів США.

Отримані в оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

21.03.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи у володінні якої знаходиться необхідна інформація.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_2,НОМЕР_3, НОМЕР_1 в період з 27.12.2017 по 22.03.2018 р., а саме: адреси розташування та номери базових станцій (абонента А, абонента Б); типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, 3G, переадресація); дата, час тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номер сім-картки, IMEI), які перебувають у володінні оператора ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області Сукманському К.В. або за його доручення слідчим в особливо важливих справах прокуратури м. Києва Київської області: Смола І.І., Коноваленко І.В., Черемісу О.О., Доманіцькому М.М., Романюк Л.М., Дрозд А.М., Ільяшенко А.В., Сорока М.В., Надід О.В., Кравчук С.В., Протас О.Б., Буковчаник О.В., Ликов О.В., Завгородньому М.С., Хасаєв К.Н., Копійка К.В., Войтович О.О., Ходаківському С.П, Кокоша М.М., Тимошенко В.О., Шаманін В.М., Силаєв М.С., Богданов О.М., Лало В.В., Мурачов Р.В., а також старшим слідчим прокуратури м.Києва Київської області: Головко П.Л., Польщенко Ю.Є., Яцишін А.Р. Заставному Т.Ю чи іншим слідчим на яких буде покладено виконання доручення, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в роздрукованому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська 53, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_2,НОМЕР_3, НОМЕР_1 в період з 27.12.2017 по 22.03.2018 р., а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій (абонента А, абонента Б);

- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, 3G, переадресація);

- дата, час тривалість з'єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номер сім-картки, IMEI);

- за наявності контрактної угоди або відповідальної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: