Постанова № 73080519, 26.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

26.03.2018

Справа № 522/1055/18

Провадження № 1-«кс»/5548/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017160000000909 від 23.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, з корисливих мотивів, за грошову винагороду, організували на території м. Одеси незаконну схему для легалізації іноземців, які здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України та легалізують їх на території України. Вказаними особами підшукуються жінки , що знаходяться в уразливому стані та за матеріальну винагороду, за попередніми даними в розмірі 200-300 доларів США погоджуються на реєстрацію незаконного укладання фіктивного шлюбу за спрощеною процедурою в один день, при цьому не маючи наміру проживати спільно, вести побут, підтримувати будь-які відносини.

В подальшому група невстановлених осіб, організовує прибуття іноземця на територію України з метою укладення фіктивного шлюбу, таким чином здійснюючи незаконну організацію переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприянню їх вчиненню, за попередньою змовою групою осіб.

Згідно відповіді на доручення, встановлено, що до організації незаконного переправлення іноземних громадян причетний Ширзад Шихо. Вказане підтверджується розсекреченими матеріалами, які були отриманні в ході проведення оперативно-розшукових заходів.

28.02.2018 до слідчого управління ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення від міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Одеса) ОРУ ПдРУ, а саме довідка за результатами проведення опитування затриманих громадян ОСОБА_2 (Cuong Thinh Tran, ІНФОРМАЦІЯ_1, Thinh Nam Doan, ІНФОРМАЦІЯ_2, Van Bac Nguen, 27.07.1992 р.н.), які були затримані на території Львівської області при перетинанні ними державного кордону України, та в ході опитування пояснили, що до організації їх перетину державного кордону причетний Ширзад Шихо.

07.03.2018 за вих. №4/3402 був направлений запит до СУ ГУ НП у Львівській області щодо отримання інформації за даним фактом.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла відповідь про те, що 26.02.2018 в СУ ГУНП у Львівській області з оперативно-розшукового управління ЗРУ ДПС України надійшло повідомлення про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою №10/2018 встановлено, що громадянин ОСОБА_3 Норвегії за попередньою змовою з невстановленими особами організували канал та здійснили незаконне переправлення трьох громадян ОСОБА_2 через державний кордон України до ОСОБА_4, на території Львівської області.

26.02.2018 слідчим управлінням ГУНП у Львівській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018140000000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що о 14 год. 05 хв. 24.02.2018, в рамках угоди «Про реадмісію осіб» у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Смільниця» представниками ОСОБА_5 ОСОБА_4 було передано на територію України трьох осіб без документів (зі слів громадяни ОСОБА_4 ОСОБА_2), які 23.02.2018 року незаконно перетнули державний кордон України на напрямку 294 прикордонного знаку (ділянка відділу прикордонної служби «Сянки», Мостиського прикордонного загону), а саме CUONG THINH TRAN, ІНФОРМАЦІЯ_3, THANH NAM DOAN, ІНФОРМАЦІЯ_4 та VAN BAC NGUYEN, ІНФОРМАЦІЯ_5 Як в подальшому було встановлено, що вказані громадяни ОСОБА_4 ОСОБА_2 на початку січня місяця 2018 р. перебуваючи в м. Одеса зустрілись із невідомою особою чоловічої статі, який запропонував останнім переправлення їх поза пунктом пропуску через державний кордон України до ОСОБА_4, оскільки останні з метою покращення умов життя та працевлаштування вирішили потрапити на територію країн Європейського Союзу. Після цього, приблизно о 01 год. 00 хв. 21.02.2018 р. на легковому автомобілі марки «Volkswagen», зеленого кольору, громадян ОСОБА_4 ОСОБА_2 було відправлено в м. Львів та вже приблизно о 12 год. 00 хв. 21.02.2018 вони прибули в м. Львів. Прибувши в м. Львів їх зустріла невідома особа жіночої статі, яка поселила їх тимчасово проживати в багатоповерховому будинку в м. Львів, де вони проживали близько однієї доби. Після цього, у вечірній час 22.02.2018 невідома особа жіночої статі спільно із невідомою особою чоловічої статі та наказали громадянам ОСОБА_4 ОСОБА_2 слідувати до автомобіля, на якому їх буде доставлено до державного кордону України, що вони і зробили. Тоді їх було доставлено цими невідомими особами до невідомого для громадян ОСОБА_4 ОСОБА_2 населеного пункту, можливо м. Турка Львівської області, де їх пересадили в другий автомобіль (легковий, сірого кольору). За кермом цього автомобіля була невідома особа чоловічої статі віком приблизно до 30 років, яка на вказаному автомобілі переправила громадян ОСОБА_4 ОСОБА_2 поза пунктом пропуску через державний кордон України в ОСОБА_4. Перебуваючи на території ОСОБА_4 невідома особа пересадила громадян ОСОБА_4 ОСОБА_2 в автомобіль марки «Mitsubishi» під керуванням ОСОБА_6, який повіз їх до м. Варшава Республіки Польща. Рухаючись до м. Варшава вказаний автомобіль було зупинено представниками правоохоронних органів ОСОБА_4 та затримано за порушення законодавства ОСОБА_4.

24.02.2018 згідно актів прийому-передачі особи трьох громадян ОСОБА_7 ОСОБА_4 ОСОБА_2 було передано з ОСОБА_4 до ЗРУ ДПС України, та цього ж дня громадяни ОСОБА_4 ОСОБА_2 були затримані та відносно них складені протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.204-1 КпАП України та направлено до Турківського районний суд Львівської області для розгляду по суті.

27.02.2018 Турківський районний суд Львівської області розглянув складені протоколи та визнав винними трьох громадян ОСОБА_7 ОСОБА_4 ОСОБА_2, в результаті чого піддав адміністративним стягненням у виді штрафу.

Трьох громадян ОСОБА_4 ОСОБА_2 CUONG THINH TRAN, ІНФОРМАЦІЯ_3, THANH NAM DOAN, ІНФОРМАЦІЯ_4 та VAN BAC NGUYEN, ІНФОРМАЦІЯ_6,01.03.2018 в порядку ст.225 КПК України допитано в якості свідків в судовому засіданні, які надали показання щодо обставин їх перебування на території України, відомості про осіб, які організовували їх переправлення поза пунктом пропуску через державний кордон України до ОСОБА_4, зокрема вказали на те, що під час перебування в м. Одеса проживали в двох поверховому будинку, фасад – жовтого кольору, дах покритий черепицею коричневого кольору, на території розміщений басейн. Під час проживання у вказаному будинку були також і інші іноземці, які можливо також замовили їх переправлення до країн Євросоюзу поза пунктом пропуску через державний кордон України. Допит вказаних осіб в судовому засіданні фіксувався за допомогою технічної фіксації на комплексі «Камертон».

Громадяни ОСОБА_7 ОСОБА_4 ОСОБА_2 - CUONG THINH TRAN, ІНФОРМАЦІЯ_3, THANH NAM DOAN, ІНФОРМАЦІЯ_4 та VAN BAC NGUYEN, ІНФОРМАЦІЯ_6, були допитані в судовому засіданні.

З кожним із них в подальшому були проведені слідчі дії, зокрема пред’явлення особи для впізнання за фотознімками, в результаті яких дані свідків впізнали особу, яка організувала їх проживання в м. Одеса та подальше перевезення в м. Львів. Особу, яку впізнали свідки було встановлено та ним виявився Громадянин ОСОБА_8 Арабської ОСОБА_4 Ширзад Шихо (ShyrzadShyho), ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт громадянина ОСОБА_8 Арабської ОСОБА_4 для виїзду за кордон № 003218281. Мешканець Одеської області.

У зв’язку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12018140000000160 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, оскільки вказані документи як самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким, подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

23.03.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Крім того до суду надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Львівській області, в якій зазначено що вимоги клопотання він підтримує, не заперечує проти тимчасового доступу до кримінального провадження №12018140000000160,та просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме матеріали кримінального провадження №12018140000000160 від 26.02.2018, які перебувають в провадженні СУ ГУНП у Львівській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому в ОСОБА_10 ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_11, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12018140000000160 від 26.02.2018, які перебувають в провадженні СУ ГУНП у Львівській області, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: