Постанова № 73080007, 22.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

22.03.2018

Справа № 522/3351/18

Провадження № 1-«кс»/522/5295/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокуратурою Одеської областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42017160000001661 від 17.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_2 разом з заступником начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_3, виник злочинний намір на отримання неправомірної вигоди у менеджера ТОВ «Логитех» ОСОБА_4за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надійшов на адресу ТОВ «Логитех» до ДП «Одеський морський торговельний порт».

29.12.2017 р. менеджер ТОВ «Логитех» ОСОБА_4з метою оформлення двох контейнерів, приблизно о 11 год. 00 хв., звернувся до ОСОБА_5, який з метою реалізації та доведення спільного з ОСОБА_2 злочинного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_4 грошових коштів, отримав від останнього 600 (шістсот) доларів США за 1 контейнер, що перебував під митним оформлення у листопаді 2017 р. та за 5 (п’ять) контейнерів, що перебували під митним оформленням у грудні 2017 р.

Крім того, встановлено, що у січні 2018 р., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим на адресу ТОВ «Логитех» до ДП «Одеський морський торговельний порт» надійшло 7 контейнерів з вантажем текстильної продукції.

Перебуваючи на вищезазначеній посаді у ОСОБА_2 разом головним державним інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6, виник злочинний умисел спрямований на отримання від ОСОБА_4 неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надходитиме на адресу ТОВ «Логитех».

23.02.2018 приблизно о 10 год. 00 хв. на виконання незаконної вимоги ОСОБА_2 та ОСОБА_6, менеджер ТОВ «Логитех» ОСОБА_4 в приміщенні Одеського морського вокзалу Одеського морського торговельного порту, що знаходився за адресою: вул. Приморська, 6 в м.Одесі, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 900 (дев’ятсот) доларів США,за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надходитиме на адресу ТОВ «Логитех», які в ході проведення огляду місця події співробітниками поліції були виявлені та вилучені.

Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_2 встановлено, що останній не являючись суб’єктом підприємницької діяльності, будучи обізнаним у всіх обмеженнях щодо несумісності та обов’язкового внесення до електронної декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування даних про надходження будь-якого прибутку, всупереч вимогам чинного законодавства України, як діючий начальник відділу митного оформлення № 5 митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС організував із залученням ФОП «ОСОБА_7В.», підприємство, яке займається господарською діяльністю та має на меті отримання прибутку.

Крім того, під час огляду вищевказаного телефону ОСОБА_2В, встановлено, що у останнього у підпорядкуванні перебували наймані працівники, які ведуть бухгалтерський облік вказаного підприємства, сплачували рахунки, укладали угоди, тощо. Так, ОСОБА_7 вела бухгалтерський облік, сплачувала рахунки за користування електроенергією, сплачувала рахунки за оренду приміщення, що використовувалось для ведення господарської діяльності, спрямованого на отримання прибутку та операціям з валютами.

Зокрема в ході огляду повідомлень між ОСОБА_2 та ОСОБА_7, встановлено, що ОСОБА_2, запитував у ОСОБА_7 на якій рахунок перераховувати грошові кошти, на що ОСОБА_7, вказала картковий рахунок картки приватбанк №5168742353626538 власником якої являється - ОСОБА_8, на вказаний рахунок у подальшому ОСОБА_2 перераховував грошові кошти.

Також встановлено, що ФОП «ОСОБА_7В.» уклала договір про користування приміщеннями, які розташовані на території ТОВ «Одеський Монтажно-заготовчий завод» яке знаходиться за адресою: вул. Промислова 28, м. Одеса, проте вказаними приміщеннями фактично користується ОСОБА_2, оскільки останній фактично надає розпорядження про сплату послуг за утримання цих приміщень та комунальних платежів і без його відому жодні валютні операції не відбуваються.

Вказані приміщення використовуються ОСОБА_9 для здійснення незаконної діяльності пов’язаної з Одеською митницею ДФС, а саме в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_2 встановлено, що останній перерахував ФОП ОСОБА_7В - ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Також, вказані приміщення використовуються ОСОБА_2 для отримання незаконних доходів, які у подальшому не декларуються останнім у щорічну електронну декларацію осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, тим самим надають йому змогу не сплачувати до державного бюджету обов’язкові податкові платежі.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку №5168742353626538 власником якої являється - ОСОБА_8, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», з метою підтвердження (спростування) факту отримання грошових коштів від ОСОБА_2 та відстеження їх подальшого руху (легалізації).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб'єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

21.03.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи у володінні якої знаходиться необхідна інформація.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копій документів, що містять відомості щодо відкриття карткового рахункових рахунку №5168742353626538, та руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по 22.03.2018 р., які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Одеса, вул. Успенська, 22-а, а саме: копії документів, що містять відомості щодо відкриття карткового рахункових рахунку №5168742353626538, та руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по 22.03.2018 р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: