Ухвала суду № 73077996, 07.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7896/18

Провадження № 1-кс/761/5396/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Сівоха І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100100015860 від 29 грудня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31жовтня 2013 року ПАТ «Інтеграл-Банк» в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Енран-КМ» в особі ОСОБА_4 укладено договір № 958на здійснення операцій по поточному рахунку товариства понад залишок коштів Овердафту на суму 17 000 000 гривень під 19,5 % річних зі строком повернення 30 жовтня 2014 року. Окрім цього, 30 жовтня 2014 року між ПАТ «Інтграл-Банк» та ТОВ «Енран-КМ» укладено додаткову угоду № 3 до договору № 958 на здійснення операцій по поточному рахунку клієнта понад залишок коштів на рахунку від 31.10.2013 року згідно якого сторони домовились продовжити строк дії договору до 29 жовтня 2015 року.

Так, між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ТОВ «Енран-КМ» укладено додаткову угоду № 4 від 05 травня 2015 року до договору № 958 на здійснення операцій по поточному рахунку клієнта понад залишок коштів (овердрафт) від 31.10.2013 року, згідно якого сторони домовились продовжити строк дії Договору до 07.05.2015 року.

Для забезпечення овердрафту згідно Генеральної угоди № 929 від 03 квітня 2012 року укладеного між банком та ПрАТ «Енран»укладено договір іпотеки згідно якого іпотекодавеь надав в іпотеку майно, а саме: виробничий комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1. Вартість предмета іпотеки в розмірі 65 505 625 гривень. Так, згідно генеральної угоди 3 929 від 03 квітня 2012 року оердрафт укладений між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ТОВ «Енран-КМ» було забезпечено іпотекою в якості іпотекодржателя виступив ПАТ «Енран». 05 травня 2015 року до банку звернулось ТОВ «Локата» з метою купівлі цінних паперів. Цього ж дня укладено Договір комісії № 0505БК-01\15 відповідно до якого ТОВ «Локата» замовило у банку іменні інвестиційні сертифікати на суму 17 500 000 гривень. 06 травня 2015 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 056БВ-01\15 між банком та ТОВ «Енран-КМ» на суму 17 500 000 гривень. Так, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 056БВ-01\15 банк перерахував кошти ТОВ «Енран-КМ» за рахунок яких останні погасив свій овердрафт. ПАТ «Інтеграл-Банк» згідно договору комісії передав ТОВ «Локата» цінні папери, придбані за договором купівлі-продажу але гроші так і не були отримані банком.

З метою вивчення змісту умов Договору № 958 на здійснення операцій по поточному рахунку від 31 жовтня 2013 року, додаткових угод до нього, зокрема додаткової угоди № 3 від 30 жовтня 2014 року, додаткової угоди № 4 від 05 травня 2015 року від 31.01.2013 року та інших додаткових угод до Договору №958, виписки про руху коштів на рахунок ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859) на який було перераховано кошти відповідно до Кредитного договору № 958 від 31 жовтня 2013 року, встановлені наявності повноважень у осіб, які укладали Кредитний договір № 958 від імені ТОВ «Енран-КМ» ( код за ЄДРПОУ 38781859), вивчені умов Договору комісії № 0505БК-01\15 від 05 травня 2015 року, Договору комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в ПАТ «Інтеграл-Банк» ( код за ЄДРПОУ 22932856), що розташований за адресою: м. Київ, пр-кт. Перемоги, 52\2, а саме: Договір № 958 від 31 жовтня 2013 року, додаткові угоди до Договору № 958 від 31 жовтня 2013 року, графік погашення, генеральну угоду № 929 від 03 квітня 2012 року, Договір іпотеки Статут ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859), наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859), протоколу засідання учасників товариства щодо отримання кредиту ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859), копія паспорта та ідентифікаційного коду на імя директора, бухгалтера ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859) та ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіту «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859), про власний капітал та примітки до звітів, виписки про руху коштів по рахунку ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859) на який було перераховано кошти відповідно до Кредитного договору № 958 від 31 жовтня 2013 року, Договір комісії №0505БК-01\15 від 05 травня 2015 року, Договір комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року, додаткових угод та додатків до Договору комісії №0505БК-01\15 від 05 травня 2015 року, Договору комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року, додаткових угод та додатків до Договору комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року, протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Інтеграл-Банк» щодо прийняття рішення про надання кредиту в рамках Кредитного договору № 958 від 31 жовтня 2013 року, протокол засідання членів кредитного комітету щодо виведення заставного майна із забезпечення, протокол засідання уповноваженого органу ПАТ «Інтеграл-Банк» щодо укладення Договору комісії №0505БК-01\15 від 05 травня 2015 року, Договору комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року.

В судове засідання слідчий не заявилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що розташований за адресою: м.Київ, пр-кт. Перемоги, 52\2, а саме: Договір № 958 від 31 жовтня 2013 року, додаткові угоди до Договору № 958 від 31 жовтня 2013 року, графік погашення, генеральну угоду № 929 від 03 квітня 2012 року, Договір іпотеки, Статут ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859), наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859), протокол засідання учасників товариства щодо отримання кредиту ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859), копія паспорта та ідентифікаційного коду на імя директора, бухгалтера ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859) та ТОВ «Локата» (код за ЄДРПОУ 39751867) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіту «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859), про власний капітал та примітки до звітів, виписки про руху коштів по рахунку ТОВ «Енран-КМ» (код за ЄДРПОУ 38781859) на який було перераховано кошти відповідно до Кредитного договору № 958 від 31 жовтня 2013 року, Договір комісії №0505БК-01\15 від 05 травня 2015 року, Договір комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року, додаткових угод та додатків до Договору комісії №0505БК-01\15 від 05 травня 2015 року, Договору комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року, додаткових угод та додатків до Договору комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року, протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Інтеграл-Банк» щодо прийняття рішення про надання кредиту в рамках Кредитного договору № 958 від 31 жовтня 2013 року, протокол засідання членів кредитного комітету щодо виведення заставного майна із забезпечення, протокол засідання уповноваженого органу ПАТ «Інтеграл-Банк» щодо укладення Договору комісії №0505БК-01\15 від 05 травня 2015 року, Договору комісії № 056БВ-01\15 від 06 травня 2015 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 07.04.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Інтеграл-Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя