Ухвала суду № 73077810, 20.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9727/18

Провадження № 1-кс/761/6727/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенка Романа Сергійовича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040000402 від 12.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у результаті проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торговий Дім "Гомельскло-Україна" у липні 2016 року, ревізійна комісія виявила ознаки можливого вчинення посадовими особами ТОВ "Торговий Дім "Гомельскло-Україна" розтарти майна товариства.

Відповідно до заяви встановлено, що відкрите акціонерне товариство «Гомельскло» є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Гомельскло-України».

За результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-України» у квітні, липні 2016 року, ревізійною комісією виявлено факт розтрати майна ТВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна», правомочністю з розпорядження яким була наділена посадова особа - генеральний директор ОСОБА_3

За результатами проведеної перевірки від 20 квітня 2016 року, 28 липня 2016 року, встановлена розтрата Генеральним директором ОСОБА_3 майна товариства на загальну суму 4 509 177, 90 гривень.

Умовами укладеного із генеральним директором ОСОБА_3 трудового контракту від 22.07.2015, передбачено обов'язок генерального директора: не укладати договори по поставці товару с відстрочкою платежу, без згоди с наймодавцем (Вищий орган правління - Загальні збори учасників), якщо вартість одночасно поставленої і не оплаченої партії продукції перевищує еквівалент 10 000 доларів США.

18 березня 2016 року у м. Києві, між ТОВ «Торовий дім «Гомельскло-Україна» та ТОВ «Скло-Торгцентр-1», в особі ОСОБА_4, укладений договір №1623 на поставку товару. У відповідності до умов договору на поставку товару ТОВ «Торовий дім «Гомельскло-Україна» передало у власність ТОВ «Скло-Торгцентр-1» товар - скло листове поліроване виробництва ВАТ «Гомельскло».

В порушення посадових обов'язків генеральним директором ОСОБА_3 одноособово прийнято рішення про фактичну поставку товару (скло листове, поліроване) на користь залученого посередника - ТОВ «Скло-Торгцентр-1».

Прийняття одноособового рішення про поставку товару без попередньої оплати є порушенням ОСОБА_3 посадових обов'язків, зокрема статуту товариства та умов трудового контракту, а також доведених до відома посадових осіб товариства рішення ВАТ «Гомельскло» 22.01.2016 №664/11, прийнятого як єдиним учасником товариства.

Заборгованість за поставлений ТОВ «Скло-Торгцентр-1» товар станом на 27 грудня 2016 року складає 4 509 177, 90 гривень.

При проведені перевірки також встановлено відсутність оригіналів первинної бухгалтерської документації на поставку товару ТОВ «Скло-Торгцентр-1».

Таким чином, незаконними діями колишнього генерального директора ОСОБА_3 з приводу розтрати коштів ТОВ «Торовий дім «Гомельскло-Україна» нанесла битку на суму 4 509 177, 90 гривень.

На даний час встановити посадових осіб ТОВ «Скло-Торгцентр-1» та колишнього генерального директора ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» ОСОБА_3, їх юридичне та фактичне місцезнаходження не виявляється можливим, оскільки останні за місцем реєстрації юридичної особи не перебувають, та іншими контактними даними орган досудового розслідування на даний час не володіє

Згідно із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на веб-сайті Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» (код ЄДРПОУ 36958863) зареєстровано у Шевченківському районі міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, а тому реєстраційна справа вказаного товариства знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно із витягу з офіційного сайту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, вказаний орган знаходиться за наступною адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх копій у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» (код ЄДРПОУ 36958863), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу, або за його дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» (код ЄДРПОУ 36958863), з можливістю вилучення їх копій у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» (код ЄДРПОУ 36958863).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.04.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя