Ухвала суду № 73076061, 29.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

29.03.2018 Справа № 756/3921/18

№ 756/3921/18

№ 1-кс/756/727/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018100050001015 від 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП України у м. Києві Матюші В.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100050001015 внесеному до ЄРДР від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказується у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.02.2018 року до Оболонського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з приводу того, що 15.02.2017 року, приблизно о 16 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами у розмірі 60 000 тис. дол. США (згідно курсу НБУ станом на 15.02.2018 становить 1 633 800 грн.), що належать ОСОБА_3, які заздалегідь не мав повертати. Створюючи уявлення дійсності повернення грошових коштів, та в подальшому зловживаючи довірою ОСОБА_3, ОСОБА_4 надав останньому нотаріально завірену довіреність від 15.02.2017 з правом розпорядження трьома земельними ділянками, що належить на праві власності ОСОБА_4, - земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,5003 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2; - Земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_4, площею 0,7874 га, цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, - земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 1,0791 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, у клопотанні зазначається, що 13.06.2017, ОСОБА_4, продовжуючи свої дії направлені на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою скасував довіреність від 15.02.2017, якою він передавав право на розпорядження трьома вищевказаними ділянками землі, проте, у ОСОБА_3, залишились оригінали трьох актів на дані земельні ділянки, а саме Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_6, земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_4, Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_7, земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_3, Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_8, НОМЕР_5.

Крім того, старший слідчий зазначає, що ОСОБА_4, знаючи, що він особисто передав ОСОБА_3 оригінали актів на право власності на земельні ділянки виготовив їх дублікати та на даний час намагається продати дані земельні ділянки через мережу Інтернет.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_3, який під час допиту вказав, що в лютому 2017, до нього звернувся наглядно знайомий ОСОБА_4, з проханням надати йому у позику грошові кошти у сумі 60 000 тисяч доларів США для особистих потреб з обіцянкою повернути їх через півтора місяці. В свою чергу ОСОБА_4, з метою забезпечення виконання своїх зобов'язань по поверненню грошових коштів ОСОБА_3, надав останньому нотаріально завірену довіреність від 15.02.2017 з правом розпорядження трьома земельними ділянками, що належить на праві власності ОСОБА_4, а саме: земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,5003 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2; Земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_4, площею 0,7874 га, цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_2. Земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 1,0791 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, ОСОБА_4, надав ОСОБА_3 розписку про те, що він отримав від ОСОБА_3, грошові кошти у розмірі 60 000 тисяч доларів США, та в цій же розписці зобов'язався повернути, позичену суму грошей до 01.04.2017.

Проте, ОСОБА_4, у встановлений термін грошові кошти ОСОБА_3, не повернув, та почав обіцяти, що поверне грошові кошти пізніше, і такі обіцянки продовжувались до червня 2017. Крім того, ОСОБА_4, уникав зустрічей із ОСОБА_3, та в ході телефонної розмови, приблизно в той же період часу повідомив останньому, що ніякої розписки про отримання грошових коштів від ОСОБА_3, він не писав.

13.06.2017, ОСОБА_4, скасував довіреність від 15.02.2017, якою він передавав право на розпорядження трьома вищевказаними ділянками землі, про те, у ОСОБА_3, залишились оригінали трьох актів на дані земельні ділянки, а саме Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_6, земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_4, Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_7, земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_3, Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_8, НОМЕР_5. Однак в подальшому ОСОБА_3, дізнався про те, що ОСОБА_4, отримав дублікати вищевказаних актів на землю. Вказані дії ОСОБА_4, свідчать про неправомірність його дій.

Як вказується у клопотанні, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № НОМЕР_9 від 28.12.2018, засвідчено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, є власником наступних об'єктів: земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,5003 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2; Земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 1,0791 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № НОМЕР_10 від 29.12.2017 земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_4, площею 0,7874 га, цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 відчужена 29.12.2017 року на користь рідного брата ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1).

29.01.2018 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_3, в якій останній описав вищевказані події. 08.02.2018 дана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження № 12018100050001015 від 07.02.2018.

В додатках до вказаної заяви ОСОБА_3, надав документи, які свідчать про передачу ним ОСОБА_4, грошових коштів у розмірі 60 000 тис. дол. США, про що свідчить розписка ОСОБА_4 від 15.02.2017.

Крім того в додатках додані скрін-шоти переписки у мобільному додатку «Viber» потерпілого ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в яких останні обговорюють терміни повернення боргу ОСОБА_4

16.01.2018, суддею Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., винесено ухвалу про забезпечення доказів, а саме вищевказаної переписки між ОСОБА_3, та ОСОБА_4

Крім того, в матеріалах вказаної заяви наявна копія довіреності від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо уповноваження ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,: «розпорядження, з правом укладання договір купівлі-продажу, міни, оренди, та/або договорів, що передують їх укладенню, а саме, договорів авансу, завдатку, попередніх змін та доповнень до них, розірвання, визначати при цьому ціну та умови договорів на свій власний розсуд по відношенню до моїх прав щодо належної мені на праві власності»: земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,5003 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2; Земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_4, площею 0,7874 га, цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_2. Земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 1,0791 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Вказана довіреність була посвідчено нотаріально, 15.02.2017, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, крім того остання надала письмову відповідь на запит прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., на підставі яких документів була укладена дана довіреність, в яких приватний нотаріус ОСОБА_6, зазначила, що вказана довіреність була посвідчена дійсно нею, на підставі: паспорту громадянина України серії НОМЕР_11, виданого Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 16.07.1996 р.; Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера виданого Державною податковою адміністрацією Мінського р-ну., м. Києві - НОМЕР_2.

Також у матеріалах вищевказаної заяви наявні три ксерокопії Державних актів на право власності на земельну ділянку, а саме: Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_6, земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_4;

Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_7, земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_3; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_8, НОМЕР_5, вказані документи ОСОБА_4, передав ОСОБА_3, в якості забезпечення виконання ним боргових зобов'язань перед останнім. Виходячи з того, що 13.06.2017, ОСОБА_4, скасував довіреність від 15.02.2017, якою він передавав право на розпорядження трьома вищевказаними ділянками землі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою забезпеченням виконання боргових зобов'язань перед останнім, а позичених грошових коштів у розмірі 60 000 тис. дол. США ОСОБА_3, по цей час не повернув, що, на думку органу досудового розслідування, свідчить про те, що на момент отримання грошових коштів він не збирався їх повертати і зловживаючи довірою ОСОБА_3 створив уяву реального повернення грошових коштів, які забезпечив наданням довіреності на розпорядження земельними ділянками.

Отже орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що ОСОБА_4, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 60 000 доларів США, а в забезпечення створення реальності повернення грошових коштів передав у розпорядження ОСОБА_3 земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,5003 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_4, площею 0,7874 га, цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_2; земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 1,0791 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що, на думку старшого слідчого, вказані об'єкти нерухомості це матеріальні об'єкти, які були засобом вчинення кримінального правопорушення, та містять відомості які можуть бути використані, як доказ факту та обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально - протиправним шляхом і відповідно у разі визнання винними осіб, які вчинили дане протиправне діяння, можливе застосування виду покарання, як конфіскація майна, старший слідчий вважає, що вказане майно має ознаки речового доказу, а тому на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як речового доказу, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

26.02.2018 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018100050001015 від 07.02.2018 року, земельних ділянок: земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,5003 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_4, площею 0,7874 га, цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_2; земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 1,0791 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні № 12018100050001015 від 07.02.2018 року - прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, а також просила задовольнити клопотання про накладення арешту на майно вказане у клопотанні з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

Крім того, зважаючи на те, що старший слідчий просив розглядати клопотання без участі власника майна, вказавши на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя керуючись положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України, проводив розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені матеріали, заяву прокурора, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.01.2018 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_3, в якій останній описав вищевказані події. 08.02.2018 дана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження № 12018100050001015 від 07.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.02.2018 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018100050001015 від 07.02.2018 земельних ділянок: земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,5003 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_4, площею 0,7874 га, цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_2; земельної ділянки, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 1,0791 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2.

27.03.2018 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Матюші В.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про накладення арешту на майно.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим та прокурором було доведено, що арешт майна необхідний з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим та прокурором доведено та слідчим суддею враховано: наявність правової підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні № 12018100050001015 від 07.02.2018 року; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Однак, старший слідчий та прокурор не обґрунтували та не довели необхідності накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки накладення арешту на майно на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України можливе лише за наявності у кримінальному провадженні осіб з процесуальним статусом: підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170 -173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП України у м. Києві Матюші В.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно, а саме:

-земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_3, площею 0,5003 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, яка належать на праві власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

-земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_5, площею 1,0791 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, які належать на праві власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

-земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_4, площею 0,7874 га, цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_5, іпн: НОМЕР_1.

В решті вимог, клопотання відхилити.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Матюшу В.О. та прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголош ення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська