Ухвала суду № 73075792, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.03.2018
Номер справи
757/10694/18-к
Номер документу
73075792
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10694/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001595 від 22.05.2017 зареєстрованого за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України визнав доцільним здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Альтком » (32438823), ПП «Кристал Плюс» (32553870), ТОВ «Металл-инвест» (37999963), ТОВ «НВП Геопростір» (34017221), ТОВ «Українська Консалтингова мережа» (34429779), ПП «СТР Інвест» (34873097), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (37883988), ТОВ «Норфікс» (39941480), ТОВ «С.А. Буд» (38544829), ТОВ «Скайпро» (37955858), ДП «Тексан плюс» (25267767), ТОВ «Мега Сервіс» (32592160), ТОВ «Булат» (32344547), ТОВ «Ді-Ес Трейд» (37749175), ПП «М-Люкс Плюс» (39652005), ТОВ «Біо-Дока» 35150188), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (39470458), ТОВ «Фінансово-Інформаційна компанія «Інтеркурс» (23497032), ПП «Консалтингове бюро «Фенікс» ( 35911960), ПП «Ювента Лідер» ( 36134319), ПП «ППП-Сервіс» (24748387), ТОВ «Фрутекс Технолоджи» (31811792), ТОВ «Грейвіст» (31305067), ТОВ «Тис-А ЛТД» (34355200), ТОВ «Рекламна агенція «Стиль-А» (33750522), ПП «Гріфон» (32309811), ПП «Тетяна. Д» (21640287), ПП «Корал Груп» (33832437), ТОВ «Інтерпром» (30859530), ТОВ «Класс» (22951612), ТОВ «Укрлан» (30437629), ПП «Компанія «Спецхім-Добриво» (34615005), ТОВ «Орфей» (32527420), ТОВ «Блум» ( 24918292), ТОВ «Спецавтобуд» (32960397), Іноземне підприємство «Ора-Транс» ( 33587370), ТОВ «Мітто» (31603793), ТОВ «Пост Пен Сіті» (31863222), ТОВ «ТД «Енергобудсервіс» (33053211), ТОВ «Всесвіт-2011» (35838635), ТОВ «Планета-2011» ( 35838619), ПП «Буд-ХХІ» (31349476), ТОВ «Соляріс-Центр» (31904530), ТОВ «Грена» (33107675), ЗАТ «Транзит-М`ясо» ( 31404903), ТОВ «Дарина» (21124031), ТОВ «Укрндет Україна» (34186354), ТОВ «Декарт-1» (34486994), ТОВ «Володимир» (31023866), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887), ТОВ «Тен Люкс Консалтинг Груп» (31109602), ТОВ «Ніньйо» (35223122), ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Імбізнес» (39441895), ТОВ «Антей Стей» (39760283), ТОВ «ТД «Паритет-Сервіс» (23519779), ТОВ «БК «Еталонбуд» (35223114), ТОВ «Дінкс» (35703888), ТОВ «ТД «Паріс» (36265003), ТОВ «Паритет-Мікс» (34482660), ТОВ «Укрндет» (23758314), ДП «Форум Технікал Сервіс» (32811107), ТОВ «Метапак» (32382996), ТОВ «Дарпоз» (36890711), ТОВ «Фаворитт» (37365032), ТОВ «Транспрод» (31565452) директором або засновником яких є гр. ОСОБА_4, реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_4, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887) відкритих в ПАТ «Альфа Банк» безпідставно знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.

В ході проведення аналізу банківської виписки по розрахунковому рахунку №26008013047309 відкритого у банку ПАТ «Сбербанк» МФО банку 320627 підприємством ТОВ «Антей Стей» (39760283), засновником якого є громадянин ОСОБА_4, встановлено, що підприємствами ТОВ «Абріс-Інвест» (31280357), ТОВ «АФТ» (31595264) перераховано грошові кошти в сумі 92,64 мільйони гривень на вищезазначений рахунок ТОВ «Антей Стей».

В подальшому, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2017 року проведено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий Центр» (МФО 344443), за результатами якого встановлено, що за дебетом рахунку в адресу ТОВ «Абріс-Інвест» перераховано понад 510 мільйонів гривень, основними підприємствами, що здійснювали перерахунок є ТОВ «Проксіма Трейд» (39761093) в сумі 314,06 мільйони гривень з відображенням призначення платежу «Перерахування грошових коштів для торгів на біржі, згідно Договору на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів». Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» у підприємства відсутні основні фонди, та наймані працівники, підприємство не звітує з моменту реєстрації, має ознаки фіктивності; ТОВ «Алєко Груп» (35530352) в сумі 123,30 мільйони гривень з призначенням платежу «Грошові кошти для купівлі цінних паперів (ЦП) на біржі, згідно Договору на брокерське обслуговування на ринку». Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» у підприємства відсутні основні фонди, та наймані працівники, підприємство не звітує з 2013 року, має ознаки фіктивності; ТОВ «Трейдмаркет Компані» (39420828) в сумі 30,02 мільйони гривень з відображенням платежу «Оплата за цінні папери розміщені в депозитарії згідно разового замовлення». Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» у підприємства відсутні основні фонди, та наймані працівники, підприємство не звітує з 2016 року, має ознаки фіктивності; СТОВ «Україна» (3794911) в сумі 13,5 мільйонів гривень з призначенням платежу «Грошові кошти для купівлі цінних паперів (ЦП) на біржі, згідно Договору на брокерське обслуговування на ринку». Підприємство реального сектору економіки, згідно АІС «Податковий Блок», здійснює вирощування зернових культур, кількість працюючих понад 70 чоловік, наявні основні фонди понад 59,88 мільйонів гривень, земельні ділянки понад 1131 га; ТОВ «ДОБРОБУТ+» (38273922) в сумі 11,0 мільйонів гривень з відображенням платежу «Оплата за цінні папери згідно договору купівлі продажу». Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» у підприємства відсутні основні фонди, та наймані працівники, підприємство не звітує з 2016 року, має ознаки фіктивності.

В свою чергу, підприємством ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) по кредиту рахунку №26505000011193 відкритому в ПАТ «Розрахунковий Центр» перераховано грошові кошти в сумі понад 510 мільйонів гривень, в тому числі в адресу підприємства ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) в сумі 481,24 мільйони гривень з призначенням платежу «переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування». ПАТ «Розрахунковий центр» є банківською установою.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів які знаходяться у розпорядженні ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) та становлять банківську таємницю та мають значення для доказування, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання норм податкового законодавства в тому числі ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) неможливо встановити факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати Остроушко Євгенію Володимировичу, та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Мусіюку Ю.Д., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001595, або за їх дорученням старшим оперуповноваженим міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Пасічнику О.С., Величку О.В., Романцову В.В., Гладкому А.В., Бескидевичу А.А., Русаловському О.І., Жукову В.А., Цілуйку О.І., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр» (35917889) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: всіх матеріалів юридичної справи ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357) в тому числі документів в яких міститься інформація щодо укладених усіх договорів на відкриття рахунків, а також субрахунків за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/10694/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Остроушку Є.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Попередній документ : 73075778
Наступний документ : 73075818