Ухвала суду № 73072604, 29.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/390/18

Провадження № 1-кс/324/86/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю прокурора Рябошлик Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320001293 22 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про зобов’язання ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д) надати посадовим особам СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківського рахунку №5168755508730864, виписки банку щодо руху грошових коштів по цьому банківському рахунку за період з 01 серпня 2015 року по 31 грудня 2015 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку №5168755508730864, за період з 01 серпня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

З клопотання вбачається, що 23 вересня 2015 року та 08 жовтня 2015 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 4769 грн., чим завдала останній матеріальні збитки на вказану суму.

22 жовтня 2015 року старшим слідчим СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 були внесені відомості до ЄРДР за №12015080320001293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що в глобальній мережі інтернет вона знайшла повідомлення про надання кредиту в розмірі 100 тис. гривень. У зв’язку з тим, що потерпіла потребувала грошових коштів, тому вона вирішила скористатися вищевказаною пропозицією. Для цього вона зателефонувала на абонентський номер, який був указаний в оголошенні - +38095-30-69-832 для того, щоб проконсультуватися. На дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_2 та пояснив, що він працює на посаді менеджера. В ході телефонної розмови ОСОБА_2 назвав перелік документів, які необхідно було підготувати потерпілій та в подальшому відправити їх скановані копії, що ОСОБА_3 і було зроблено. Після цього ОСОБА_2 сказав їй, щоб вона перерахувала на вказаний ним рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» - 5168755508730864 грошові кошти в сумі 2300 гривень, щоб отримати можливість оформити кредит. ОСОБА_3 перерахувала 2300 гривень на вищевказаний рахунок. Ярослав повідомив, що наступного дня вона отримає кредитні кошти. Через деякий час ОСОБА_3, не отримавши кредиту, вирішила сама зателефонувати ОСОБА_2 та дізнатися, коли вона зможе отримати кредит. Цього разу на дзвінок відповіла жінка, яка представилась Мариною та повідомила, що ОСОБА_2 знаходиться у відпустці. Коли потерпіла почала їй розповідати про необхідність отримання кредиту, Марина повідомила, що їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2500 гривень на рахунок «Альфа Банк» №4102441241080030 на ім’я ОСОБА_4 Ільїнічни для того, щоб отримати кредитні кошти. В подальшому потерпіла перерахувала вищевказану суму грошей на зазначений банківський рахунок жінкою на ім’я Марина.

Старший слідчий зазначає у клопотанні, що під час досудового розслідування слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 23 вересня 2015 року о 15.06 годині перерахувала грошові кошти в сумі 2299 гривень 00 копійок на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д) №5168755508730864, на який вказала не встановлена особа.

В ході проведення досудового розслідування слідчим неодноразово надавалися доручення в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу з метою встановлення особи, причетної до скоєння злочину, свідків, очевидців, а також викраденого майна.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаних доручень слідчого встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_3, не надалося за можливе, а також не було встановлено місцезнаходження грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа не встановлена особа.

Таким чином, зазначає старший слідчий у клопотанні, з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні №12015080320001293 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківського рахунку №5168755508730864 в ПАТ КБ «ПриватБанк», виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №5168755508730864 за період з 01 серпня 2015 року по 31 грудня 2015 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку №5168755508730864 ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01 серпня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

Отримавши зазначені відомості, шляхом аналізу, можливо буде встановити: місце переведення в готівку грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168755508730864, які належали потерпілій ОСОБА_3; особу, яка з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168755508730864 переводила в готівку грошові кошти ОСОБА_3 та яка, можливо, причетна до скоєння відносно неї кримінального правопорушення, або якій відомі важливі для досудового розслідування відомості; особу, яка відкрила банківський рахунок в ГІАТ КБ «ПриватБанк» 5168755508730864, яка. Можливо, причетна до скоєння відносно потерпілої ОСОБА_3 кримінального правопорушення або якій відомі важливі для досудового розслідування відомості; осіб, які, можливо, володіють важливою для досудового розслідування важливою інформацією; інших осіб, які також можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_3

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадження; враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв’язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Рябошлик Я.А. підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №12015080320001293 від 22 жовтня 2015 року; копії постанови про призначення групи процесуальних прокурорів від 22 жовтня 2015 року (а.с.11); копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 28 листопада 2015 року (а.с.12); копії чеків ПАТ КБ «ПриватБанк» від 23 вересня 2015 року (а.с.13); копії доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) в порядку ст.40 КПК України (а.с.14); копій рапорту старшого оперуповноваженого СКР Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_5 на ім’я начальника Пологівського РВ ГУМВС в Запорізькій області полковника міліції ОСОБА_6 від 31 жовтня 2015 року (а.с.15) вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз’яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним посадовим особам публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського,1-Д) надати старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9, заступнику начальника СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківського рахунку №5168755508730864, виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №5168755508730864 за період з 01 серпня 2015 року по 31 грудня 2015 року, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку №5168755508730864, за період з 01 серпня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.