Ухвала суду № 73067315, 30.03.2018, Карлівський районний суд Полтавської області

30.03.2018

єдиний унікальний номер справи 531/254/18

номер провадження 1-кс/531/91/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Лизенко І.В., за участю секретаря судового засідання Мельник О.В., слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Михайленко Т.В., розглянувши клопотання слідчого про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.02.2018 внесено до ЄРДР за №12018170180000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що 15.02.2018 року о 13:53 год. невідома особа зловживаючи довірою, під приводом продажу йому відеокарти «GIGABYTE GEFORCE GTX 1050 TI WINDFORCE 2X OC 4096 MB» на Інтернет сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1», шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 5500 грн., які останній перерахував за допомогою програми «Приват24» на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»НОМЕР_1.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018170180000125 від 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»за адресою: вул. Полтавський шлях, 42/2, м. Карлівка Полтавської області, шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, стосовно користувача карткового рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»НОМЕР_1, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 14.02.2018 р по 26.02.2018 р включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2018 по 26.02.2018 р;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2018 р по 26.02.2018 р;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 15.02.2018 року в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 замовив відео карту GIGABYTE GEFORCE GTX 1050 TI WINDFORCE 2X OC 4096 MB, замовлення №3346, після чого до нього зателефонував представник вказаного магазину з мобільного номеру НОМЕР_2 для уточнення даних та адреси доставки. При чому чоловік повідомив, що замовлений товар буде передано в службу доставки після отримання передоплати на реквізити, які надіслали в СМС повідомленні з вказаного Інтернет магазину. Було надано реквізити карткового рахунку: № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»на ім'я ОСОБА_3. Після цього ОСОБА_2 провів оплату за вказаний товар через програму «Приват24» в сумі 5500 грн. Після оплати ОСОБА_2 зателефонував в Інтернет магазин на номер НОМЕР_3 і отримав підтвердження, що оплату прийнято, а замовлений товар буде відправлено кур'єром служби доставки «Міст експрес» 17.02.2018 року. 19.02.2018 року йому кур'єр повідомить про узгодження часу доставки. 22.02.2018 року ОСОБА_2 зателефонував в службу підтримки «Міст експрес» і з'ясував, що ніякого відправлення товару до служби доставки від Інтернет магазину не надходило, договір про співпрацю з Інтернет магазином не укладався.

Вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про часткову обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

Також клопотання містить вимогу про тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

Стороною обвинувачення не надано доказів на підтвердження необхідності вилучення документів в оригіналі, не зазначено підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації. Більш того, слідчим одночасно заявлено про тимчасовий доступ з вилученням та шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної. Тобто слідчим заявлено два взаємовиключні способи тимчасового доступу до документів.

Отже, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих: заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Наконечному Олександру Вікторовичу; старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Романюку Олегу Анатолійовичу; слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Штучці Олегу Олександровичу; заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1; слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Максимову Вадиму Валерійовичу; слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Ємцю Роману Юрійовичу,

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, шляхом ознайомлення та надання копій документів, належним чином посвідчених, у Карлівському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Полтавський шлях, 42/2, м. Карлівка Полтавської області, стосовно користувача карткового рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 14.02.2018 р по 26.02.2018 р включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2018 по 26.02.2018 р;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.02.2018 р по 26.02.2018 р;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя І.В.Лизенко