Ухвала суду № 73064930, 29.03.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13889/17

1-кс/357/1114/18

У Х В А Л А

29 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець Сергія Павловича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець С.П. погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Шаль В.В., звернувся із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №32017110080000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), протягом 2013 - 2015 років склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи - декларації з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості щодо сум податкового зобов'язання з ПДВ, що в свою чергу надало можливість включити недостовірні відомості до сум податкового кредиту в деклараціях з ПДВ відповідних звітних періодів підприємствам реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Реформ» (код ЄДРПОУ 37496722), ТОВ «Проксімус» (код ЄДРПОУ 31355139), ТОВ «ПМК БУД» (код ЄДРПОУ 38084806), ТОВ «ПМК БУД 12» (код ЄДРПОУ 38486427), ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 00378632).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали виділенні з кримінального провадження № 32016110080000033 від 26.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- директор ТОВ «Немпарт», ТОВ «Строй Кепітал Груп», ТОВ «Лейтер Плюс» ОСОБА_5 у своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1;

- директор ТОВ «Ленд Росс» ОСОБА_6 у своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- директор ТОВ «Лікс Груп», ТОВ «Україна Вест Імпорт» ОСОБА_7 у своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4, НОМЕР_5;

- директор ПП «Олвітехно» ОСОБА_8, у своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6;

- директор ТОВ «Атріо», ТОВ «Леонікс Плюс» ОСОБА_9 у своїй діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_7, НОМЕР_8.

На даний час виникла необхідність у встановленні та допиті осіб з якими зв'язувалися директора підприємств, а також з метою встановлення місцеперебування директорів ТОВ «Немпарт», ТОВ «Лікс Груп», ПП «Олвітехно», ТОВ «Україна Вест Імпорт», ТОВ «Строй Кепітал Груп», ТОВ «Лейтер Плюс», ТОВ «Ленд Росс», ТОВ «Леонікс Плюс», ТОВ «АТРІО» у період вчинення злочину.

З метою встановлення вище зазначених осіб виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00год. 00хв 01.01.2013до 23год. 59хв. 19.03.2018року, з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53)

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець Сергія Павловича здійснити тимчасовий доступу з необхідними речами та документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець Сергія Павловича про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Фастовцю Сергію Павловичу, тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00год. 00хв 01.01.2013до 23год. 59хв. 16.03.2018року, з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, що перебуває у володінні ПрАТ«Київстар» (м.Київ, вул.Дегтярівська,53).

Зобов'язати слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець Сергія Павловича залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя В. М. Санін