Ухвала суду № 73064764, 29.03.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13889/17

1-кс/357/1161/18

У Х В А Л А

29 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №32017110080000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Строй ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), протягом 2013 – 2015 років склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи – декларації з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості щодо сум податкового зобов’язання з ПДВ, що в свою чергу надало можливість включити недостовірні відомості до сум податкового кредиту в деклараціях з ПДВ відповідних звітних періодів підприємствам реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Реформ» (код ЄДРПОУ 37496722), ТОВ «Проксімус» (код ЄДРПОУ 31355139), ТОВ «ПМК БУД» (код ЄДРПОУ 38084806), ТОВ «ПМК БУД 12» (код ЄДРПОУ 38486427), ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 00378632).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали виділенні з кримінального провадження № 32016110080000033 від 26.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- директором ТОВ «Немпарт», ТОВ «Строй ОСОБА_4», ТОВ «Лейтер Плюс» є ОСОБА_5, який у своїй діяльності використовував ЕЦП отриманий від ТОВ «ЦСК Україна»;

- директором ТОВ «Ленд Росс» є ОСОБА_6, який у своїй діяльності використовував ЕЦП отриманий від АЦСК ДФС;

- директором ТОВ «Лікс Груп», ТОВ «Україна ОСОБА_3» є ОСОБА_7, який у своїй діяльності використовував ЕЦП отриманий від АЦСК ДФС та ТОВ «ЦСК Україна»;

- директором ПП «Олвітехно» є ОСОБА_8 який у своїй діяльності використовував ЕЦП отриманий від АЦСК ДФС;

- директором ТОВ «Атріо», ТОВ «Леонікс Плюс» є ОСОБА_9, яка у своїй діяльності використовував ЕЦП отриманий від АЦСК ДФС та ТОВ «ЦСК Україна».

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи на відповідність підписів директорів ПП «Олвітехно», ТОВ «Україна ОСОБА_3», ТОВ «Ленд Росс», на документах які надавалися для отримання електронного цифрового підпису.

Враховуючи викладене, виникає необхідність вилучення оригіналів документів ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), які подавалися керівниками (довіреними особами) підприємств для отримання ЕЦП, а саме: заповнена та підписана Реєстраційна картка з Додатком, договір про надання послуг ЕЦП або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, довіреність – у випадку, коли за сертифікатами звертається не керівник, копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копія документа, що підтверджує державну реєстрацію підприємств.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), які подавалися керівниками (довіреними особами) підприємств для отримання ЕЦП, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертизах, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АКРЕДИТОВАНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДФС (код ЄДРПОУ 39384476, м.Київ, Львівська площа, 8).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_1 здійснити тимчасовий доступу з необхідними речами та документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), які подавалися керівниками (довіреними особами) підприємств для отримання ЕЦП, а саме: заповнена та підписана Реєстраційна картка з Додатком, договір про надання послуг ЕЦП або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, довіреність – у випадку, коли за сертифікатами звертається не керівник, копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копія документа, що підтверджує державну реєстрацію підприємства, що перебувають у володінні АКРЕДИТОВАНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДФС (код ЄДРПОУ 39384476, м. Київ, Львівська площа, 8) та підпорядкованих йому підрозділів, з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_10