Ухвала суду № 73063116, 16.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2256/18

Провадження №1-кс/127/1035/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Шевченко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання заступника начальника управління Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ “Укрексимбанк”.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016020000000067 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» (код ЄДРПОУ 03379603, м. Вінниця) умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011 року вчиняли умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва», що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам в загальній сумі 343 809,57 грн.

У вказаному кримінальному провадженні призначено проведення судово-економічної експертизи з питання: чи мають показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» за період з 01.01.2008 по 31.12.2011 ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства та проведення, яких операцій призвело до стійкої фінансової неспроможності і порушення справи про банкрутство.

12.01.2017 отримано клопотання судового експерта про надання додаткових документів для проведення експертизи, серед іншого експерт просить надати банківські виписки по всіх рахунках, які мало ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва».

Відповідно до АІС ДФС «Податковий блок», ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» використовувало банківські рахунки № 26001017412296 та № 26045017412296, відкриті в AT «Укрексимбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул Антоновича, 127, т. 0-800-50-44-50).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, і з метою виконання клопотання судового експерта, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів AT «Укрексимбанк» по рахунках ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» і вилучення документів, які свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів.

В силу того, що банківська таємниця відноситься до охоронюваної законом таємниці, у інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в AT «Укрексимбанк» на даний час не має можливості.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ “Укрексимбанк” в судове засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ «Укрексимбанк».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення засвідчених копій документів AT «Укрексимбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127, т, 0-800-50-44-50) по рахунках № 2600402126255 та № 26008126255 відкритих ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» (код ЄДРПОУ 03379603, м. Вінниця), а саме:

-інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з 01.01.2007 по дату закриття рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на і початок і кінець кожного дня;

-документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо;

-інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з дати відкриття по дату закриття, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: