Вирок № 73057496, 29.03.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1186/18

Провадження № 1-кп/591/357/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі : головуючого – судді Янголя Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., прокурора Саєнка С.В., захисників ОСОБА_1 та ОСОБА_2, обвинуваченого ОСОБА_3, розглянувши в підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження про обвинувачення:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, не працюючого, одруженого, проживаючого та зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 43, кв. 25, раніше не судимого

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України

в с т а н о в и в:

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що достовірно усвідомлюючи про те, що «ЛНР» є терористичною організацією, а також про функціонування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ЛНР» так званих «Міністерства фінансів «ЛНР», «Державного комітету доходів та зборів «ЛНР», «Державного митного комітету «ЛНР», «Державного банку «ЛНР», в період часу з червня 2016 року по жовтень 2017 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та з метою сприяння вчиненню невстановленими особами суб’єктів господарської діяльності, які діють на території «ЛНР» фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ним незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області України, сприяв фінансуванню діяльності терористичної організації «ЛНР» шляхом постачання комерційної продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Луганської області та сплати при цьому невстановленими особами суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «ФОРС-Плюс» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код 61113511) та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код НОМЕР_1), які зареєстровані на даній території у відповідності до так званих законів «ЛНР» і зокрема так званого Закону «ЛНР» «О ставках ввозной пошлины и порядке ее взымания» від 22.05.2015 року, не передбачених чинним законодавством так званих «митних платежів» до так званого «бюджету «ЛНР».

Для здійснення вищевказаної злочинної діяльності, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, спільно з ОСОБА_3, який фактично виконував обов’язки представника (регіонального менеджера) компанії ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також іншими невстановленими службовими особами суб’єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території «ЛНР», було досягнуто попередньої домовленості про вчинення фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР», шляхом організації постачання комерційної продукції снекової та непродовольчої груп товарів виробника ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на окуповану територію Луганської області та сплати при цьому невстановленими особами суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович», які зареєстровані на даній території у відповідності до так званих законів «ЛНР» так званих «митних платежів» до так званого «бюджету «ЛНР» через фінансові структури терористичної організації «ЛНР».

Так, перебуваючи у службовій залежності від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і фактично будучи його підлеглим, ОСОБА_3 у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) неофіційно працював у ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на посаді представника (регіонального менеджера) компанії ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Згідно з узятими на себе злочинними зобов’язаннями, ОСОБА_3, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Луганської області, діючи під керівництвом щодо виконання організаційно-розпорядчих вказівок особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на підставі «Меморандума о коммерческой политике № 01/01/06» укладеного між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «МИР ПИВА» (Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Максима Богдановича, буд. 128а-5), «Меморандума о коммерческой политике» між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «ФОРС-Плюс» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код 61113511), «Меморандума о коммерческой политике» між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович» («Луганська народна Республіка». Луганська область, код НОМЕР_1), підписаних особисто особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконував функції з організації постачання та розповсюдження продукції снекової та непродовольчої груп товарів ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Продукція снекової та непродовольчої груп товарів ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» постачалась спочатку на підставі офіційно укладеного контракту № 021014 від 02.10.2014 року між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «МИР ПИВА», на адресу ТОВ «МИР ПИВА» в Республіку Білорусь, де проходила процедуру сертифікації та розмитнення. В подальшому за невстановлених слідством обставин, вищевказана продукція потрапляла на тимчасово окуповану території Луганської області через ліквідовані згідно Наказу ДФС України від 27.11.2014 № 331 митні пости Луганської митниці ДФС України, зі сторони території Російської Федерації.

Організацію документального приховування поставки комерційної продукції за вище вказаною схемою здійснювали особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 та невстановлені службові особи ТОВ «ФОРС-Плюс» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код 61113511) та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович» («Луганська народна Республіка». Луганська область, код НОМЕР_1), які зареєстровані та звітують фіскальним органам на території підконтрольній терористичній організації «ЛНР», мають реєстраційні реквізити юридичної особи за так званими законами «ЛНР» та відповідні печатки.

При цьому, при перетинанні кордону України з Російською Федерацією та в’їзді продукції з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Луганської області, через ліквідовані митні пости Луганської митниці ДФС України, за невстановлених слідством обставин та невстановленими службовими особами ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович», сплачувались обов’язкові так звані «митні платежі», що зараховувались до так званого бюджету «ЛНР».

ОСОБА_3 при цьому виконував всі організаційно-господарські вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження щодо виконання раніше узгодженого і обопільно відомого плану дій, з метою розширення торгівельних мереж та обсягів продаж комерційних товарів снекової та непродовольчої груп виробництва ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на території підконтрольній терористичній організації. Обробляв доведені йому завдання по кількості поставок, асортименту, залишків продукції у того чи іншого дистриб’ютора (ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович») оплати за продукцію, в тому числі питання перетинання товаром кордону між Україною та Білорусією, а в подальшому з Білорусії до Російської Федерації та в Україну (на територію Донецької та Луганської областей), а також питання оплати відповідних платежів, що підлягали сплаті при перетинанні товаром кордону між Російською Федерацією та Україною (на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей), питання маркетингу, інші робочі питання які виникали під час постачання товару та оплати за його поставку.

Також, на виконання визначеного для учасників плану дій, ОСОБА_3 майже щоденно доповідав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, засобами електронного зв’язку у програмних комплексах «Viber» та «Skype» про обсяги наявної у дистриб’юторів продукції, надходження грошових коштів за вчинені приховані поставки та організацію подальшої продажі поставленої продукції на тимчасово окупованих територіях Луганської області, а також спільно із невстановленими службовими особами так званих ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович» організовував постачання даної продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області, тим самим безпосередньо виконував всі дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану і сприяв наданню фінансових активів до так званого бюджету терористичної організації «ЛНР» у вигляді так званих «митних платежів», тим самим сприяв фінансуванню терористичної організації «ЛНР».

При цьому, ОСОБА_3, на виконання єдиного плану протиправних дій спільно із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мав особистий корисливий мотив, оскільки за вчинення вищевказаних дій отримував грошові винагороди у наступних сумах: 03.06.2016 – 31570 грн. (шляхом перерахування на особисту картку ПАТ «Приватбанку» ОСОБА_3А.), 18.05.2017 – 50000 грн., 17.06.2017 – 80600 грн., 24.07.2017 – 52500 грн., 23.08.2017 – 47500 грн., 18.09.2017 – 51000 грн. (ці суми отримував особисто в м. Маріуполь Донецької області), а також мав отримати 16.10.2017 – 79000 грн., які були вилучені слідчими СВ УСБУ в Сумській області під час проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Огородна, буд. 30 (приміщення ТОВ «ОСОБА_4 - 2006»).

Отже, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 всього отримав 392170,00 грн., які нараховувались йому за виконання організаційно-господарських завдань від ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» і різними шляхами ним отримувалась, як у безготівковій формі та і безпосередньо готівкою, при виїзді ним за межі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області, а саме до м. Маріуполь Донецької області.

Забезпечуючи виконання вищевказаного злочинного плану дій, ОСОБА_3, перебуваючи на території міста Горлівка Донецької області і періодично виїжджаючи на тимчасово окуповану територію Луганської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, з метою безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області України, а також сприяння фінансовому забезпеченню терористичної організації «ЛНР» у вигляді передачі фінансових активів під час перетину комерційних товарів, вчинив пособницькі дії направлені на забезпечення постачання продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Луганської області на адресу суб’єктів господарської діяльності «ЛНР» - ТОВ «ФОРС-Плюс» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код 61113511) та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович» («Луганська народна Республіка», Луганська область, код НОМЕР_1) та сплати при цьому так званих «митних платежів» до так званого бюджету «ЛНР».

Так, в період з червня 2016 року по жовтень 2017 року, точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_3 та іншими невстановленими службовими особами суб’єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території «ЛНР», організував постачання продукції снекової та непродовольчої груп товарів ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Як встановлено матеріалами досудового розслідування, за оформленими у відповідності до контракту № 021014 від 02.10.2014 між ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» та ТОВ «МИР ПИВА», вантажно-митними деклараціями №1101200012016408513 від 29.06.2016 року – 23478 дол. США (583978 грн.), №110120001 2016 409282 від 12.07.2016 – 24217 дол. США (601859 грн.), № 1101200012016409857 від 21.07.2016 – 21431 дол. США (531750 грн.), №110120001 2016 411655 від 23.08.2016 – 15888 дол. США (401828 грн.), №110120001 2016 412148 від 01.09.2016 –17200 дол. США (448607 грн.), №1101200012016 413620 від 29.09.2016 – 18273 дол. США (473234 грн.) відбулись поставки продукції на адресу ТОВ «МИР ПИВА», а в подальшому, через територію Російської Федерації, на тимчасово окуповану територію Луганської області на загальну суму 3 041 259 грн. (120 489 дол. США).

При цьому, за невстановлених слідством обставин, при ввезенні товару згідно вищевказаних 6 (шести) митних декларацій в 2016 році, на територію Луганської області, яка тимчасово не підконтрольна владі України, на виконання вищевказаного злочинного плану дій, до бюджету «Луганської Народної Республіки» передано (сплачено) невстановленими службовими особами ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович», фінансових активів - так званих «митних платежів» у сумі – 30 832,81 грн. (тридцять тисяч вісімсот тридцять дві гривні, 00 коп.), тобто здійснено фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР» на вказану суму.

При цьому ОСОБА_3 всі свої дії та рішення, пов’язані з виконанням доведеного йому злочинного плану дій обговорював з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зокрема питання постачання групи товарів виробника ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Луганської області, у тому числі способу перетинання товару кордону між Україною та Білорусією, а в подальшому з Білорусії до Російської Федерації та в Україну (на територію Донецької та Луганської областей), а також питань оплати відповідних платежів, що підлягали обов’язкові сплаті при перетинанні комерційних товарів кордону між Російською Федерацією та Україною (на територію тимчасово окупованих районів Луганської області). Водночас, без вчинення активних дій з боку ОСОБА_3 направлених на забезпечення збільшенню кількості замовлень продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» з боку суб’єктів господарської діяльності «ЛНР» - ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович» завершення виконання спільного злочинного плану по переміщенню комерційних товарів на тимчасово окуповану території та сплати так званих «митних платежів» до так званого «бюджету ЛНР» не було б здійснено.

Окрім того, проблемні питання які виникали у ході реалізації злочинного плану по впровадженню схеми прихованої форми поставки товарів, ОСОБА_3 доповідав за допомогою електронної пошти, а також у телефонному режимі особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

При цьому ОСОБА_3, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та інші учасники злочину вживали заходів конспірації з метою унеможливлення викриття їх діяльності. Для цього використовували розроблену і відому лише для цієї групи осіб термінологію, зокрема Луганську і Донецьку області учасники групи називали між собою під умовним терміном «Восток», крім того було заборонено поширювання інформації про факт поставок ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» власної продукції для торгівлі на тимчасово окупованих територіях Луганської області, а також Донецької та АР Крим, для взаємо обміну інформацією використовували корпоративні електронні прилади та відповідне програмне забезпечення Корпорації «S.Group», що має систему логічного цифрового захисту доступу і шифрування інформації.

Починаючи з червня 2016 року по жовтень 2017 року, точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені, фінансові активи, які надійшли від спільників виконання злочинного плану дій ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович», які не пройшли офіційної реєстрації на території України, але є зареєстрованими на тимчасово окупованій території Луганської області в терористичній організації «ЛНР» у сумі 30832,81 гривень зараховані до так званого «бюджету «ЛНР», з якого фінансуються штучні незаконні утворення силового та політичного блоків структури терористичної організації «ЛНР», зокрема «Міністерство фінансів «ЛНР», «Державний комітет доходів та зборів «ЛНР», «Міністерство внутрішніх справ «ЛНР», «Міністерством державної безпеки «ЛНР», «Міністерство оборони «ЛНР», «органи прокуратури «ЛНР», бойові підрозділи «ЛНР», які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Таким чином ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та іншими не встановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи у м. Горлівка Донецької області та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, в період з червня 2016 року по жовтень 2017 року, точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені, сприяв передачі фінансових активів - сплаті так званих «митних платежів» на загальну суму – 30832,81 гривень до так званого «бюджету» терористичної організації «ЛНР» невстановленими службовими особами ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович», тобто скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України, так як він діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив пособництво фінансування тероризму, тобто вчинив дії з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації.

В судовому засіданні від прокурора надійшло клопотання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим від 06.03.2018 року. Згідно умов угоди, обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнає вину у вчиненні злочину, сторони погодились на призначення покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України на підставі ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. Також відповідно до умов угоди ОСОБА_5 зобов’язується: сприяти судовому розгляду даного кримінального провадження щодо себе; сприяти досудовому розслідуванню та під час судового розгляду у кримінальному провадженні № 22017200000000029 від 18.04.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, у тому числі шляхом надання показів під час допиту у якості свідка, що викривають злочинну діяльність підозрюваного ОСОБА_6, службових осіб ТОВ «МИР ПИВА», ТОВ «ФОРС-Плюс» та ФОП «Гаврильченко Денис Юрійович»; протягом місяця з дня затвердження угоди судом сплатити суму штрафу передбаченого пунктом 4 даної угоди.

Обвинувачений ОСОБА_5 пояснив, що уклав угоду без будь-якого примусу, йому зрозумілі права, передбачені ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та покарання, яке буде призначене на підставі угоди, просив затвердити угоду та постановити вирок на підставі угоди.

Захисники також просили затвердити угоду про визнання винуватості та постановити вирок на підставі угоди, вважають, що угода відповідає вимогам КПК України.

Вивчивши угоду від 06.03.2018 року про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором за кримінальним провадженням № 22018200000000028, з урахуванням положень розділу VI глави 35 КПК України суд приходить до висновку, що зазначена угода відповідає вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, підстави для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачені ч.7 ст. 474 КПК України відсутні.

Суд вважає, що зазначена угода про визнання винуватості не порушує права, свободи та інтереси інших осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, оскільки вирок ухвалений на підставі угоди про визнання винуватості не має преюдиційного значення для винуватості цих осіб, що узгоджується з принципом презумпції невинуватості. Крім того можливість постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості відносно співучасника вчинення злочину передбачена ч. 8 ст. 469 КПК України.

При призначенні ОСОБА_3 виду і міри покарання суд враховує ступінь тяжкості та обставини вчиненого злочину, дані про його особу, обставини, що обтяжують та пом’якшують покарання, зміст укладеної угоди про визнання винуватості.

Обставинами, що пом’якшують покарання ОСОБА_3, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні неповнолітньої дитини та наявність на утриманні матері похилого віку – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до нотаріально посвідченого договору «пожиттєвого утримання» від 25.11.1997 року.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3, судом не встановлено.

Враховуючи тяжкість та характер вчиненого злочину, інші обставини справи, зміст угоди про визнання винуватості, суд вважає необхідним на підставі ст. 69 КК України в зв’язку з наявністю кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи обвинуваченого, на підставі ст. 69 КК України при призначенні покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України суд вважає необхідним перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у санкції статті, по якій ОСОБА_3 притягується до кримінальної відповідальності та не призначати додаткових покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна, так як це покарання буде необхідним і достатнім для його виправлення.

В зв’язку з засудженням ОСОБА_3 до штрафу підстави для застосування до нього запобіжного заходу відсутні, а тому запобіжний захід підлягає скасуванню.

Також суд вважає необхідним на підставі ч.4 ст. 174 КПК України скасувати накладений арешт, оскільки ОСОБА_3 не призначалося покарання у виді конфіскації майна, не застосовувалася спеціальна конфіскація, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 469, 472, 474, 475 КПК України,

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 06.03.2018 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 22018200000000028.

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України та на підставі ст. 69 КК України призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 149600 грн. та не призначати додаткових покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 скасувати та негайно звільнити його з під варти.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.11.2017, а саме автомобілю RENAULT KOLEOS, 2008 р.в., державний номерний знак НОМЕР_2.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку.

На вирок може бути подана апеляційна скарга на протязі 30 діб з моменту проголошення вироку, через Зарічний районний суд м.Суми до апеляційного суду Сумської області:

- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п'ятою - сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Суддя Є.В. Янголь