Ухвала суду № 73054236, 22.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1481/18

Справа 760/1771/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві Озерова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090013954 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та інформації на електронному носії та у друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д щодо руху коштів по рахунках за № НОМЕР_1, відкритому в РЦ ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 22.10.2014 по 31.01.2015, а також за № НОМЕР_1, відкритому в КГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 01.02.2015 по 21.04.2015, на які здійснювалось нарахування та виплата адресної матеріальної допомоги (грошових коштів) особі, що набула статус внутрішньо-переміщеної з тимчасово окупованої території України, а саме ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1), паспорт: НОМЕР_5) із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номерів рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, з наданням можливості їх вилучення

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100090013954 від 29.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів, 02.10.2017 до Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшло звернення ОСОБА_4 стосовно вчинення кримінального правопорушення, а саме введення в оману та зловживання довірою співробітників управління праці та соціального захисту населення Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації з боку гр. гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_3, внаслідок чого останніми набуто статусу внутрішньо-переміщених осіб з тимчасово-окупованої території а також нараховувалась і виплачувалась щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок державних коштів.

З матеріалів звернення стало відомо, що на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, як внутрішньо переміщені особи зареєстровані ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2), проживає: АДРЕСА_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1), проживає: АДРЕСА_2), та їх неповнолітні діти ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8

В подальшому, реєстраційну справу щодо визнання вказаних осіб внутрішньо-переміщеними особами передано до управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у зв'язку зі зміною місця проживання.

Згідно з «Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі: Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та його цивільна дружина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 25.12.2014 по 20.03.2017 отримували зазначену щомісячну грошову допомогу.

Відповідно до п. 6 та п. 11 Порядку грошова допомога не призначається, коли будь-хто з членів сім'ї отримувача допомоги має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населенні пункти, що розташовані на лінії зіткнення, а також проживали на тимчасово-окупованій території до моменту її окупації.

Уповноважений представник сім'ї, якому призначено грошову допомогу, зобов'язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час подання фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 проживали на території міста Києва до 2014 року-фактичного настання окупації за місцем їх реєстрації.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не повідомили про факт проживання в місті Києві станом до 2014 року, виникла переплата допомоги на проживання за період з 25.12.2017 по 20.03.2017-фактичного часу нарахування їм щомісячної адресної допомоги.

З управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації отримано копії реєстраційної справи внутрішньо-переміщених осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_5

Разом із копіями матеріалів реєстраційної справи внутрішньо-переміщених осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_5 надано копію довідки № НОМЕР_3 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_3, переміщеної з тимчасово окупованої території, копію довідки № НОМЕР_4 від 22.10.2014 про взяття на облік ОСОБА_5, переміщеного з тимчасово окупованої території, заяви за № 114 від 22.10.2014 про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг в яких зазначено ОСОБА_3, у відповідності до яких вони підтвердили відсутність у своєму володінні та у володіння будь якого з членів сім'ї житлового приміщення, розташованого в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення АТО та відсутність депозитів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 та його громадянської дружини ОСОБА_3

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, з відповіді за вих. № 19-БТ від 10.01.2018 встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1), паспорт: НОМЕР_5) має рахунки в ПАТ «КБ «Глобус Банк» (код ЄДРПОУ 35591059), відкриті на час нарахування щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок державних коштів.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_3 не повідомила про наявність у неї депозитних рахунків, тому у неї виникла переплата матеріальної допомоги за період з 25.12.2017 по 20.03.2017-фактичного часу нарахування їм щомісячної адресної допомоги.

Як встановлено нарахування призначеної адресної матеріальної допомоги гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які набули статус внутрішньо-переміщених осіб, відбувалось на картковий рахунок за № НОМЕР_1, відкритий в РЦ ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 22.10.2014 по 31.01.2015, а також картковий рахунок за № НОМЕР_1, відкритий в КГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 01.02.2015 по 21.04.2015.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299).

Таким чином, документи які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме інформації на електронному носії інформації та у друкованому вигляді, що являється банківською таємницею щодо руху коштів по рахункам за № НОМЕР_1, відкритому в РЦ ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 22.10.2014 по 31.01.2015, а також за № НОМЕР_1, відкритому в КГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 01.02.2015 по 21.04.2015.

Слідчий в клопотанні просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Озерову Олександру Сергійовичу та уповноваженій особі оперативного підрозділу за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, щодо руху коштів по рахунках за НОМЕР_6, відкритому в РЦ ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 22.10.2014 по 31.01.2015, за № НОМЕР_1, відкритому в КГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 01.02.2015 по 21.04.2015, на які здійснювалось нарахування та виплата адресної матеріальної допомоги (грошових коштів) особі, що набула статус внутрішньо-переміщеної з тимчасово окупованої території України, а саме ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1), паспорт: НОМЕР_5), із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номерів рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін