Ухвала суду № 73053922, 19.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13641/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лущай Р.О. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42017000000001770, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лущай Р.О. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, виявлене і вилучене під час проведення обшуку офісних приміщень НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1, в межах кримінального провадження № 42017000000001770.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Брок-Енерджи» (код ЄДРПОУ 37849566), а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, діючи за попередньою змовою між собою, з метою незаконного особистого збагачення, ухилення від сплати податків, формування у суб'єктів господарської діяльності стійкої впевненості щодо реального впливу на службових осіб Енергетичної митниці ДФС, що полягатиме у формальному виконанні митних процедур, організували схему систематичного надання неправомірної вигоди службовим особам Енергетичної митниці ДФС за безперешкодне оформлення операцій з імпорту та експорту товарів від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, не витребування документів, не проведення оглядів вантажів, не відібрання зразків палива в разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками тощо, а також за врегулювання митних формальностей поза робочим часом та поза межами зони митного контролю митних постів Енергетичної митниці ДФС.

Встановлено, що директор ТОВ «Брок-Енерджи» - ОСОБА_2, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими співробітниками очолюваного ним товариства, здійснюючи функцію керування діями інших співучасників кримінальних правопорушень та розподілу прибутку від здійснення злочинної діяльності, за безпосередньої участі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, неодноразово надавав неправомірну вигоду керівнику підрозділу правоохоронного органу - начальнику сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_7, з розрахунку по 200 гривень за одну вантажно-митну декларацію по імпорту нафтопродуктів, оформлену з порушенням митних правил службовими особами, підпорядкованими начальнику вказаного сектору Енергетичної митниці ДФС.

Вищевказані службові особи ТОВ «Брок-Енерджи», усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, застосовуючи прийоми, які створюють у оточуючих людей враження легітимності та буденності своїх дій, в період часу з 15 год. 00 хв. 07.12.2017 по 12 год. 27 хв. 11.12.2017 року надали неправомірну вигоду в сумі 14 тис. 500 грн. начальнику сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_7 за нестворення суб'єктам господарської діяльності штучних перешкод у митному оформленні операцій з імпорту нафтопродуктів, врегулювання митних формальностей по яким здійснювалось службовими особами сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.

У подальшому вказані вище співучасники кримінальних правопорушень, в період часу з 13 год. 19 хв. 08.02.2018 по 12 год. 31 хв. 15.02.2018 повторно надали неправомірну вигоду в сумі 7 тис. 500 грн. начальнику сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_7 за нестворення штучних перешкод у митному оформленні операцій з імпорту нафтопродуктів, врегулювання митних формальностей по яким здійснювалось службовими особами очолюваного ним сектору Енергетичної митниці ДФС.

Також встановлено, що ОСОБА_2 отримані ТОВ «Брок-Енерджи» від суб'єктів господарської діяльності грошові кошти для врегулювання митних формальностей на митних постах Енергетичної митниці ДФС., за попередньою змовою з ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, а також ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, переводить на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Імпекс 2013» (код ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ «Промексімторг-Столиця» (код ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз»(код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (код ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Промексімторг Схід» (код ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (код ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (код ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (код ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (код ЄДРПОУ 38883266), де ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є керівниками (директорами). Вказані вище особи, за попередньою змовою між собою, заздалегідь розподіливши злочинні обов'язки щодо доведення злочинного плану до логічного завершення, з метою створення штучних умов для суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки для штучного зменшення бази оподаткування та відповідно ухилення останніми від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, та виведення грошових коштів з легального безготівкового обігу до нелегального готівкового, в період 2016-2018 років провели низку безтоварних операцій, тобто операцій з купівлі-продажу або постачання робіт, товарів або послуг без факту реального здійснення господарських операцій, внаслідок чого було безпідставно сформовано податковий кредит по податку на додану вартість для суб'єктів господарської діяльності та конвертовано у готівку безготівкові грошові кошти в особливо великих розмірах.

У подальшому частину таким чином конвертованих у готівку грошових коштів ОСОБА_2 за участі вказаних вище співучасників надає у якості неправомірної вигоди службовим особам Енергетичної митниці ДФС, а іншу частину розподіляє в якості прибутку від злочинної діяльності між учасниками кримінальних правопорушень.

16.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2018 проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що на праві спільної сумісної власності належать громадянам ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_20, ОСОБА_21, та перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, в ході якого з офісних приміщень НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які використовуються останніми, виявлено та вилучено речі та документи, які не передбачались до відшукання.

Постановою слідчого від 17.03.2018 майно, вилучене в ході обшуку в офісних приміщень НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В заяві поданій до суду прокурор Лущай Р.О. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 167 тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Пунктом першим частини чотири цієї статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою його збереження є достатні підстави для накладення арешту на майно, що вилучене під час обшуку в офісних приміщень НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лущай Р.О. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42017000000001770- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене під час проведення обшуку офісних приміщень НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1, що на праві спільної сумісної власності належать громадянам ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_20, ОСОБА_21, та перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме:

- печатку чорно-розового кольору з написом «ТОВ «Імпекс Оіл» Ідентифікаційний номер 40978739»;

- печатку біло-чорного кольору з написом «ТОВ «Ванукрстрой» Ідентифікаціний номер 39817723»;

- ноутбук «ASUS» у корпусі чорного кольору, моделі X553M, серійний номер ECNOCV398757519, CN: 2720, із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS» у корпусі білого кольору, моделі GT-S7262, IMEI 1: НОМЕР_5, IMEI 2: НОМЕР_6, з двома картками операторів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» та карткою MICRO SD 2Gb;

- мобільний телефон марки «NOKIA» у корпусі чорного кольору, моделі RM-1133, IMEI 1: НОМЕР_7, IMEI 2: НОМЕР_8, з карткою оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл»;

- портативний накопичувач чорного кольору марки «SAMSUNG» моделі HX-M500TCB/G, серійний номер E2E2JJHG701FF4, з USB шнуром;

- ноутбук «HP» чорного кольору, моделі 15-ay006ur, серійний номер CND7085D38, із зарядним пристроєм;

- видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти звірки, листи з контрагентами ТОВ «СМАРТ-ТД», ТОВ «СТЕЙСІЗ», ТОВ «ІМПЕКС 2013» всього на 59 аркушах.

- ноутбук марки «ASUS» у корпусі чорного кольору, моделі X553M, ECNOCV247253506, CN:0243, із зарядним пристроєм;

- папку у поліетиленовій обкладинці зеленого кольору з документами по ТОВ «ВАНУКРСТРОЙ» на 161 аркуші;

- договори поставки, відомості про вантаж, накладні по ТОВ «МАКСИМУС ТД», ТОВ «СМАРТ ТД», ТОВ «Імпекс Оіл» на 243 аркушах;

- жорсткий диск марки «HITACHI», моделі HDE721010SLA330, серійний номер MS1552AK;

- флеш накопичувач «ADATA S805»;

- акти звіряння, акти надання послуг ТОВ «БРОК-ЕНЕРДЖІ», ТОВ «СТЕЙСІЗ», ТОВ «МАКСИМУС ТД» на 26 аркушах;

- квитанції «Нової пошти» щодо відправлень ОСОБА_9 у кількості 20 штук.

- папку-скорозшивач зеленого кольору з написом «Расход с 08.17» з документами на 148 аркушах;

- папку-скорозшивач зеленого кольору з написом «Приход Смарт с 01.12.2017» з документами на 260 аркушах;

- папку-скорозшивач зеленого кольору з написом «ГТД» з документами на 381 аркуші;

- папку-скорозшивач зеленого кольору з написом «Дог Пост» з документами на 165 аркушах;

- папку-скорозшивач зеленого кольору з написом «Дог Пок» з документами на 105 аркушах;

- паперову папку біло-червоного кольору з написом «Кадри» з копією паспорта на особу ОСОБА_22 на 2 аркушах та трудовими книжками на особи ОСОБА_22 та ОСОБА_23

- печатку біло-синього кольору з написом «ТОВ «Фурор-Сервіс» Ідентифікаційний номер 34591979»;

- печатку біло-синього кольору з написом «ТОВ «Спрінгтайм» Ідентифікаційний номер 40513915»;

- печатку біло-синього кольору з написом «ТОВ «Промторгтранс» Ідентифікаційний номер 41741292»;

- печатку чорно-зеленого кольору з написом «ТОВ «Імпекс 2010» Ідентифікаційний номер 36563829»;

- печатку біло-чорного кольору з написом «ТОВ «Буд-Експрес Плюс» Ідентифікаційний номер 41174992»;

- печатку біло-чорного кольору з написом «ТОВ «Максимус ТД» Ідентифікаційний номер 41355562»;

- печатку чорно-сірого кольору з написом «ФО-П ОСОБА_24» Ідентифікаційний номер НОМЕР_1»;

- печатку чорно-сірого кольору з написом «ТОВ «Імпекс 2013» Ідентифікаційний номер 38371581»;

- печатку чорно-сірого кольору з написом «ТОВ «Промексімторг Схід» Ідентифікаційний номер 41188481»;

- печатку чорно-сірого кольору з написом «ТОВ «Метрик Холдинг» Ідентифікаційний номер 39982569»;

- печатку сіро-чорного кольору з написом «ТОВ «Дніпро Фарма Стар» Ідентифікаційний номер 40717934»;

- печатку жовто-сірого кольору з написом «ТОВ «Айворіс» Ідентифікаційний номер 40049518»;

- флеш накопичувач «Transcend USB 2.0 8 Gb» у корпусі чорного кольору;

- флеш накопичувач «Transcend 4 Gb» у корпусі чорного кольору;

- SIM-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2;

- мобільний телефон «Nokia N8» у корпусі сірого кольору карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- мобільний телефон «SONY XPERIA» без SIM-карти;

- конверт з написом «Приват Банк» з пластиковою карткою НОМЕР_9;

- блокнот у обкладинці чорного кольору без написів на лицьовій стороні з чорновими записами;

- блокнот у обкладинці синьо-жовтого кольору з написами на лицьовій стороні «Україна Щоденник» з чорновими записами;

- блокнот в обкладинці синього кольору без написів на лицьовій стороні з чорновими записами;

- жорсткий диск марки «HITACHI», моделі HDE721010SLA330, серійний номер MS3ELGXS, вилучений з блоку персонального комп'ютера на робочому місці;

- ноутбук «MacBook Pro» моделі A1502, серійний номер C02MXLNUFH00, у корпусі сірого кольору;

- договори поставки, надання послуг, виконання робіт на 66 аркушах;

- паперові листи формату А4 з чорновими записами на 12 аркушах;

- паперовий конверт з написом «Картка «Ключ до рахунку» з пластиковою карткою НОМЕР_10;

- чекову книжку для отримання готівки за рахунком № НОМЕР_11;

- печатку синьо-чорного кольору з написом «ТОВ «Компанія «ЄВА» Ідентифікаційний номер 33499599»;

- печатку сіро-білого кольору з написом «ПП «Імпекс 2010» Ідентифікаційний номер 36563829»;

- печатку красно-білого кольору з написом «ТОВ «Ферросплав-Стандарт» Ідентифікаційний номер 38750438»;

- поліетиленову папку зеленого кольору з документами ТОВ «Промексімторг Схід» на 156 аркушах;

- поліетиленову папку зеленого кольору з документами ТОВ «Спрінгтайм» на 189 аркушах;

- поліетиленову папку синього кольору з написом «Уставные документы ООО «Компания «ЕВА» (действующие с 2009 г.)» з документами на 190 аркушах;

- поліетиленову папку зеленого кольору з документами ТОВ «Смарт ТД» та ТОВ «Делта Транс» з документами на 33 аркушах;

- поліетиленову папку синього кольору з документами ТОВ «Смарт ТД» з документами на 89 аркушах;

- договори факторингу, акти надання послуг, договори купівлі-продажу, оренди нерухомого майна ТОВ «Промексімторг-Столиця», ТОВ «Смарт ТД» на 233 аркушах;

- папку-скорозшивач червоного кольору з написом «Приход с 07.17 по 18» з документами на 459 аркушах;

- папку-скорозшивач синього кольору з написом «Расход» з документами на 402 аркушах;

- папку-скорозшивач зеленого кольору з написом «Приход» з документами на 541 аркуші;

- папку-скорозшивач помаранчевого кольору з написом «Стейсиз» з документами на 500 аркушах.

- папку красного кольору з флеш накопичувачем «GOODRAM 8Gb», двома оптичними дисками «Arena CD-R 700Mb» та документами на 114 аркушах;

- заявки, акти здачі-прийняття робіт, договори, акти надання послуг ТОВ «Імпекс Оіл», ТОВ «Смарт ТД» на 215 аркушах;

- статут, довіреності, договори по ТОВ «Дніпро Фарма Стар» на 69 аркушах;

- паперову папку з написом «Папка для паперів» з товарно транспортними накладними та іншими документами на 115 аркушах;

- папку червоного кольору без написів з документами ПП «Імпекс 2010» на 244 аркушах

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.