Ухвала суду № 73053886, 19.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2282/18-к

У Х В А Л А

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003602 від 09.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. 15.01.2018 року грошові кошти, які обліковуються на рахунках вказаних у постанові, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42017000000003602 від 09.11.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки:

- №26048455001630, №26001455020807, №26003455020797, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- №26005455013832, №26002455013459, №260444550018055, які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598);

- №26002455041603, який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589);

- №26003455013704, №26041455001165, №26003455013920, які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879);

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:

- №26001052918384, №26057052917403, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- №26000052917892, №26054052919965, які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598);

- №26000052919845, №26059052913803, які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879);

- №26000053232421, №26058053215423, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- №26002053234096, №26056053214783, які належать ТОВ «Градосфера-Миколаїв» (ЄДРПОУ 34566503);

- №26004053238283, який належить ФГ «Вадима» (ЄДРПОУ 22444080);

- №26006053229159, №26053053221519, які належать ТОВ «Антей-Агро» (ЄДРПОУ 39021405);

- №26009053234981, №26056053201644, які належать ПП «Плайс» (ЄДРПОУ 38978022);

- №26008053205847, №26055053205481, які належать ТОВ «Ос-Маркетинг» (ЄДРПОУ 38313011);

- №26002053223513, №26056053215618, які належать ТОВ «Вознесенські Ресурси» (ЄДРПОУ 35835424);

- №26006053222769, №26054053213593, які належать ТОВ «Арміда-С» (ЄДРПОУ 38964224);

- №26002053222224, №26057053212085, які належать ТОВ «Голант» (ЄДРПОУ 35639378);

- №26001053226544, 26050053211180, які належать ПП «Каданс» (ЄДРПОУ 31671423);

- №26055053214256, №26004053221289, які належать ПП «Таврія-Агро-Н» (ЄДРПОУ 35217928);

- №26058053215315, №26006053238195, №26002053230108, №26005054200509, які належать Фермерське господарство «Швець» (ЄДРПОУ 20900898);

- №26009053249868, який належить Садово-виноградарське товариство «Мічурінець» (ЄДРПОУ 20892147);

- №26009054357322, №26006054348732, які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40606061);

- №26005054339009, №26055054320121, які належать ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40525240);

- №26050054321705, №26049054310170, №26008054352481, які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" (ЄДРПОУ 40512382);

- №26002054331464, який належить ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943);

- №26043054310615, №26008054307919, №26009054310615, які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

- №26042054303849, №26006054309168, №26005054312264, №26059054306185, №26006052721701, які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- №26004054307850, №26040054302284, №26005054313445, №26056054308863, №26000054314375, які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

- №26056054303404, №26040054304163, №26001054311861, №26003054310893, №26005054315937, які належать ТОВ «ФЛІНТ» (ЄДРПОУ 32050010);

АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:

- №26108406189001, №26045406189001, №26001406189001, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- №2604151462, №26008420572, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- №26008122728, який належить ТОВ «Лозанна-Юг» (ЄДРПОУ 32884369);

- №26008557832, №26005557835, №26002557838, №26001557839, які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 40606061);

- №26007556395, №26006556396, №26005556397, які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" (ЄДРПОУ 40512382);

- №26009581681, №26000581679, які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943);

- №26000515753, який належить ПП "ПИГМЕНТУМ" (ЄДРПОУ 38351167);

- №26009574148, №26002574145, №26000574147, які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- №26005351309700, №26049351309700, №26004351309701, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- №26001536819600, №26045536819600, які належать ФГ «Вадима» (ЄДРПОУ 22444080);

- №26000604803000, №26009604803001, які належать ТОВ «Деліон» (ЄДРПОУ 40287604);

- №26009554646200, який належить ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

- №26008532346200, який належить ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- №26054013031950, №26009013031950, №26000001031950, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- №26008013037502, №26009001037502, №26053013037502, які належать ТОВ «Спейс Айс» (ЄДРПОУ 39271968);

- №26009001032455, №26008013032455, №26053013032455, які належать ТОВ «Вознесенські Ресурси» (ЄДРПОУ 35835424);

- №26007000132712, №26009023032712, №26054023032712, які належать ТОВ «Градосфера-Миколаїв» (ЄДРПОУ 34566503);

- №26001023032066, №26055013032066, які належать ТОВ «Антей-Агро» (ЄДРПОУ 39021405);

- №26004013032073, №26005001032073, №26059013032073, які належать ПП «Плайс» (ЄДРПОУ 38978022);

- №26053013032682, №26009001032682, №26008013032682, які належать ТОВ «Ос-Маркетинг» (ЄДРПОУ 38313011);

- №26007013037729, який належить ТОВ «Лозанна-Юг» (ЄДРПОУ 32884369);

- №26000001032067, №26009013032067, №26054013032067, які належать ТОВ «Арміда-С» (ЄДРПОУ 38964224);

- №26007013037741, №26008001037741, №26052013037741, №26103000137741, які належать ТОВ «Голант» (ЄДРПОУ 35639378);

- №26105000132454, №26054013032454, №26008000132454, №26000023032454, які належать ПП «Каданс» (ЄДРПОУ 31671423);

- №26040013046896, №26051013046896, №26007001046896, №26006013046896, які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38523311);

- №26005013050418, №26006001050418, №26050013050418, №26103001050418, які належать ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), рахунки:

- №26001619950665, №26003620777846, які належать ТОВ «Градосфера-Миколаїв» (ЄДРПОУ 34566503);

- №26004620543154, який належить ТОВ «Антей-Агро» (ЄДРПОУ 39021405);

- №26003620677946, який належить ПП «Плайс» (ЄДРПОУ 38978022);

- №26006620483375, який належить ТОВ «Ос-Маркетинг» (ЄДРПОУ 38313011);

- №26001620487365, який належить ТОВ «Лозанна-Юг» (ЄДРПОУ 32884369);

- №26002620523433, який належить ТОВ «Вознесенські Ресурси» (ЄДРПОУ 35835424);

- №26006620530831, який належить ТОВ «Арміда-С» (ЄДРПОУ 38964224);

- №26006620496919, який належить ТОВ «Голант» (ЄДРПОУ 35639378);

- №26002620850474, №26003620850417, №26003620850473, №26009620850466, які належать ТОВ «Група Інтер-Сервіс» (ЄДРПОУ 38569356);

- №26001980000114, який належить ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

- №26000619950406, який належить ПП «Таврія-Агро-Н» (ЄДРПОУ 35217928);

- №26002620773078, №26005620773086, №26007620773073, які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

- №26006620908269, №26004620908272, №26001620908275, які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" (ЄДРПОУ 39071943);

- №26007621066035, №26004621066027, №26000621066032, які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

- №26008621030598, №26007621030607, №26006621030608, які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- №26009621087090, №26008621087079, №26000621087099, які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" (ЄДРПОУ 38227200);

- №26007621108120, який належить ТОВ «ФЛІНТ» (ЄДРПОУ 32050010);

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- №26002924428649, №26106198008177, №26053924427569, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- №26006924432459, №26054924438223, які належать ТОВ «Антей-Агро» (ЄДРПОУ 39021405);

- №26000924432295, який належить ПП «Плайс» (ЄДРПОУ 38978022);

- №26053924427570, №26002924428586, які належать ТОВ «Вознесенські Ресурси» (ЄДРПОУ 35835424);

- №26000924430145, №26052924437721, які належать ТОВ «Голант» (ЄДРПОУ 35639378);

- №26055924427567, 26005924428776, які належать ПП «Каданс» (ЄДРПОУ 31671423);

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:

- №26005010413504, який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

- №26053010504443, №26008010504443, які належать ТОВ «Голант» (ЄДРПОУ 35639378);

- №26003010425550, який належить ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 40496115);

АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377), рахунки:

- 26002201637691, який належить ТОВ «Група Інтер-Сервіс» (ЄДРПОУ 38569356);

- №26002201637691, який належить ТОВ «Деліон» (ЄДРПОУ 40287604);

- №26003100633171, який належить ТОВ «ФЛІНТ» (ЄДРПОУ 32050010);

ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:

- №26001001397039, №26000001397041, №26001001397040, які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38448947);

- №26003001409237, №26001001409239, №26000001409241, які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" (ЄДРПОУ 38227200);

- №26006001424305, №26001001424311, №26005001424298, які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" (ЄДРПОУ 37549501);

- №26009001405990, №26009001405989, №26000001405988, які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 38607129);

-№26003001398360, №26001001398362, №26002001398361, які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" (ЄДРПОУ 39489654);

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:

- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1);

- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2);

- ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3);

- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4);

- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5);

- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_6);

- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_7);

- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_8).

Арешт накласти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.

Заборонити службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий