Ухвала суду № 73053775, 29.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15049/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Геги Р.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО 380054), ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ "Місто Банк" (МФО 328760), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ БМ Банк (МФО 380913), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ПАТ СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ 31351587), ТДВ СК «Арсенал Лайф» (код ЄДРПОУ 39180855), СК «Автоексімстрах» (код ЄДРПОУ 33736953), ПАТ СК «Інрезерв» (код ЄДРПОУ 24932642), ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595) протягом 2016-2017 років вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, здійснюючи перерахунок коштів отриманих від підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки підконтрольних та з ознаками фіктивності підприємств, до числа яких входять ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), ПП «Інтеграл-Трейд» (код ЄДРПОУ 40850271), ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39766056), ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904), ТОВ «Євро Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 38061337), ТОВ «СТК» (код ЄДРПОУ 38393610), ТОВ «Компанія М Брок» (код ЄДРПОУ 35970413), ТОВ «Біфоріум» (код ЄДРПОУ 35447720), МБФ «Життя з Надлишком» (код ЄДРПОУ 37081310), ТОВ «Агрико» (код ЄДРПОУ 37149918), ТОВ «ДРП «Спецсервіс» (39512541), ТОВ «Ессет Експертайз» (код ЄДРПОУ 38138378) та інші, на загальну суму понад 2 млрд. грн. із подальшим переведенням у готівку, шляхом укладення ряду фіктивних договорів про надання послуг, зокрема під час укладення договорів страхування, перестрахування із рядом суб'єктів господарювання та купівлі товарів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 42017000000002504 від 04.08.2017 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, старшим оперуповноваженим в ОВС ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві Головко Сергію Сергійовичу, Куцому Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів що до банківських рахунків ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), а саме банківських рахунків: №265000105115 (українська гривня) що відкритий у ПАТ КБ"ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО 380054), № 26500080901 (українська гривня) що відкритий ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742), №26504001934 (українська гривня) що відкритий АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) (українська гривня), № 26506015086201 (долар США, євро, українська гривня) що відкритий у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), № 26508013044879 (російський рубль, долар США, євро), № 26509001044879 (долар США, євро, українська гривня) що відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), № 26505010576901 (українська гривня, долар США, євро) що відкритий у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), № 26507008000143 (українська гривня) що відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), № 2650700200870 (українська гривня, долар США, євро) відкритий у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів що до банківських рахунків ТДВ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), а саме банківських рахунків: № 26049010031678, № 26500010031678 № 26508001031678, № 26555010031678, № 26517000131678 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль) що відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), № 2615005010159 (українська гривня) що відкритий у ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), № 26528273943101, 26006273943001 (українська гривня) що відкритий у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), № 2610801643474 (українська гривня) що відкритий у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), № 2651700303001, № 26519001030001, № 26520001030001 (українська гривня) що відкриті у АТ "Місто Банк" (МФО 328760), № 26501010576916 (українська гривня, долар США, євро) що відкритий у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), № 26504008000135 (українська гривня) що відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), № 2650041, № 2650562 (українська гривня, долар США, євро) що відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), № 2650000147907 (українська гривня, долар США, євро) що відкритий в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), № 26506000015503 українська гривня, долар США, євро) що відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), № 26507010000359 (українська гривня) що відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), № 265012486 (українська гривня) що відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів що до банківських рахунків ПРАТ "СК "ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ" (ЄДРПОУ 22523595), а саме банківських рахунків: № 265050131912 (українська гривня) що відкритий в АТ "БМ БАНК", № 26500000001023, 26508000000606, 26508010314304, 26509000000605, 2651101300012, 26513710165000 (українська гривня, долар США) що відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), № 26507174671001, 26552174671001, (українська гривня) що відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), № 2651211, 26042580126, 26101159, 265016794 (українська гривня) що відкриті в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), № 265110164370, 26513321856294, 26519002856294, 26515017856294, 26512009856294, 26519013856294, 26510012856294, 26516016856294, 26518014856294, 26517015856294, 26517004856294 (українська гривня) що відкриті АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), № 26504043362200, 26009043362200 (українська гривня) що відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), № 26512000000249 відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), № 26519703181001, 26517703181003, 26518703181002 що відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), як в паперовому так і в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, документів про рух грошових коштів клієнта з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2015 по 27.03.2018 та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- інформацію про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з дня відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), ТДВ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), ПРАТ "СК "ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ" (ЄДРПОУ 22523595) на час проведення тимчасового доступу до документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/15049/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Писаренко А.Г.

Слідчий суддя В. А. Писанець