Ухвала суду № 73053495, 21.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р, розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС України Кучер А.М., за погодженням з прокурором Мельником Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32017100040000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ «Алтіон торг» (код ЄДРПОУ 41449741), ТОВ «Стефан продакт» (код ЄДРПОУ 39681774), ТОВ «Р-Поінт» (код ЄДРПОУ 40170981), які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків вказаних підприємств № 26050013061485, №26005013061485, №26004000161485 (980 - UAH); №26052013056045, №26007013056045, №26006000156045 (980 - UAH), №26007013056045, 26006000156045 (978-ЄВРО), №26006000156045, №26007013056045 (840-ДОЛАР США), №26007013056045 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); №26008000157462, №26009013057462 (978-ЄВРО), №26008000157462, №26009013057462, №26054013057462 (980 - UAH), №26009013057462 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26008000157462, №26009013057462 (840-ДОЛАР США), за період з 01.01.2017 по теперішній час оригіналів документів, в тому числі:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «Алтіон торг» (код ЄДРПОУ 41449741), ТОВ «Стефан продакт» (код ЄДРПОУ 39681774), ТОВ «Р-Поінт» (код ЄДРПОУ 40170981);

-ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунків № 26050013061485, №26005013061485, №26004000161485 (980 - UAH); №26052013056045, №26007013056045, №26006000156045 (980 - UAH), №26007013056045, 26006000156045 (978-ЄВРО), №26006000156045, №26007013056045 (840-ДОЛАР США), №26007013056045 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); №26008000157462, №26009013057462 (978-ЄВРО), №26008000157462, №26009013057462, №26054013057462 (980 - UAH), №26009013057462 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26008000157462, №26009013057462 (840-ДОЛАР США);

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункам № 26050013061485, №26005013061485, №26004000161485 (980 - UAH); №26052013056045, №26007013056045, №26006000156045 (980 - UAH), №26007013056045, 26006000156045 (978-ЄВРО), №26006000156045, №26007013056045 (840-ДОЛАР США), №26007013056045 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); №26008000157462, №26009013057462 (978-ЄВРО), №26008000157462, №26009013057462, №26054013057462 (980 - UAH), №26009013057462 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26008000157462, №26009013057462 (840-ДОЛАР США), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32017100040000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району у місті Києві державної адміністрації, реєстраційних та установчих документів ТОВ «Свена тнейд груп» (код ЄДРПОУ 39516834), ТОВ «Міралайн груп» (код ЄДРПОУ 40329881), ТОВ «Мілас груп» (код ЄДРПОУ 40646282).

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд розглядає за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Однак, слідчий, який подав до суду дане клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищезазначені положення закону щодо обов'язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також з урахуванням того, що слідчий, який подав клопотання, не з'явився в судове засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені№32017100040000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, не підлягає задоволенню як таке, що не підтримане слідчим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: