Ухвала суду № 73053297, 16.03.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4575/18

провадження № 1-кс/753/1394/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О., за участю секретаря судового засідання Степанишиної Г.А., слідчого Васюти Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві Васюти Р.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Бриковим О.С., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100020000022 від 14.02.2017 р.,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві Васюта Р.В. за погодженням з процесуальним керівником прокурором Бриковим О.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» (код ЄДРПОУ 39534853); документи що підтверджують господарські відносини структурних підрозділів Дарницької РДА з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» (код ЄДРПОУ 39534853), з можливістю здійснити їх виїмку що перебувають у володіння посадових осіб КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2017 року під №42017100020000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) зловживаючи службовим становищем повторно уклали договори з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» (код ЄДРПОУ 39534853) на виконання ймовірно аналогічних робіт, що були вже виконанні та оплачені, внесли недостовірні дані про виконані проектні та будівельні роботи в акти приймання виконаних робіт, уклали фіктивні договори на проведення робіт щодо виконання проектно-кошторисної документації, при цьому т.в.о. директора ОСОБА_4, який вказаний в фінансово-господарських документах товариства, не має відношення до створення та діяльності вказаного товариства, та перерахували підрядним організаціям грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що статут та документи якими визначені посадові обов'язки начальника КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), документи що підтверджують господарські відносини структурних підрозділів Дарницької РДА з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» (код ЄДРПОУ 39534853), щодо виконання умов вказаних договорів, мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що з метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Іншим способом отримати оригінали документів, які перебувають у володінні посадових осіб КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів представник КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності д о ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Департаменту з питань реєстрації КМДА, за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 36.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та доведено необхідності виїмки оригіналів документів для проведення експертизи, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та здійснити їх виїмку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві Васюті Р.В., групі слідчих у кримінальному провадженню, або оперативному підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, надати можливість вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володіння посадових осіб КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) за адресою: м. Київ, Ялтинська, 14, або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

- належним чином завірених службовими особами КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) копій документів: статуту КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240), наказів про призначення начальника та службових осіб підприємства відповідальних за виконання робіт - «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної мед дико-санітарної допомоги на вул. Б.Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва», їх посадові інструкції (функціональні обов'язки);

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкті «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної мед дико-санітарної допомоги на вул. Б.Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт за період з 22.06.2017 року по дату оголошення ухвали;

- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної мед дико-санітарної допомоги на вул. Б.Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва» виконаної згідно Договору № 8 укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» (код ЄДРПОУ 39534853), щодо виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті - «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б.Гмирі, 8 у Дарницькому районі м. Києва», (акти приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в), акти виконаних прихованих робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми «КБ-3), платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні на закупівлю будівельних матеріалів, документи щодо оренди обладнання, машин та механізмів), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт за період з 24.11.2017 року по дату оголошення ухвали;

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкті - «Будівництво цетру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15, ж/м Осокорки, 11 м-н, діл.4. Коригування» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб'єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 21.12.2017 року по дату оголошення ухвали;

- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15, ж/м Осокорки, 11 м-н, діл.4. Коригування» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкті - «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб'єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 27.11.2017 року по дату оголошення ухвали;

- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкті - «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб'єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 28.11.2017 року по дату оголошення ухвали;

- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкті - «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб'єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 28.11.2017 року по дату оголошення ухвали;

- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкті - «Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул. Промислова, мкр. Бортничі» Коригування. (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб'єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 13.06.2017 року по дату оголошення ухвали;

- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул. Промислова, мкр. Бортничі» Коригування. виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434) щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкті - «Реконструкція загальноосвітньої школи № 305 на вул.Леніна, 53 Дарницького району м. Києва» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб'єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 02.12.2016 року по дату оголошення ухвали;

- оригінали документів проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Реконструкція загальноосвітньої школи № 305 на вул.Леніна, 53 Дарницького району м. Києва» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

- оригінали документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) з суб'єктами господарської діяльності, що здійснювали технічний, авторський нагляд при виконанні:

проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної мед дико-санітарної допомоги на вул. Б.Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва» виконаної згідно Договору № 8 від 22.06.2017;

будівельно-монтажних робіт згідно договору № 25 від 24.11.2017 на об'єкті - «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б.Гмирі, 8 у Дарницькому районі м. Києва. Капітальний ремонт і реставрація»;

проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15, ж/м Осокорки, 11 м-н, діл.4. Коригування» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул. Промислова, мкр. Бортничі» Коригування. виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

проектно-кошторисної документації по об'єкту - «Реконструкція загальноосвітньої школи № 305 на вул.Леніна, 53 Дарницького району м. Києва» виконаних згідно договору укладеного між КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «Київбуд Холдінг» (код ЄДРПОУ 40212434);

- оригінали документів КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) за 2017 рік в кількості 15 документів з підписами ОСОБА_5 для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадових осіб КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Заставенко М.О.