Ухвала суду № 73050532, 20.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/3596/18

20 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Шишко О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Шишко О.А. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятком С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» в м. Київ, вул. Солом'янська, 11А, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів - митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст.366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з числа мешканців Рівненської області надають допомогу представникам російських засобів масової інформації у проведенні підривної діяльності на шкоду інформаційній безпеці України. Крім того, в рамках цього ж провадження досліджуються факти вчинення невстановленими слідством особами на території Рівненської області дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі або образу почуттів громадян у зв'язку із їх релігійними переконаннями.

У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) м. Луцьк, вул. Шевченка, 4, Волинської області останнє не знаходиться.

Також встановлено, що представниками ТОВ «Вітал Імпекс» подало на Рівненську митницю ДФС до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД 2710199900) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту «Чоп (Тиса) - Захонь» Закарпатської митниці ДФС. Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ «Вітал Імпекс» важких дистилятів - оливи базової SN 150.

Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ «Вітал Імпекс», які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ТОВ «Вітал Імпекс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.205-1 та ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено осіб причетних до вчинення злочину зокрема директора ТОВ «Вітал Імпекс» гр. Рудя В.В., який користується мобільним телефоном з сім картою № НОМЕР_2 та особу, яка причетна до проведення незаконного експорту дизельного палива під виглядом оливи, використовуючи документи ТОВ «Вітал Імпекс» громадянина Хомицького М.А., який користується мобільним телефоном з сім картою № НОМЕР_3.

Підстави, що документи перебувають в оператора телекомунікації ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» - записи про надані телекомунікаційні послуги оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» в обов'язковому порядку зберігаються самим оператором.

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Шишко О.А. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Представник ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) можуть знаходиться в оператора телекомунікації ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (м. Київ, вул. Солом'янська, 11А) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32017180000000056 від 14.09.2017, Шишку О.А., Чопку Р.Б., Ганджуку Я.М., Крейтеру А.О., та співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області Ковалевському А.М. та Загурі А.М. або іншим працівникам податкової міліції за їх дорученням (в т.ч. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), на тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ „ЛАЙФСЕЛЛ" (03110 м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Солом'янська буд. 11, літера "А"), за наступними сім-картками: з номером № НОМЕР_2 з номером № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 року по час винесення ухвали, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя