Ухвала суду № 73050525, 26.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4892/18

У Х В А Л А

26 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2017 між Державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” в особі директора відокремленого підрозділу “Атомкомплект” ОСОБА_4 м. Київ (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю фінансово-промислова компанія “ГРОСС” в особі директора ОСОБА_5 м. Харків (постачальник) укладено договір поставки № 53-129-01-17-01173. В даному договорі пунктами передбачено наступне:

1.1. Предмет договору: постачальник зобов’язується в порядку на умовах, визначених у Договорі поставити запасні частини до обладнання РДЕС виробництва ДП “Завод ім. В.О. Малишева”, Україна (далі продукція) для проведення ремонтних робіт на енергоблоках №№1,2 ВП “Рівненська АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”, а Покупець зобов’язується в порядку на умовах, визначених у Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.

2.1. Якість, комплектність та вимоги до Продукції повинні відповідати технічним характеристикам, вказаним в Специфікації, що встановлюють вимоги до її якості, умовам Договору і підтверджуються паспортом (сертифікатом) якості на Продукцію (оригінал).

2.2. Вимоги щодо якості, приймання і маркування Продукції встановлюються згідно з відповідними стандартами.

3.1. Сума договору становить 4 345 102,24 грн. (чотири мільйони триста сорок п’ять тисяч сто дві грн. 24 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 724 183,71 грн.

5.2. Поставка продукції згідно специфікації здійснюється автотранспортом Постачальника на умовах DDP – склад Рівненське відділення ВП “Складське приміщення” ДП “НАЕК “Енергоатом”, 34400, м. Вараш, Рівненська область, Промислова зона, 35/2, Будівельна база №1.

5.9. Якщо під час приймання буде встановлено, що Продукція по своїм технічним характеристикам або технічній супровідній документації не відповідає нормам, правилам та стандартам по ядерній і радіаційній безпеці АЕС, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитись від подальшого приймання такої Продукції та повернути її постачальнику без будь-яких фінансових наслідків для себе.

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє по 31.12.2018, а в частині оплати за поставлену продукцію – до повного розрахунку. Стосовно виконання гарантійних зобов’язань Постачальника, передбачених Договором, Договір діє до закінчення терміну дії гарантії на Продукцію.

11.4. Договір укладений у відповідності до Рішення Тендерного комітету ДП “НАЕК “Енергоатом” (витяг з протоколу ТК №95 від 13.09.2017).

У відповідності до вищевказаного договору та згідно видаткової накладної № 19 від 19.10.2017 на склад Рівненського відділення ВП “Складське приміщення” , 20.10.2017 здійснено часткову поставку ТМЦ в кількості 768 шт. на загальну суму – 3 261 291, 60 грн. з ПДВ. При проведенні вхідного контролю продукцію для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявлені невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-199-2 від 01.11.2017. Зауваження усунуто представником заводу-виробника та 13.11.2017 закрито довідку ВК-1. Проведено 14.11.2017, ВК-2 проведено 23.11.2017.

28.11.2017 на склад РВ ВР СГ здійснено поставку клапана редукційного штуцерного DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. При проведенні вхідного контролю продукції для СВБ було виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № ДІ-242-2 від 01.12.2017. Зауваження було усунуто представниками заводу-виробника та 18.12.2017 закрито довідку ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.

05.12.2017 виконано поставку кінцевої партії, а саме: Адаптер форсунки кр.Д100.01.103сб-8 в кількості 22 шт. та Адаптер індикаторного крану кр.Д100.01.105сб-3 в кількості 10 шт. При проведенні вхідного контролю продукції СВБ було виявлено ряд невідповідностей. Про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-261-2 від 07.12.2017. Зауваження усунуто шляхом переписки з постачальником та заводом-виробником та 18.12.2017 закрито довідку. ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.

Крім цього, до слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у відділу у м. Вараш УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів у даному кримінальному провадженні, ним отриманні фактичні дані про те, що службові особи ТОВ “Фінансово-промислова компанія “ГРОСС”, ТОВ “Фірма “Гравіті-Мешин”, ТОВ “Діана”, ДП “Завод ім. В.О. Малишева”, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВП “Рівненська АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення, шляхом безпідставного завищення цін, здійснили заволодіння коштами державного підприємства у особливо великих розмірах під час постачання товарно-матеріальних цінностей для виробничих потреб ВП РАЕС.

Так, у ході реалізації договору поставки від 03.10.2017 службові особи ТОВ “ФМК “ГРОСС” поставили на ВП РАЕС передбачене специфікацією обладнання, а саме-клапан редукційний штуцерний DN 15/20 у кількості 1 шт., загальною вартістю 813 102 грн. за підробленими офіційними документами щодо його виготовлення на ДП “Завод ім. В.О. Малишева”. Крім цього, встановлено, що вказаний клапан є сумнівної якості, невстановленого походження, з ознаками попереднього використання та був ввезений в Україну із Російської Федерації поза митним контролем. Далі вказаний клапан був завезений на ДП “Завод ім. В.О. Малишева”, де службовими особами було організовано проведення робіт щодо надання клапану вигляду нової продукції, зміну маркування клапану, а також здійснили службове підроблення супровідних офіційних документів до клапану, а саме: сертифікацію якості та походження, креслення, технічних умов та інших, після чого здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП “Завод ім. В.О. Малишева”.

Крім цього, на виконання вищевказаного договору, 05.12.2017 службовими особами ТОВ “ФМК “ГРОСС” на ВП РАЕС поставлено інше передбачене специфікацією обладнання, а саме: адаптера форсунки в кількості 22 шт., вартістю 9 114 грн. кожна (загальна сума 200 508 грн.); адаптер індикаторного в кількості 10 шт., вартістю 7020 грн. (загальна вартість 70 200 грн.) за підробленими офіційними документами щодо їх виробництва на ДП “Завод ім. В.О. Малишева”, так як згідно отриманої інформації виробником вказаних адаптерів є ТОВ “Виробнича компанія “Ейвім” м. Харків.

У той же час, службові особи ВП РАЕС, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ “ФМК “ГРОСС” та, будучи обізнаними про підроблення супроводжуючих офіційних документів на поставлені запасні частини, забезпечили проведення їх вхідного контролю (ВК-1 та ВК-2) та прийняття на ВП РАЕС, чим створили умови для подальшого незаконного заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Таким чином на даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ “Фінансово-промислова компанія “ГРОСС” (ЄДРПОУ 21188373), юридична адреса: м. Харків, вулиця Спортивна, будинок 24, а саме оригіналів (копій) документів, предметів та речей, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні №12018180000000072, а саме:

- договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- тендерна документація, пропозиції ТОВ “ФПК “ГРОСС”, ТОВ “Діана” по тендеру, за результатом якого між ТОВ “ФПК “ГРОСС” та ДП НАЕК “Енергоатом” укладено договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- офіційна переписка ТОВ “ФПК “ГРОСС” із ВП “Атомкомплект”, ВП “РАЕС” щодо участі в торгах із поставки продукції виробництва ДП “Завод імені ОСОБА_7”;

- листи (переписка) із комерційними ціновими пропозиціями щодо вартості запасних частин до РДЕС виробництва ДП “Завод імені ОСОБА_7”, які поставлені на адресу ВП РАЕС, під час формування граничної закупівельної ціни;

- листи (переписка) між ТОВ “ФПК “ГРОСС” та ДП “Завод імені ОСОБА_7” щодо виробництва, закупівлі чи продажу запасних частин до РДЕС поставлених на ВП РАЕС згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, щодо надання ДП “Завод імені ОСОБА_7” дилерських повноважень для ТОВ “ФПК “ГРОСС”;

- супровідні документи на виготовлені заводом запасні частини до обладнання РДЕС, які були поставлені ТОВ “ФПК “ГРОСС” на ВП РАЕС (згідно специфікації №1 до договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017): сертифікати якості, паспорта, схеми, креслення, ескізи, плани-якості, ярлики на придатну продукцію, видаткові накладні, акти приймання-передачі та інші;

- листи та документи, які надходили від ТОВ “ФПК “ГРОСС” та ДП “Завод імені ОСОБА_7” на адресу ДП НАЕК “Енергоатом” та його структурних підрозділів по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, які направлялись від ТОВ “ФПК “ГРОСС” та ДП “Завод імені ОСОБА_7” на адресу ДП НАЕК “Енергоатом” і його структурних підрозділів для усунення невідповідностей та прийняття продукції згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, які підтверджують оплату для ТОВ “ФПК “ГРОСС” коштів від ДП НАЕК “Енергоатом” по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017 року, на поставку продукції виробництва ДП “Завод імені ОСОБА_7” для ВП РАЕС;

- інші документи та речі, які мають відношення до поставлених на ВП РАЕС запасних частин до обладнання РДЕС, виробництва ДП “Завод імені ОСОБА_7”, згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України.

Вищевказані документи знаходиться у володінні ТОВ “Фінансово-промислова компанія “ГРОСС” (ЄДРПОУ 21188373), юридична адреса: м. Харків, вулиця Спортивна, будинок 24, що підтверджується матеріалами провадження.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб’єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку), тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ “Фінансово-промислова компанія “ГРОСС” (ЄДРПОУ 21188373), юридична адреса: м. Харків, вулиця Спортивна, будинок 24, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам відділу у м. Вараш УСБУ в Рівненській області та вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, які знаходиться у володінні ТОВ “Фінансово-промислова компанія “ГРОСС” (ЄДРПОУ 21188373), юридична адреса: м. Харків, вулиця Спортивна, будинок 24, а саме:

- договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- тендерна документація, пропозиції ТОВ “ФПК “ГРОСС”, ТОВ “Діана” по тендеру, за результатом якого між ТОВ “ФПК “ГРОСС” та ДП НАЕК “Енергоатом” укладено договір №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- офіційна переписка ТОВ “ФПК “ГРОСС” із ВП “Атомкомплект”, ВП “РАЕС” щодо участі в торгах із поставки продукції виробництва ДП “Завод імені ОСОБА_7”;

- листи (переписка) із комерційними ціновими пропозиціями щодо вартості запасних частин до РДЕС виробництва ДП “Завод імені ОСОБА_7”, які поставлені на адресу ВП РАЕС, під час формування граничної закупівельної ціни;

- листи (переписка) між ТОВ “ФПК “ГРОСС” та ДП “Завод імені ОСОБА_7” щодо виробництва, закупівлі чи продажу запасних частин до РДЕС поставлених на ВП РАЕС згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, щодо надання ДП “Завод імені ОСОБА_7” дилерських повноважень для ТОВ “ФПК “ГРОСС”;

- супровідні документи на виготовлені заводом запасні частини до обладнання РДЕС, які були поставлені ТОВ “ФПК “ГРОСС” на ВП РАЕС (згідно специфікації №1 до договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017): сертифікати якості, паспорта, схеми, креслення, ескізи, плани-якості, ярлики на придатну продукцію, видаткові накладні, акти приймання-передачі та інші;

- листи та документи, які надходили від ТОВ “ФПК “ГРОСС” та ДП “Завод імені ОСОБА_7” на адресу ДП НАЕК “Енергоатом” та його структурних підрозділів по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, які направлялись від ТОВ “ФПК “ГРОСС” та ДП “Завод імені ОСОБА_7” на адресу ДП НАЕК “Енергоатом” і його структурних підрозділів для усунення невідповідностей та прийняття продукції згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;

- документи, які підтверджують оплату для ТОВ “ФПК “ГРОСС” коштів від ДП НАЕК “Енергоатом” по виконанню договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017 року, на поставку продукції виробництва ДП “Завод імені ОСОБА_7” для ВП РАЕС;

- інші документи та речі, які мають відношення до поставлених на ВП РАЕС запасних частин до обладнання РДЕС, виробництва ДП “Завод імені ОСОБА_7”, згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017, котрі знаходиться у володінні ТОВ “Фінансово-промислова компанія “ГРОСС” (ЄДРПОУ 21188373), юридична адреса: м. Харків, вулиця Спортивна, будинок 24.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов