Ухвала суду № 73050464, 21.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/4454/18

21 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1Р про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) документів, Рівненської філії АБ «Укоопспілка», ЄДРПОУ - 21099942, МФО – 333432, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме до документів, які містять відомості про відкриття особового рахунку, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП - 26000101033002) відкритих у ПАТ АБ «Укоопспілка» МФО 333432 за період з 01.04.2010 по 10.05.2010 роки - з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014180010001759 від 03.04.2014 за ознаками кримінального правопорушенням передбаченого ч. 1 ст.358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 2004 року по 2006 рік, службові особи спільного підприємства "Рівненське заготівельно-виробниче підприємство" Рівненської облспоживспілки, внесли завідомо неправдиві відомості у договір купівлі продажу фінського будинку по вул. Київській, 101-В в м. Рівне, чим слугувало втраченню права власності на вищевказаний будинок ОСОБА_4.

В період часу з 2004 року по 2006 рік, службові особи спільного підприємства "Рівненське заготівельно-виробниче підприємство" Рівненської облспоживспілки шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 30 000 грн., які останній заплатив з метою виконання умов договору купівлі-продажу фінського будинку в м. Рівне по вул. Київська, 101В. Окрім того, в ході розслідування встановлено, що працівники Облспоживспілки внесли завідомо неправдиві відомості у вказаний договір купівлі-продажу, а також завідомо неправдиві відомості щодо проведення аукціону з приводу продажу вказвного будинку, що послугувало втраченню права власності на вищевказаний будинок ОСОБА_4.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про відкриття особового рахунку, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП - 26000101033002) відкритих у ПАТ АБ «Укоопспілка» МФО 333432 за період з 01.04.2010 по 30.04.2010 роки.

Підстави, що речі і документи перебувають у ПАТ АБ «Укоопспілка» (код ЗКПО – 21536532, МФО – 322625 юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 – відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростованням факту вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю – наявність руху коштів по рахунку ОСОБА_3 відкритому у ПАТ АБ «Укоопспілка» дає підстави вважити, та слугує підтвердженням здійснення проплати грошових коштів за фінський будинок, який розташований за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 101 (101 В).

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.

Представник у ПАТ АБ «Укоопспілка» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в у ПАТ АБ «Укоопспілка» (код ЗКПО – 21536532, МФО – 322625 юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів Рівненської філії АБ «Укоопспілка», ЄДРПОУ - 21099942, МФО – 333432, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме до документів, які містять відомості про відкриття особового рахунку, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП - 26000101033002) відкритих у ПАТ АБ «Укоопспілка» МФО 333432 за період з 01.04.2010 по 10.05.2010 роки - з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя