Ухвала суду № 73049053, 20.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2627/18

Провадження № 1-кс/428/1411/2018

УХВАЛА

іменем України

20 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., старшого слідчого 1-го відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 1-го відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв"язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримування послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130000000150 від 22.03.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році невстановлені особи, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували в підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28), яка здійснює діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію серед суб"єктів господарювання єдиної політики терористичної організації в сфері автотранспортних пасажирських перевезень.

Згідно з матеріалами провадження до складу ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» увійшли суб"єкти господарювання, які займають понад 80 відсотків ринку пасажирських перевезень на території «ЛНР» та є крупними платниками податків до її бюджету, чим сприяють діяльності терористичної організації «ЛНР»

Так, одним з основних членів ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» є ПП «Схід-Транс-Алчевськ» («Восток Транс Алчевськ) (код ЄДРЮО 60100050, ЄДРПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27), яке обслуговує на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Луганської області ряд міжміських та міжнародних маршрутів. У 2014 році невстановлені особи зареєстрували ПП «Восток Транс Алчевськ» в незаконно утворених органах влади терористичної організації «ЛНР» та почали сплачувати податки до її бюджету.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які є працівниками ПП «Восток-Транс Алчевськ», керуючись корисливими мотивами, організовує та здійснює незаконні переправлення через державний кордон України, а саме закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотньому напрямку.

В ході розслідування встановлено можливу причетність до вчинення вищевказаних злочинів працівників ПП «Восток-Транс Алчевск», а саме:

- директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який використовує номер мобільного оператору зв`язку +38-050-513-00-50;

- співзасновників ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який використовує номер мобільного оператору зв`язку +38-050-474-75-76;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який використовує номер мобільного оператору зв`язку +38-050-563-02-77;

- диспетчера ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка використовує номер мобільного оператору зв`язку +38+066-134-75-42 та +38-099-269-00-55;

- водіїв ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який використовує номер мобільного оператору зв`язку +38-095-302-46-43;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, який використовує номер мобільного оператору зв`язку +38-050-54-50-179;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, який використовує номер мобільного оператору зв`язку +38-095-597-62-21;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, який використовує номер мобільного оператору зв`язку +38-050-296-87-83;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, який використовує номер мобільного оператору зв`язку +38-095-515-30-03.

В клопотанні порушується питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації за вищевказаними абонентськими номерами за період часу з 01.01.2017 р. по 16.02.2018 р, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ "ВФ Україна" за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15) про зв"язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст тарифу, передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту причетності вказаних осіб до незаконного переправлення осіб через державний кордон України (пункт пропуску "Ізваріне" Луганської митниці, робота якого зупинена).

У судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 22.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000150 від 26.02.2018.

Виходячи з того, що особи, які користуються вищевказаними мобільними телефонами, можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про зв’язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПрАТ "ВФ Україна" тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу з 01.01.2017 р. по 16.02.2018 р. не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження не зазначена і не обгрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме за вказаний в клопотанні період та, відповідно, не обгрунтовано значення вказаної інформації саме за вказаний у клопотанні період для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що у фабулі з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вказаний період вчинення кримінального правопорушення, як "2015-2016 р.р.".

У зв"язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, з можливістю їх копіювання та часу, що не входить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження щодо вказаних абонентських номерів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПрАТ "ВФ Україна" тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає відомості згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необгрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані, як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПрАТ "ВФ Україна", у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв"язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов"язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю слідчим СВ ГУСБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 не підлягає задоволенню, оскільки вони не вказані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 1-го відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1 відділення СВ 3 управління ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації

-по мобільним телефонним номерам: +38-095-302-46-43, +38-050-54-50-179, +38-095-597-62-21, +38-095-515-30-03, +38-050-563-02-77, +38+066-134-75-42, +38-099-269-00-55; +38-050-296-87-83, +38-050-513-00-50 та +38-050-474-75-76, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів, якими користуються ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період з 2015 по 2016 р.р.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко