Ухвала суду № 73046950, 28.03.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1967/18

1-кс/405/910/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2017 р. за № 32017120010000050, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Хюндай Туксон, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, власник ТОВ «Агро Фемелі Груп» (ЄДРПОУ 41088982, дата реєстрації 27.01.2017 року, який використовується ОСОБА_4 , з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508), відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з привласненням, розтратою та заволодінням майна ТОВ «Вентура» шляхом зловживання службовим становищем в період діяльності з жовтня 2002 року до вересня 2017 року, а також їх легалізацією та надати можливість вилучити: документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію приміщення, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів ТОВ «Вентура» за період з жовтня 2002 року до вересня 2017 року; електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508); комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508), грошові кошти здобуті злочинним шляхом колишніми службовими особами ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508); чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508).

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000050 від 28.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ТОВ «Вентура» з 22.09.2017 року являється Де ОСОБА_5 , учасниками ТОВ «Вентура», відповідно до статуту, є - компанія «RJDL-LTD», з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2084807,11 грн.) та фермерське господарство ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з часткою у статутному капіталі 1,26% (26650,00 грн.).

З жовтня 2002 року до вересня 2017 року посаду генерального директора ТОВ «Вентура» займав ОСОБА_7 , який відповідно до статуту ТОВ, мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10000 (десять тисяч) доларів США.

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «Вентура» ОСОБА_8 , шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про надання директору ТОВ повноважень щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, підробили статут товариства: до статуту від 09.03.05 - на розширення повноважень на суму 150000 доларів США, до статуту від 24.06.11 - на розширення повноважень на суму 300000 Євро, до статуту від 13.04.16 - на розширення повноважень на суму 500000 Євро, а згідно підробленого протоколу зборів учасників ТОВ від 01.08.17 ОСОБА_7 нібито надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмежень.

Маючи намір на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 12 грудня 2014 року ОСОБА_7 , не маючи на це повноважень, уклав з громадянами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 недостовірний договір купівлі-продажу майна ТОВ «Вентура» - будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ангару, КПП, автозаправки, убиральні, огорожі. В договорі була вказана завідомо недостовірна грошова сума, яку мали сплатити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 75000 грн., хоча навіть оцінка майна не проводилась.

Реально за вказане майно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримали 415000 грн. та 148400 доларів США готівковими коштами, що підтверджується відповідною розпискою.

Цими діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 нанесли збитки ТОВ «Вентура» та власнику підприємства на вищезазначену суму.

Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що з 2002 по вересень 2017 власник компанії засновника ТОВ «Вентура» не отримував від діяльності товариства жодних прибутків, натомість постійно вкладав капітал в дане підприємство у вигляді валютних кредитів та різноманітної техніки.

При цьому ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 протягом перебування на керівних посадах у ТОВ «Вентура» використовували техніку та кошти підприємства для розвитку власного бізнесу, а саме сімя Кожухарів у Новомиргородському районі Кіровоградської області обробляє понад 900 га земель значна частина яких ними виведена з володіння ТОВ «Вентура». У сімї Ларжевських в Бобринецькому районі Кіровоградської області понад 1500 га. Вказані земельні оброблялися технікою та за рахунок ТОВ «Вентура».

Також слідством, встановлено, що власниками ТОВ «Вентура» в жовтні 2017 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вентура» в ході якої здійснено суцільну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, перевірено стан ведення бухгалтерського обліку і правильність складання фінансової звітності, законність та достовірність операцій з необоротними активами, стан розрахунків з дебіторами та кредиторами, законність та достовірність витрат на оплату праці, стан договірної роботи.

За результатами ревізії встановлено, що посадові особи ТОВ «Вентура», а саме директор ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 , під час свого перебування на керівних посадах недбало ставилися до виконання своїх обов`язків та зловживали своїм службовим становищем та своїми діями вони завдали збитків підприємству на суму 40989тис. грн.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні автомобілі.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Хюндай Туксон, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, який належить ТОВ «Агро Фемелі Груп» (ЄДРПОУ 41088982, та який використовується ОСОБА_4 , з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508), відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з привласненням, розтратою та заволодінням майна ТОВ «Вентура» шляхом зловживання службовим становищем в період діяльності з жовтня 2002 року до вересня 2017 року, а також їх легалізацією та надати можливість вилучити: документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію приміщення, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів ТОВ «Вентура» за період з жовтня 2002 року до вересня 2017 року; електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508); комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508),грошові кошти здобуті злочинним шляхом колишніми службовими особами ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508); чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться сейфи, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Хюндай Туксон, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року випуску, який належить ТОВ «Агро Фемелі Груп» (ЄДРПОУ 41088982, та який використовується ОСОБА_4 , з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508), відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з привласненням, розтратою та заволодінням майна ТОВ «Вентура» шляхом зловживання службовим становищем в період діяльності з жовтня 2002 року до вересня 2017 року, а також їх легалізацією та надати можливість вилучити: документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію приміщення, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів ТОВ «Вентура» за період з жовтня 2002 року до вересня 2017 року; електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508); комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508); грошові кошти здобуті злочинним шляхом колишніми службовими особами ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508);чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура» (код ЄДРПОУ 32155508).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.04.2018 року

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11