Ухвала суду № 73046299, 29.03.2018, Яготинський районний суд Київської області

Яготинський районний суд Київської області

Справа № 382/154/18

Провадження № 1-кс/382/67/18

УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2018 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області Кисіль О. А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Оласюк Р.В., при секретарі Твердохліб Г.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготин Київської області клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Оласюк Руслана Володимировича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про розкриття банківської таємниці та надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110320000038 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Оласюк Руслан Володимирович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", в котрому зазначено, що в провадженні слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018110320000038 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2017 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом здійснення продажу дизельного пального, шахрайськими шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» (ЄДРПОУ 03755681) в сумі 267840 гривень, що є великими розмірами, переказавши грошові кошти з рахунку № 26006170608 АТ «Райфайзен банк Аваль» на рахунок № 26002055827773 ПАТ КБ «Приватбанк».

05 грудня 2017 року, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, який представився директором ТОВ «Віппер» ОСОБА_2, у телефонній розмові із провідним юристом консультантом ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» ОСОБА_3, завірив його що очолюване ним підприємство продасть товариству ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» дизельне паливо. Між ними було узгоджено, що автомобіль (бензовоз) із товаром прибуде на територію підприємства - покупця із відповідно оформленими документами щодо купівлі-продажу дизельного пального.

Для цього, за їхньою домовленістю, ОСОБА_3 за допомогою засобів електронного зв'язку відправив ТОВ «Віппер» копії реєстраційних та установчих документів, банківські реквізити, мобільні номери телефонів керівництва ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» для подальшого оформлення договору купівлі - продажу.

14 грудня 2017 року о 14 годині 08 хвилин, невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_2, зв'язавшись по телефону із ОСОБА_3 завірив, що бензовоз із дизельним паливом, що є предметом продажу, виїхав до місця призначення. Документи, що стосуються купівлі - продажу будуть передані водієві, який доставить товар.

Інша невстановлена слідством жінка, яка представилась бухгалтером ТОВ «Віппер» зателефонувала до головного бухгалтера ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» - ОСОБА_4 та повідомила їй про доставку товару.

Коли автомобіль із дизельним паливом прибув до тракторної бригади ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка», головний бухгалтер ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» перерахувала 267 840 гривень на рахунок ТОВ «Віппер» 26006170608, які були зняті з нього невстановленою особою 14.12.2017 року.

Під час перегляду наданих документів водієм на замовлене дизельне паливо встановлено, що відповідно товарно-транспортної накладної і примірнику договору поставки нафтопродуктів № С- 3612 від 13.12.2017 року, не підписаного представником покупця, оформлений з ТОВ «КОМПАНІЯ ДІНАРІС». При цьому, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_2, використав неробочий час банківської установи як обставину, що унеможливлює підтвердження чи спростування факту перерахунку грошових коштів продавцем.

Таким чином, маскуючи шахрайство під ознаки невиконання цивільно-правового зобов'язання, як спосіб обману працівників ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка», ОСОБА_2 використав завідомо неправдиві дані про те, що він начебто не знав про участь у купівлі-продажу ТОВ «Віппер», а оскільки грошові кошти не сплачені ТОВ «КОМПАНІЯ ДІНАРІС», то і відсутні підстави для відвантаження товару, кошти за які сплачені іншому підприємству.

В результаті вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_5 у співвиконавстві з невстановленими слідством особами, ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» заподіяні матеріальні збитки на суму 267840 гривень, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і згідно до пункту 3 примітки до статті 185 КК України - є великим розміром.

Згідно платіжного доручення № 646 від 14.12.2017 року ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» (рахунок 26006170608) перерахувало на рахунок ТОВ «Віппер» 26002055827773, кошти в сумі 267840 грн., які цього ж числа було знято.

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів перерахованих 14.12.2017 року ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» в сумі 267 840 грн. на рахунок ТОВ «Віппер», які цього ж числа було знято з даного рахунку невстановленою особою.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів перерахованих 14.12.2017 ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» на рахунок ТОВ «Віппер», яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв'язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт зняття коштів з банківського рахунку, неможливо довести іншим способом просив розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ІПН 143605704021, тел. (056)716-11-31, електронна адреса - privatbank@pbank.com.ua) банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Віппер» № 26002055827773, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року; призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;

- відео на якому зафіксовано особу, котра знімала 14.12.2017 року кошти в банківській установі з рахунку ТОВ «Віппер» № 26002055827773, які надійшли 14.12.2017 року з ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» рахунок № 26006170608;

- виписок із зазначенням даних про те, з яких рахунків протягом 01.12.2017 року по 15.12.2017 року надходили кошти на рахунок ТОВ «Віппер» № 26002055827773, дати й точний час (години, хвилини, секунди), суми, призначення.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Всилу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, є в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо та вона може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Оласюк Руслана Володимировича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про розкриття банківської таємниці та надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110320000038 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ІПН 143605704021, тел. (056)716-11-31, електронна адреса - privatbank@pbank.com.ua) банківську таємницю та надати дозвіл заступнику начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Ковалю Вячеславу Сергійовичу, слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Оласюку Руслану Володимировичу, слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Шарому Сергію Володимировичу, слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Полваньязову Василю Михайловичу, слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Кучмі Дмитру Олекмійовичу, слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Теремінько Олені Анатоліївні на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Віппер» № 26002055827773, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року; призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;

- відео на якому зафіксовано особу, котра знімала 14.12.2017 року кошти в банківській установі з рахунку ТОВ «Віппер» № 26002055827773, які надійшли 14.12.2017 року з ТОВ «СГП ім. А.Г. Кравченка» рахунок № 26006170608;

- виписок із зазначенням даних про те з яких рахунків протягом 01.12.2017 року по 15.12.2017 року надходили кошти на рахунок ТОВ «Віппер» № 26002055827773, дати й точний час (години, хвилини, секунди), суми, призначення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кисіль О. А.