Ухвала суду № 73046212, 03.03.2018, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/117/18

381/670/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій

03 березня 2018 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М.,

за участю: секретаря - Омельчук С.І.,

слідчого - Совенко М.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області поліції Совенко М.О., про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні за № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 03 березня 2018 року, та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ "Агропромислова компанія" ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія", шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ "Агропромислова Торгівельна компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_4 і повідомила, що він є менеджером TОВ "МЕТАЛСТІЛ", яке розташовується за адресою: м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, код ЄДPПOУ: 37203660 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_3 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: metalsteel2011@gmail.com було отримано реквізити ТОВ "МЕТАЛСТІЛ". Бухгалтером ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з рахунку № 26006161376 відкритого в ПАТ "Мегабанк" (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_5, контактний номер телефону НОМЕР_3.

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2, яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" ОСОБА_4, надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_4, причіп НОМЕР_5, водій - ОСОБА_6 тел. НОМЕР_6. В подальшому ОСОБА_4 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ «ФЛК-БРОКЕР», який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Поліграфічна, 7 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ «ФЛК-БРОКЕР» виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_6, який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_4 на зв'язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_3 намагався зв'язатись з TОВ "МЕТАЛСТІЛ" по телефону бухгалтера ОСОБА_7 - НОМЕР_3 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ "Агропромислова торгівельна компанія" та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" , код ЄДPПOУ: 37203660, м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою - 0992917136.

В ході слідства була отримана інформація про те, що особи, які представлялись працівниками ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" та шахрайським шляхом заволоділи продукцією ТОВ "Агропромислова торгівельна компанія" використовували мобільні термінали з наступними номерами: НОМЕР_7.

На даний часу у слідства виникла необхідність на отримання інформації у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо мобільних номерів НОМЕР_7, для встановлення осіб, що вчинили шахрайське заволодіння продукцією "Агропромислова Торгівельна Компанія" з прив'язкою до базових станцій, як абонента «А» так і абонента «Б», що надасть можливість встановити місце знаходження даних осіб та отримати більш повну інформацію про коло їх зв'язків, отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення місцезнаходження осіб, що представлялись працівниками ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" та шахрайським шляхом заволоділи продукцією "Агропромислова Торгівельна Компанія", шляхом перевірки кола їх співучасників та знайомих із якими вони систематично підтримують телефонний зв'язок і таким чином з'ясувати їх реальне місцеперебування, а також для забезпечення аналізу технічної інформації за вищевказаними абонентськими номерами за період часу з 01.01.2017 по дату закінчення терміну дії ухвали та отримання змоги встановити інших осіб, причетних до шахрайського заволодіння продукцією "Агропромислова Торгівельна Компанія", виникла необхідність у знятті інформації з абонентських номерів НОМЕР_7 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з'єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив'язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 01.01.2017 по дату закінчення терміну дії ухвали включно, що може бути здійснено, відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області поліції Совенко М.О., про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні за № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Жалдаку Іллі Володимировичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Жалдаку Іллі Володимировичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення їх копії на цифровий носій, що містять інформацію по абонентських номерах НОМЕР_7, із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з'єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив'язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 01.01.2017 по дату закінчення терміну дії ухвали включно.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковалевська