Ухвала суду № 73045016, 27.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/2344/18

Провадження №1кс/359/606/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю прокурора Шмаля В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017111100000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся із зазначеним клопотанням в якому зазначив, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000295 від 07.11.2017 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів Бориспільської районної ради Київської області та ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» під час виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування старої частини будівлі Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів за договором підряду № 07 від 28.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 28.09.2015 між Великоолександрівською ЗОШ I-III ступенів Бориспільського району Київської області в особі директора школи ОСОБА_2 та ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13707422) в особі директора ОСОБА_3 укладений договір № 07 на виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування старої частини будівлі Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів Бориспільського району Київської області на загальну суму 691 870, 80 грн., терміном дії до 31.12.2015.

Додатковою угодою від 12.10.2015 №1 до договору №07 від 28.09.2015 внесено зміни в п.3.1. розділу III договору №07 від 28.09.2015, відповідно якого ціна договору становить 1 062 371, 02 грн.

На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В №07 за жовтень 2015 року від 06.10.2015, № 07 за жовтень 2015 року від 21.10.2015 Бориспільським управлінням Державної казначейської служби України на розрахунковий рахунок №26001702666126, відкритий ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» перераховані бюджетні кошти в розмірі 1 062 371,02 грн.

Разом з цим, 07.02.2018 в ході проведеного за участю спеціаліста в галузі будівництва огляду будівлі Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів, розташованої по вул. Гагаріна, 11а в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області встановлено ряд невідповідностей даних, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В фактично виконаним обсягам будівельних робіт.

Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №07 від 28.09.2015, виявлені під час огляду об’єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

В подальшому, 8-9 лютого 2018 року, представники підрядної організації ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», зі свого боку провели самостійну перевірку фактично виконаних будівельних робіт і їх відповідність даним, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, за результатами якої був складений акт контрольного обміру виконаних робіт по об’єкту «капітальний ремонт місць загального користування старої частини будівлі Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів Бориспільського району Київської області» від 09.02.2018.

Відповідно до вищевказаного акту контрольного обміру підрядною організацією ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» виявлені невідповідності даних, які містяться в акті контрольного обміру від 09.02.2018 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в за 2015 рік, а саме невиконання будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів на загальну суму 185 972, 40 грн.

19.02.2018 з розрахункового рахунку №26001702666126, відкритого ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» на рахунок Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів №35429120022758 перераховані грошові кошти в розмірі 185972,40 грн. з призначенням платежу: повернення коштів згідно договору №07 від 28.09.2015 за капітальний ремонт місць загального користування старої частини будівлі Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів Бориспільського району Київської області.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, аналізу руху грошових коштів, отриманих ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» за договором №07 від 28.09.2015 «капітальний ремонт місць загального користування старої частини будівлі Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів Бориспільського району Київської області» виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі отриманих даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» орган досудового розслідування, в сукупності з іншими доказами у даному кримінальному провадженні доведе або спростує факт безпідставного перерахування виконавцю робіт бюджетних коштів за будівельні роботи, які не виконувалися та матеріали, які використані не були, в результаті зловживання владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час виконання договору підряду №07 від 28.09.2015 «капітальний ремонт місць загального користування старої частини будівлі Великоолександрівської ЗОШ I-III ступенів Бориспільського району Київської області»

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» №26001702666126, відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Райффайзен банк Аваль» про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування об’єктивно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до нього.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, прокурором доведено необхідність доступу до саме відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017111100000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № 26001702666126, відкритому ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, та за період часу з 01.02.2018 по 28.02.2018 з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки;

- договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, інші фінансові документи, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов’язати банк видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 27.04.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк