Ухвала суду № 73044949, 21.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2052/18

Провадження №1-КС/359/522/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв’язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42017111100000261 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю прокурор обґрунтовує тим, що службові особи ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних то капітальних ремонтів доріг на території міста Бориспіль у 2017 році. Так протягом 2017 року між ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської ради та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття на території міста Бориспіль Київської області на суму 7 788 455,00 гривень.

В подальшому встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зареєстрували на підставну фізичну особу - ОСОБА_4, ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 44, під’їзд 1, офіс 1, вид діяльності будівництво та ремонт доріг, але при цьому на підприємстві обліковується 4 працівники та на балансі відсутня будь-яка будівельна техніка. В подальшому встановлено, що всі дії ОСОБА_4, як директор ТОВ «Стройбуд-17», по укладанню договорів на проведення капітальних ремонтів з укладання асфальтобетонної суміші, виконує під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5, яка в свою чергу погоджує всі питання формального та неформального характеру з ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Крім того встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являються власниками та засновниками наступних суб’єктів господарювання, а саме: ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), ТОВ «Дорбуд-11» (код за ЄДРПОУ 41272096), ТОВ «Євробуд-17» (код за ЄДРПОУ 41148791), ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), ТОВ «Регшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 33344836) та інших. Бухгалтерська діяльність яких, за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_3, фактично здійснюється ОСОБА_5.

Також додатково встановлено, що протягом 2017 року між Софіївсько-Борщагівською сільською радою (ЄДРПОУ 04362131) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Між Білогородською сільською радою (ЄДРПОУ 04358477) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Між Крюківщинською сільською радою (ЄДРПОУ 04358566) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Для повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавським В.В. задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807). 15.12.2017 директору ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_4 оголошено вищезазначену ухвалу та надано її копію. Однак директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_4 в порушення ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

Також прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17», під час капітальних ремонтів дорожнього покриття, здійснював придбання асфальтобетонної продукції, фактично виробленої ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), у підприємств-посередників ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891). В подальшому встановлено, що службові особи ТОВ «Стройбуд-17», користуються послугами «конвертаційного центру», створеного на території Київської області помічником голови правління ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425) Мурадяном ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, до складу якого увійшли ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «Пульсар ОСОБА_7» (код за ЄДРПОУ 39208131), ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «Біт Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 39722349), ТОВ «Торговий Дім «Укрдорресурс» (код за ЄДРПОУ 39538685), ТОВ «Експертцемент-Майстербуд» (код за ЄДРПОУ 35911473), ТОВ «Максігран» (код за ЄДРПОУ 38684795), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), ПП «Татоян Арташес Гарнікович» (код за ЄДРПОУ 36432040), ТОВ «Хобия» (код за ЄДРПОУ 41181051), ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) та інші, з метою незаконного виведення отриманих бюджетних грошових коштів із безготівкової форми у готівку під виглядом придбання асфальтобетонної суміші.

Також встановлено, що ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 610, але фактично зазначені суб’єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність за адресою:м. Київ, вул. Камишинська, б. 4, за місцем реєстрації ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425).

15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячого Ю.В. від 19.01.2018 проведено обшук за місцем реєстрації ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425) та місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), за адресою: м. Київ, вул. Камишинська, буд. 4. Під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891). 16.02.2018 вилучені документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891) постановою від 16.02.2018 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42017111100000261 від 25.09.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження. 05.03.2018 проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), вилучених 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячого Ю.В. від 19.01.2018.

Прокурор також зазначає, що 12.03.2018 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42017111100000261 та 13.03.2018 отримано клопотання судового експерту ОСОБА_9 про необхідність долучення додаткових матеріалів.Тому на даний час виникала необхідність у встановленні конкретних осіб, які приймали або ж на даний час приймають рішення, в тому числі щодо перерахування грошових коштів та управління банківськими рахунками, від імені ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «Пульсар ОСОБА_7» (код за ЄДРПОУ 39208131), ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «Біт Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 39722349), ТОВ «Торговий Дім «Укрдорресурс» (код за ЄДРПОУ 39538685), ТОВ «Експертцемент-Майстербуд» (код за ЄДРПОУ 35911473), ТОВ «Максігран» (код за ЄДРПОУ 38684795), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), ПП «Татоян Арташес Гарнікович» (код за ЄДРПОУ 36432040), ТОВ «Хобия» (код за ЄДРПОУ 41181051), ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) та подальшого руху грошових коштів, отриманих від зазначених підприємств.

З метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення обставин відкриття та правомірності подальшого використання банківських рахунків вказаних вище підприємств, у тому числі встановлення суб’єктів господарської діяльності, які мали фінансові взаємовідносини із зазначеними підприємствами, а також встановлення ІР-адрес з яких відбувалось дистанційне управління такими рахунками, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по всім банківським рахункам зазначених підприємств.

Встановлено, що ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), у період 2016-2017 роках мали відкриті рахунки у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), а саме: ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425): №26109000214381, №26108000577278, №2600800888443, №26008052649641, №26006052656722, №26051052621467, №26002052654193; ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891): №26007052659472; ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305): №26003052676578; ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816): №26008052648716.

У судове засідання прокурор не з’явився, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить розглянути в її відсутність.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Згідно ст. ст. 159-162 КПК України тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих об’єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість органу досудового розслідування провести призначену судову експертизу.

Термін дії ухвали визначити тривалістю один місяць.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити. Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_1, заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції Седухіній - ОСОБА_11, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_12, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_13, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 65.

1. документів юридичних справ та руху коштів по рахункам ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425): №26109000214381, №26108000577278, №2600800888443, №26008052649641, №26006052656722, №26051052621467, №26002052654193;

- ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891): №26007052659472;

- ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305): №26003052676578;

- ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816): №26008052648716, тобто:

1.1 анкети клієнтів, копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених ПК (персональних комп’ютерів), з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункаму друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов’язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.7. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016по день винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

2. документів юридичних справ, у тому числі копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, управління рахунками якими здійснювалось з тих саме ІР адрес та назв віддалених ПК (персональних комп’ютерів), що і управління рахунками ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), рахунки яких відкрито в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649);

2.1. документів про рух коштів по таким рахункаму друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

2.3. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.4. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов’язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

2.6. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

2.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 21 квітня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14