Ухвала суду № 73041934, 28.03.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4510/17

1-кс/310/403/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Шпундри В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130001266 від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2018 року прокурор Бердянської місцевої прокуратури Шпундра В.В. звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130001266 від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор мотивувала клопотання тим, що у провадженні Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017080130001266 від 09.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Так, в період часу з 05.04.2017 по 08.04.2017, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами, що належить гр. ОСОБА_2, чим завдала останній майнову шкоду в розмірі 5250 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017080130001266 від 09.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 05.04.2017 ОСОБА_2 на мобільний телефон зателефонували з раніше невідомий номера та представились співробітником «ПриватБанк» та повідомили, що для швидкого погашення заборгованості по кредитній картці їй потрібно поповнити банківський рахунок НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 В зв'язку з чим потерпілою на вказані рахунки перераховано 4678 грн. та 1496 грн. відповідно. В результаті чого потерпілій завдано збиток на суму 6174 грн.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування по кримінальному провадженню виникла потреба в отриманні тимчасового доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д(адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), а саме щодо відомостей про:

●власника банківської карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2,

●відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

●відомостей чи підключений до карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки;

●відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням дати входу;

●відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або проводились інші банківські операції;

●відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківські картки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у. наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 4 § 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII) підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 розділу 4 вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не прибула, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д(адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Шпундри В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080130001266 від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області Куць Анжеліці Сергіївні та прокурору Бердянської місцевої прокуратури Шпундрі Віолетті Віталіївні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

●власника банківської карти НОМЕР_3,

●відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

●відомостей чи підключений до карти НОМЕР_3 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки;

●відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки НОМЕР_3 з зазначенням дати входу;

●відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 або проводились інші банківські операції;

●відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку НОМЕР_3.

за період з 05.04.2017 по теперішній час, із наданням слідчому та прокурору права вилучення документів, що містять вказану інформацію або носіїв інформації, на яких вона міститься, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д(адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слічий суддя О.А. Кошева