Ухвала суду № 73038918, 28.03.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1588/18

Провадженя№ 1-кс/266/594/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області Пантелєєв Д.Г., за участю секретаря судового засідання Циганкової М.М., слідчого Тімченко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Маріуполі клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Тімченко М.В. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, в якому зазначив, що 22.03. 2018 року, до СУ ГУНП в Донецькій області з Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали щодо зловживання своїм службовим становищем контролером-касиром ТВББ № 10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3 За даним фактом Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000000152 від 22.03. 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом несанкціонованої зміни інформації у автоматизованій системі банку контролером-касиром ТВББ № 10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність з метою підтвердження чи спростування інформації викладеної в заяві про кримінальне правопорушення, а також надання відповідної правової оцінки діям ОСОБА_3 та/або інших осіб, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших важливих відомостей, які матимуть значення для кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК", юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) наступних документів та інформації з електронних інформаційних систем АТ "Ощадбанк": належним чином завірену копію Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ "Ощадбанк" затвердженого постановою правління АТ "Ощадбанк" від 28.03.2012 № 196; належним чином завірену копію Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосування карток міжнародних платіжних систем установами ВАТ "Ощадбанк" від 14.12.2009 № 490; належним чином завірену копію Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ "Ощадбанк" затвердженого постановою правління АТ "Ощадбанк" від 05.10.2015 № 882; юридична справа на клієнта АТ "Ощадбанк" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (НОМЕР_1 вид. Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області 04.08.1998); рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017 із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів; інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_6 ОСОБА_4 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017; юридична справа на клієнта АТ "Ощадбанк" ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, (НОМЕР_2 вид. Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області 26.12.1996); рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_7 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017 із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів; інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_8 ОСОБА_5 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017; юридична справа на клієнта АТ "Ощадбанк" ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, (НОМЕР_3 вид. Дебальцевським МВ УМВС України в Донецькій області, 19.04.1997); рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_9 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017 із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів; інформацію з розшифруванням операцій та руху

коштів по платіжній картці НОМЕР_10 ОСОБА_6 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017; юридична справа на клієнта АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, (НОМЕР_4 вид. Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області, 06.06.1997); рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_11 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017 із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів; інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_12 ОСОБА_7 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017; інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_13 ОСОБА_3 за період з 01.12. 2016 по 31.12. 2017; матеріали службового розслідування за фактом зловживання службовим становищем контролер-касиром ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3 проведеного співробітниками АТ "Ощадбанк"; особисту справу контролер-касира ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3, в т.ч. наказ про прийняття на роботу та призначення на посаду; посадові обов'язки контролера-касира ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3 діючі станом на 01.12.2016; відомості щодо особистого ключа (форма, пароль, тощо) контролера-касира ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3 доступу до автоматизованих систем банку АТ "Ощадбанк" в т.ч. дату отримання, строк дії та право доступу; ір-адрес та мас-адрес електронних обчислювальних машин з яких здійснювалися щодо оформлення, зміни інформації у банківській системі по банківським платіжним карткам НОМЕР_6 ОСОБА_4 НОМЕР_8 ОСОБА_5, НОМЕР_10 ОСОБА_6, № НОМЕР_14 ОСОБА_7; інформацію щодо оформлення, продовження, а також проведені операції із банківським платіжним карткам НОМЕР_6 ОСОБА_4 НОМЕР_8 ОСОБА_5, НОМЕР_10 ОСОБА_6, НОМЕР_12 ОСОБА_7 у програмному комплексі банку "CardMenedgement", із зазначенням особи, яка проводила такі операції в період з 01.12.2016 по 31.12.2017; відомості, щодо видачі клієнтам банку банківських платіжних карток НОМЕР_6 ОСОБА_4, НОМЕР_8 ОСОБА_5, НОМЕР_10 ОСОБА_6, НОМЕР_12 ОСОБА_7; відео з камер відеоспостереження в приміщенні ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" в період з 01.12.2016 по 31.04.2017; відео та фото матеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських платіжних карток НОМЕР_6 ОСОБА_4, НОМЕР_8 ОСОБА_5, НОМЕР_10 ОСОБА_6, НОМЕР_12 ОСОБА_7; інформація щодо касових операцій у автоматизованій Банковській системі (АБС) АТ "Ощадбанк" по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 НОМЕР_5, ОСОБА_5 НОМЕР_7, ОСОБА_6 НОМЕР_9, ОСОБА_7 НОМЕР_11, ким проводилися з розшифровкою операції та часу в період з 01.12.2016 по 31.04.2017; платіжні доручення на касові операції по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 НОМЕР_5, ОСОБА_5 НОМЕР_7, ОСОБА_6 НОМЕР_9, ОСОБА_7 НОМЕР_11, в період часу з 01.12.2016 по 31.04.2017.До того ж слідчий просив розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ "Ощадбанк".

Слідчий Тімченко М.В. в судовому засідання наполягав на задоволенні клопотання, з підстав зазначених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України визначено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю. Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, який підтримав клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Тімченко М.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб АТ "Ощадбанк", ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Тімченко Максиму Вікторовичу, Шаульському Олегу Дмитровичу, Фаюрі Павлу Михайловичу або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Магеррамову Ілгару Алтай огли, за наданим йому доручення в порядку ст. 40 КПК України, а також іншим працівникам поліції уповноваженими на те дорученням в порядку ст. 40 КПК України або постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк", місцезнаходження: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54, а саме:

-належним чином завірена копія Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ "Ощадбанк" затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 № 196;

-належним чином завірена копія Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосування карток міжнародних платіжних систем установами ВАТ "Ощадбанк" від 14.12.2009 № 490;

-належним чином завірена копія Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ "Ощадбанк" затвердженого постановою правління АТ "Ощадбанк" від 05.10.2015 № 882;

-юридична справа на клієнта АТ "Ощадбанк" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (НОМЕР_1 вид. Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області, 04.08.1998);

-рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017 із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів;

-інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_6 ОСОБА_4 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017;

-юридична справа на клієнта АТ "Ощадбанк" ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, (НОМЕР_2 вид. Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області, 26.12.1996);

-рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_7 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017 із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів;

-інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_8 ОСОБА_5 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017;

-юридична справа на клієнта АТ "Ощадбанк" ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, (НОМЕР_3 вид. Дебальцевським МВ УМВС України в Донецькій області, 19.04.1997);

-рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_9 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017 із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів;

- інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_10 ОСОБА_6 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017;

-юридична справа на клієнта АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, (НОМЕР_4 вид. Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області, 06.06.1997);

-рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_11 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017 із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів;

-інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_12 ОСОБА_7 за період з 01.12.2016 по 31.12.2017;

-інформацію з розшифруванням операцій та руху коштів по платіжній картці НОМЕР_13 ОСОБА_3 за період з 01.12. 2016 по 31.12. 2017;

-матеріали службового розслідування за фактом зловживання службовим становищем контролер-касиром ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3 проведеного співробітниками АТ "Ощадбанк";

-особисту справу контролер-касира ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3, в т.ч. наказ про прийняття на роботу та призначення на посаду;

-посадові обов'язки контролера-касира ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3 діючі станом на 01.12.2016;

-відомості щодо особистого ключа (форма, пароль, тощо) контролера-касира ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_3 доступу до автоматизованих систем банку АТ "Ощадбанк" в т.ч. дату отримання, строк дії та право доступу;

-ір-адрес та мас-адрес електронних обчислювальних машин з яких здійснювалися щодо оформлення, зміни інформації у банківській системі по банківським платіжним карткам: НОМЕР_6 ОСОБА_4, НОМЕР_8 ОСОБА_5, НОМЕР_10 ОСОБА_6, НОМЕР_12 ОСОБА_7;

-інформацію щодо оформлення, продовження, а також проведені операції із банківським платіжним карткам: НОМЕР_6 ОСОБА_4, НОМЕР_8 ОСОБА_5, НОМЕР_10 ОСОБА_6, НОМЕР_12 ОСОБА_7 у програмному комплексі банку "CardMenedgement", із зазначенням особи, яка проводила такі операції в період з 01.12.2016 по 31.12.2017;

-відомості, щодо видачі клієнтам банку банківських платіжних карток: НОМЕР_6 ОСОБА_4, НОМЕР_8 ОСОБА_5, НОМЕР_10 ОСОБА_6, НОМЕР_12 ОСОБА_7;

-відео з камер відеоспостереження в приміщенні ТВБВ №10004/0293 міста Бахмут філії - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" в період з 01.12.2016 по 31.04.2017;

-відео та фото матеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських платіжних карток: НОМЕР_6 ОСОБА_4, НОМЕР_8 ОСОБА_5, НОМЕР_10 ОСОБА_6, НОМЕР_12 ОСОБА_7;

-інформація щодо касових операцій у автоматизованій Банковській системі (АБС) АТ "Ощадбанк" по розрахунковим рахункам: ОСОБА_4 НОМЕР_5, ОСОБА_5 НОМЕР_7, ОСОБА_6 НОМЕР_9, ОСОБА_7 НОМЕР_11, ким проводилися з розшифровкою операції та часу в період з 01.12.2016 по 31.04.2017;

-платіжні доручення на касові операції по розрахунковим рахункам: ОСОБА_4 НОМЕР_5, ОСОБА_5 НОМЕР_7, ОСОБА_6 НОМЕР_9, ОСОБА_7 НОМЕР_11, в період часу з 01.12.2016 по 31.04.2017,

з наданням можливості вилучення зазначених документів або копій документів.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28.04. 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Пантелєєв Д. Г.