Ухвала суду № 73036873, 28.03.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/3444/18

Провадження №1-кс/263/2123/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні № 22016050000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937); юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»).

Після 07.04.2014 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) посадовими особами відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139, юридична адреса: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Терешкової, 3), зокрема керівником (директором) - ОСОБА_2 та начальником фінансового відділу - ОСОБА_3, за погодженням з невстановленими органом досудового розслідування посадовими особами АТ "МОТОР СІЧ" (код ЄДРПОУ 14307794), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, та що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», буде використано для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області від діяльності вказаного підприємства, прийнято рішення щодо продовження діяльності відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) на території, яка тимчасово підконтрольна терористичній організації «ДНР».

Водночас, з метою приховування причетності посадових осіб відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» та АТ "МОТОР СІЧ" до фінансування терористичної організації та сплати «Сніжнянським машинобудівним заводом» так званих «налогов и иных обязательных платежей» до «Центрального Республиканского банка ДНР», впроваджено схему проведення операцій, які мають ознаки безтоварних, із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованими як на території України, так і на території Російської Федерації, діяльність яких контролюється ОСОБА_4 (відносно якого внесені дані до ЄРДР за ч. 2 ст. 258-5 КК України та якого оголошено у розшук) та його довіреними особами - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими, які встановлюються органом досудового розслідування.

Так, посадовими особами відокремленого підрозділу - «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" та АТ "МОТОР СІЧ" укладаються угоди, операції за якими мають ознаки безтоварних, з ПП «СОДЄЙСТВІЄ» (код ЄДРПОУ 32366911), ТОВ «ДОНВУГЛЕМЕТ» (код ЄДРПОУ 38101924) ООО "ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ", ООО «АНТАРЕС», ООО "МЕДЕЯ", ООО "БРАНТОН", ООО "ПРАЙМТЕХ", ООО "МЕРИДИАН", ООО "ФОРВАРДС", ООО "СТАРЛАЙН", ООО "МЭВЕРИК", ООО "РУСАНТПРОМ", ООО "ГАЛАНТ", ООО "СТРОЙАЛЬЯНСТОРГ", ООО «РЕСУРС ТРЕЙД» та іншими суб'єктами господарювання, які встановлюються органом досудового розслідування, на закупівлю товарів (зокрема керосину, ГСМ, тощо) та перераховуються грошові кошти за ці товари на рахунки вищевказаних підприємств.

У подальшому на території Донецької області, тимчасово підконтрольній учасникам терористичної організації «ДНР», аналогічна сума в готівковій формі за вказівкою ОСОБА_4 вноситься його довіреними особами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на рахунки «Центрального Республиканского банка ДНР» до так званого «бюджета ДНР» в якості сплати так званих «налогов та единых взносов» відокремленим підрозділом - «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ".

Так, «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР» через ОСОБА_8 сплачено 16.04.2015 в якості «оплаты за природный газ» 778 515, 04 грн, черезОСОБА_22 сплачено 29.12.2014 в якості «оплаты подоходного налога с зароботной рлаты за сентябрь - декабрь 2014 г.», 15.05.2015 в якості «оплаты за природный газ» 543 969, 91 грн., через ОСОБА_7 сплачено 17.05.2015 в якості «оплаты за транзит угля» 145 800 грн., 23.06.2015 в якості так званого «подоходного налога с зароботной платы» 1500000 грн, в якості так званого «земельного налога с юридических лиц» 56000 грн., через ОСОБА_6 сплачено 16.12.2015 в якості так званого «единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за октябрь 2015 года» 3000000 російських рублів та 2000000 російських рублів (що станом на 30.12.2015 по курсу НСБУ становить 984 360 грн. та 656 240 грн. відповідно); 30.12.2015 в якості так званого «подоходного налога с заработной платы за ноябрь 2015 года» 2519000 російських рублів (що станом на 30.12.2015 по курсу НСБУ становить 826 534, 28 грн.).

Загалом за 1 квартал 2015 року «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР» сплачено податків на загальну суму 10058,6 тис. російських рублів, за 2 квартал 2015 року - 9560,0 тис. російських рублів, за липень 2015 року - 3112,0 тис. російських рублів, за серпень 2015 року - 3112,0 тис. російських рублів, за вересень 2015 року - 1600,0 тис. російських рублів, за жовтень 2015 року - 4624,0 тис. російських рублів, тобто 32 066 600 російських рублів.

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відповідають за своєчасність сплати так званих «налогов» відокремленим підрозділом - «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР», здійснюють контроль за звітністю підприємства в так званих «установах» терористичної організації «ДНР».

Крім того, 04.02.2016 за вказівкою посадових осіб «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" на території м. Сніжне Донецької області, з метою матеріального забезпечення терористичної організації здійснена передача комп'ютерної техніки представникам так званого «політичного блоку» терористичної організації «ДНР» - «Республиканской налоговой инспекции в городе Снежное Министерства доходов и сборов ДНР».

Згідно матеріалів кримінального провадження для керування протиправними схемами з матеріального та фінансового забезпечення терористичної організації ДНР ОСОБА_3 користується телефонним номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937): НОМЕР_1.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937); юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1, та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз'єднання, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв'язку абонентів.

Слідчий в суді клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про зв'язок абонента, який користується номером мобільного телефону0509143965, та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01.01.2017 по 01.01.2018, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції Велічку Дмитру Володимировичу, слідчому слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції Чижинковій Тетяні Романівні, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Воронко Тарасу Михайловичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Євтушенко Максиму Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Кравченко Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Лакомському Івану Ярославовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Савчуку Євгену Олеговичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Тарадойна Сергію Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чудийовичу Василю Васильовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Чурсіну Павлу Олексійовичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Шевченко Андрію Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937); юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1, та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз'єднання, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв'язку абонентів, які можуть перебувати у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа