Ухвала суду № 73036637, 27.03.2018, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/652/18

№ 1-кс/207/216/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2018 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Юрченко І.М.

при секретарі Сівачук А.А.

за участю слідчого Клименко В.Е.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам’янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам’янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

26.03.2018 року слідчий СВ Південного ВП Кам’янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Дружби Народів, 38.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ Південного ВП Кам’янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 зазначив, що 16.02.2018 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшов рапорт прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури про те, що протягом періоду з 21.11.2014р. по 22.01.2017р. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала адресну допомогу на загальну суму 23750,13 грн. Проведеною перевіркою фахівцями Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради встановлено, що протягом вказаного періоду на депозитних рахунках в банківських установах на ім’я ОСОБА_3 були наявні кошти, які в сумі перевищували 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, проте вказані обставини остання приховала від фахівців управління та будь-яких заяв про зміни, які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_3 до управління не подавалися.

За даним фактом 16.02.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041160000021.

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку).

ОСОБА_3 подала заяву до органу соціального захисту населення Південного району м. Дніпродзержинська про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 19.11.2014р. до якої внесла інформацію про те, що у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10- кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб відсутні.

Проведеною перевіркою фахівцями Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради встановлено, що у період з 19.11.2014р. по 21.11.2016р. в ОСОБА_3 наявний відкритий депозитний банківський рахунок, сума коштів на якому перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в АТ «Дельта Банк».

Враховуючи, що для з’ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів відкриття депозитного рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1), які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Дружби Народів, 38, (код ЄДРПОУ 34047020) та мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Суд, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ «Дельта Банк».

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Зазначені документи і інформація відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

При таких обставинах слідчий суддя приходе до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні АТ «Дельта Банк» необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для збереження речових доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам’янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4, ОСОБА_2, а також членам слідчої оперативної групи Управління захисту економіки у Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Дружби Народів, 38, (код ЄДРПОУ 34047020), а саме:

-документів, що послугували відкриттям всіх поточних та депозитних рахунків на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1) в період 2014 - 2016 р.р.;

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на всіх рахунках у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_3 в період з 19.11.2014р. по 21.11.2016р.;

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходилися на депозитних рахунках станом на 19.11.2014р., 21.05.2015р., 20.11.2015р., 18.05.2016р., 21.11.2016р.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Юрченко