Ухвала суду № 73035990, 27.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

права № 200/3408/18

Провадження № 1-кс/200/2629/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Татарчук Л.О.

при секретарі Плевако Ю.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018040000000252, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Дніпро (МФО 305299, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50).

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи КП “Управління по ремонту та експлуатації автошляхів” ДМР зловживаючи своїм службовим становищем, попередньо вступивши у змову з іншими особами, здійснюють розкрадання коштів комунального підприємства при проведенні закупівлі мастильних засобів. Сума завданих збитків встановлюється.

14 лютого 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000252.

Також, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП “Управління по ремонту та експлуатації автошляхів” ДМР, ТОВ “Торгівельний дім “Дніпротехсервіс”, ТОВ “Дон - Термінал”, ТОВ “НВП Агрінол” провели аукціон на закупівлю мастильних засобів (олива, тосол, мастило, антіфріз, рідина гальмівна, розчинник, вода дистильована), ідентифікатор закупівлі-UA-2017-10-18-000291-a. Очікувана вартість: 1 862 000,00 грн. з ПДВ. Виявивши формальні причини для відмови двом найбільш вигідним пропозиціям, перемогу у конкурсі отримало ТОВ “Торгівельний дім “Дніпротехсервіс”, яке значно завищило ціни на продукцію.

14.02.2018 року був проведений огляд сторінки на веб – порталі prozorro.gov.ua у ході якого виявлено посилання на аукціон “Мастильні засоби” та виявлено, що в аукціоні прийняли участь три товариства з обмеженою відповідальністю, які надавали кожний свої ціни на продаж “мастильних засобів” а саме: ТОВ “Дон - Термінал” ціну товару 639,415 гривень, ТОВ “Агрінол” ціну товару 724,383 гривень та ТОВ “Торгівельний дім “Дніпротехсервіс” ціна товару 1 861 865 гривень, (переможець). В подальшому, КП «Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» уклало договір про закупівлю від 23.11.2017 року № 067 з ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» на поставку товару Мастильних засобів (олива, тосол, мастило, антифриз, рідина гальмівна, розчинник, вода дистильована) код ДК 021:2015-09210000 Мастильні засоби на суму 1 861 865 грн. Виконання поставки товару Мастильних засобів здійснювало ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 38528681). Саме посадові особи ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 38528681), за попередньою змовою з посадовими особами КП «Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» (код ЄДРПОУ 03341641) Дніпропетровської міської ради, задіяні в злочинній схемі по розтраті бюджетних грошових коштів та спричинення шкоди державі.

Також, згідно протоколу засідання тендерного комітету Комунального підприємства “Управління по ремонту та експлуатації автошляхів” ДМР від 08.11.2017 року № 112 виявлено, що за результатами оцінки електронною системою тендерних пропозицій найбільш економічно вигідною пропозицією визначена тендерна пропозиція ТОВ “Дон - Термінал”. При детальному розгляді тендерної пропозиції ТОВ “Дон - Термінал” встановлено, що у складі пропозиції ТОВ “Дон - Термінал” надано копію балансу станом на 30 червня 2017 року та копію звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2017 року, проте не надано копію балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, тобто за 2016 рік.

Вказані в клопотанні документи необхідні для встановлення винних осіб, проведення слідчих дій та експертиз, призначення та проведення ряду експертиз, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі. А тому, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, щоб встановити рух державних та бюджетних коштів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

Також, слідчим належним чином в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в зв’язку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» в м.Дніпро ( МФО 305299, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

ПАТ «Приватбанк» в м.Дніпро ( МФО 305299, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 чи іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні або за дорученням працівникам ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 38528681) розрахункового рахунку №26006050249766, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26006050249766 ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 38528681), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.06.2017 по 27.02.2018 року (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком №26006050249766 ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» (код ЄДРПОУ 38528681) з 01.06.2017 по 27.02.2018 року (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали до 27 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.О. Татарчук