Ухвала суду № 73035961, 23.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа 200/4952/18-к

Провадження № 1-кс/200/3321/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Єлісєєва Т.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018040000000297 від 03.03.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2018 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровську старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 подано клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000297 від 03.03.2018 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що у період з травня 2017 року по теперішній час невстановлені особи, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою – скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім’я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких, без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн, що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Допитаний як представник потерпілого ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_3 підтвердив викладені в заяві факти та повідомив, що з 01.02.2018 заблоковано 245 платіжних карток після проведення сплати у обладнаних POS – терміналах встановлених як точки компрометації, з яких 22 платіжних картки підроблені, з яких було не санкціоновано знято грошові кошти, та знову використовувались для вчинення операцій з перегляду балансу, що вказує на підготовку та замахи на вчинення аналогічних злочинів.

Згідно з відповіддю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» встановлено перелік платіжних карток які було скомпрометовано, інформація про використання яких, у вигляді операцій з перевірки балансу, руху грошових коштів та фото при здійснені операцій з банкоматами, має суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації щодо руху коштів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ КБ «Приватбанк» інформації щодо руху коштів платіжних карток, які перелічені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні – ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

Інформації щодо наступних платіжних карток:

- 4731 2191 0359 5579

- 4731 2191 0495 8263

- 4731 2191 0146 1667

- 4149 6293 9047 6513

- 4731 2191 0074 3958

- 5168 7555 3016 6665

- 5168 7555 2456 1145

- 4149 4978 1917 6589

- 5168 7427 0159 9221

- 5168 7427 0459 9053

- 5168 7426 0842 9209

- 4731 2191 0076 9219

- 5168 7426 0386 7973

- 5168 7573 0767 1042

- 5168 7573 0620 3573

- 4149 4978 2929 8597

- 4149 4378 6461 7939

- 4149 4978 3443 7925

- 5168 7427 0011 1572

- 4149 4378 6212 4961

- 5168 7422 0152 8670

- 5168 7427 0874 1594

- 4731 2127 0124 4567

- 4149 6293 9447 0462

- 5168 7422 0062 6186

- 5168 7551 0611 0105

- 4149 4978 2201 2177

- 5168 7422 1332 6030

- 5168 7572 7495 9131

- 4731 2191 0759 7639

- 5169 3305 1032 6090

- 5168 7554 1715 8413

у вигляді :

●довідок-інформації про рух грошових коштів по платіжним карткам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку вони оформлені, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2017 по теперішній час.

●документів на відкриття рахунків щодо зазначених платіжних карток;

●даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, по платіжним карткам за період з 01.05.2017 по теперішній час.

●інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

●ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю.Єлісєєва