Ухвала суду № 73031180, 21.03.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 21.03.2018

Справа № 334/1744/18

Провадження № 1-кс/334/492/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді Козлової Н.Ю.

при секретарі Манюхіні О.О.

захисника ОСОБА_1

розглянувши скаргу ОСОБА_1, який представляє інтереси ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_4 при розгляді клопотання про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12017080050004354.

встановив:

ОСОБА_5 Миколайович, який діє в інтерсах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м.Запоріжжя із скаргою на бездіяльність слідчого Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_4 при розгляді клопотання про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 12017080050004354.

В обґрунтування скарги заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 07.02.2018р. у справі №334/686/18 (провадження №1-кс/334/194/18) скасована постанова слідчого Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №12017080050004354. Підставами для скасування вищевказаної постанови слідчого стало невиконання слідчим вимог ст.91-94 КПК України при здійсненні досудового розслідування у даному провадженні.

Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу.

В рамках зазначеного кримінального провадження ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є потерпілими, а тому користуючись правами та обов’язками потерпілого у кримінальному провадженні, що визначені чинним кримінальним процесуальним законодавством України, їх представник звернувся до слідчого з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій.

Клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій було надіслано слідчому представником потерпілих поштовим зв’язком 26.02.2018р., та отримане слідчим 01.03.2018 року. З урахуванням строку на поштовий пробіг повідомлення слідчого про розгляд та задоволення клопотання або постанова про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання мала надійти представнику потерпілих не пізніше 09.03.2018р., але станом на дату подання скарги жодного документу від слідчого не надходило.

У зв’язку з неотриманням копії процесуального документу слідчого, Скаржник вважає, що строк подання скарги на бездіяльність слідчого повинен відраховуватись від 09.03.2018р. – розрахункової дати отримання такого документу поштовим зв’язком.

Оскільки до теперішнього часу заявник не отримав процесуального документу, він змушений звернутися до суду.

У судовому засіданні представник потерпілих підтримав обставини, викладені у скарги та просив суд зобов’язати слідчого Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 вчинити наступні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні №120170800500043541, а саме: викликати та допитати ліквідатора ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ОСОБА_6, ліквідатора ОСОБА_7 організації «Футбольний клуб «Металург» ОСОБА_8 для з’ясування вищевказаних питань. Звернутися в порядку ст.160 КПК України з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 32811573) та ОСОБА_7 організації «Футбольний клуб «Металург» (код ЄДРПОУ 05395210) з можливістю зняття з них копій, а саме: Останньої редакції Статуту ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» та рішень органів управління про ліквідацію ОСОБА_9 та призначення ліквідаційної комісії та ліквідатора. Протоколів засідань ліквідаційної комісії та комітету кредиторів ОСОБА_9 за 2015-2017р.р. Наказів про прийом на роботу, наказів про звільнення з роботи ОСОБА_2 та ОСОБА_3, трудового контракту з ОСОБА_2 №17 від 16 липня 2015р. з додатками, трудових контрактів з ОСОБА_3 №27 від 24 липня 2014р. та №07 від 01 червня 2015р. з додатками. Документів, що підтверджують експертну оцінку та реалізацію цілісного майнового комплексу ОСОБА_9 на аукціоні 10.05.2017р. (договір про проведення оцінки, звіт про проведення оцінки, договір з переможцем аукціону та документи, що підтверджують розмір та дату отримання грошових коштів ОСОБА_9). Документів, що підтверджують розмір та дату отримання грошових коштів ОСОБА_9 від ТОВ «Гравіс-Кіно» на виконання рішення господарського суду м. Києва у справі №910/15978/16. Документів про використання грошових коштів, зазначених в п.п.2.4 та 2.5. цього клопотання з зазначенням дати перерахування, назви отримувача, суми та підстави перерахування. Останньої редакції Статуту ОСОБА_7 організації та рішень органів управління про ліквідацію ОСОБА_7 організації та призначення ліквідаційної комісії та ліквідатора. Протоколів засідань ліквідаційної комісії та комітету кредиторів ОСОБА_7 організації за 2015-2017р.р. Документів, що підтверджують розмір та дату отримання грошових коштів ОСОБА_7 організацією від ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» в рахунок погашення кредиторських вимог у справі №908/487/16. Документів про використання грошових коштів, зазначених в п.2.9 цього клопотання: дата перерахування, назва отримувача, сума та підстава перерахування.

Звернутися в порядку ст.ст.160, 162 КПК України з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009, м. Запорiжжя, пр.Моторобудівників, 54Б, з можливістю зняття з них копій, а саме: Банківських виписок про рух та залишки грошових коштів на рахунках ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 32811573) та ОСОБА_7 організації «Футбольний клуб «Металург» (код ЄДРПОУ 05395210) за період з 01.01.2017р. по дату надання інформації.

З метою забезпечення можливості відшкодування завданої злочином шкоди та задоволення цивільного позову, а також захисту інтересів потерпілого щодо отримання виплат із заробітної плати, звернутися в порядку ст.ст.170 КПК України з клопотанням до слідчого судді про арешт об’єкта нерухомого майна, що був предметом продажу на проведеному ліквідатором ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» аукціоні 10.05.2017р. та знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул.12 Квітня, 2 (адміністративна будівля ФК «Металург»).

В порядку ст.243 КПК України залучити експерта для проведення оціночно-будівельної експертизи об’єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул.12 Квітня, 2 (адміністративна будівля ФК «Металург») з наданням відповіді на наступні питання: Яка ринкова вартість цілісного майнового комплексу ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя», реалізованого на аукціоні, що відбувся 10.05.2017р? Чи відповідає виконана оцінка цілісного майнового комплексу ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

У судове засідання слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Говтвян – ОСОБА_10 не з’явилася, про день та час розгляду скарги була повідомлена своєчасно.

Прокурор у судове засідання також не з’явився, за невідомими суду обставинами, про день та час розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Вивчивши доводи скарги, заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали скарги слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема, у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Відповідно до ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення /час, місце спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Згідно з ч.2 ст.91 КПК України доказування підлягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу.

Згідно з п.2 ст.55 КПК України, права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

В рамках зазначеного кримінального провадження ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є потерпілими, а тому користуючись правами та обов’язками потерпілого у кримінальному провадженні, що визначені чинним кримінальним процесуальним законодавством України, їх представник звернувся до слідчого з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй.

Клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій було датоване та направлене представником потерпілих поштовим зв’язком 26.02.2018р., та отримане слідчим 01.03.2018р. (докази відправлення та отримання додаються), у зв’язку з чим строк для розгляду та задоволення клопотання сплив 05.03.2018р.

З урахуванням строку на поштовий пробіг повідомлення слідчого про розгляд та задоволення клопотання або постанова про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання мала надійти представнику потерпілих не пізніше 09.03.2018р., але станом на дату подання скарги жодного документу від слідчого не надходило.

У зв’язку з неотриманням копії процесуального документу слідчого, Скаржник вважає, що строк подання скарги на бездіяльність слідчого повинен відраховуватись від 09.03.2018р. – розрахункової дати отримання такого документу поштовим звязком.

Відповідно до ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно із ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий в межах своєї компетенції зобов’язані розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, що його вчинила.

Частиною 4 статті 38 КПК України передбачено, що орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі передбачені законові заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Завданням кримінального провадження, відповідно до вимог ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинний не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За вимогами ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий в межах своєї компетенції зобов'язаний розпочати судове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, тому доводи заявника, викладені у заяві в межах даного кримінального провадження слідчим повинні бути виконані.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_1, який представляє інтереси ОСОБА_2 та ОСОБА_3 віталія Сергійовича на бездіяльність слідчого Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_4 при розгляді клопотання про проведення слідчих дій – задовольнити.

Зобов’язати слідчого Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 винести постанову про задоволення клопотання представника потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від 26.02.2018р. про вчинення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №12017080050004354.

Зобов’язати слідчого Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 вчинити наступні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні №120170800500043541:

- Викликати та допитати ліквідатора ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» ОСОБА_6, ліквідатора ОСОБА_7 організації «Футбольний клуб «Металург» ОСОБА_8 для з’ясування вищевказаних питань.

- Звернутися в порядку ст.160 КПК України з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 32811573) та ОСОБА_7 організації «Футбольний клуб «Металург» (код ЄДРПОУ 05395210) з можливістю зняття з них копій, а саме: Останньої редакції Статуту ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» та рішень органів управління про ліквідацію ОСОБА_9 та призначення ліквідаційної комісії та ліквідатора. Протоколів засідань ліквідаційної комісії та комітету кредиторів ОСОБА_9 за 2015-2017р.р. Наказів про прийом на роботу, наказів про звільнення з роботи ОСОБА_2 та ОСОБА_3, трудового контракту з ОСОБА_2 №17 від 16 липня 2015р. з додатками, трудових контрактів з ОСОБА_3 №27 від 24 липня 2014р. та №07 від 01 червня 2015р. з додатками. Документів, що підтверджують експертну оцінку та реалізацію цілісного майнового комплексу ОСОБА_9 на аукціоні 10.05.2017р. (договір про проведення оцінки, звіт про проведення оцінки, договір з переможцем аукціону та документи, що підтверджують розмір та дату отримання грошових коштів ОСОБА_9). Документів, що підтверджують розмір та дату отримання грошових коштів ОСОБА_9 від ТОВ «Гравіс-Кіно» на виконання рішення господарського суду м. Києва у справі №910/15978/16. Документів про використання грошових коштів, зазначених в п.п.2.4 та 2.5. цього клопотання з зазначенням дати перерахування, назви отримувача, суми та підстави перерахування. Останньої редакції Статуту ОСОБА_7 організації та рішень органів управління про ліквідацію ОСОБА_7 організації та призначення ліквідаційної комісії та ліквідатора. Протоколів засідань ліквідаційної комісії та комітету кредиторів ОСОБА_7 організації за 2015-2017р.р. Документів, що підтверджують розмір та дату отримання грошових коштів ОСОБА_7 організацією від ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» в рахунок погашення кредиторських вимог у справі №908/487/16. Документів про використання грошових коштів, зазначених в п.2.9 цього клопотання: дата перерахування, назва отримувача, сума та підстава перерахування.

- Звернутися в порядку ст.ст.160, 162 КПК України з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Мотор-Банк», МФО 313009, м. Запорiжжя, пр.Моторобудівників, 54Б, з можливістю зняття з них копій, а саме: Банківських виписок про рух та залишки грошових коштів на рахунках ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 32811573) та ОСОБА_7 організації «Футбольний клуб «Металург» (код ЄДРПОУ 05395210) за період з 01.01.2017р. по дату надання інформації.

- З метою забезпечення можливості відшкодування завданої злочином шкоди та задоволення цивільного позову, а також захисту інтересів потерпілого щодо отримання виплат із заробітної плати, звернутися в порядку ст.ст.170 КПК України з клопотанням до слідчого судді про арешт об’єкта нерухомого майна, що був предметом продажу на проведеному ліквідатором ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» аукціоні 10.05.2017р. та знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул.12 Квітня, 2 (адміністративна будівля ФК «Металург»).

- В порядку ст.243 КПК України залучити експерта для проведення оціночно-будівельної експертизи об’єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул.12 Квітня, 2 (адміністративна будівля ФК «Металург») з наданням відповіді на наступні питання: Яка ринкова вартість цілісного майнового комплексу ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя», реалізованого на аукціоні, що відбувся 10.05.2017р? Чи відповідає виконана оцінка цілісного майнового комплексу ТОВ «ПФК «Металург-Запоріжжя» вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова