Ухвала суду № 73029339, 23.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6053/18

УХВАЛА

23 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Голуба Д.В., розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010001305,

ВСТАНОВИВ:

23.03.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Хмельницької митниці ДФС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пілотська, 2).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 22.02.2017, до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з СБУв Хмельницькій області та працівників ОУ ДФС в Хмельницькій області, щодо виявлення Кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 367 КК України, в діях невстановлених працівників суб’єкту господарської діяльності, невстановлених працівників Хмельницької митниці ДФС та експертів автотоварознавців.

Дане кримінальне правопорушення 22.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010001305, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст. 367 КК України.

ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області у встановленому Законом порядку одержана інформація стосовно невстановлених службових осіб ПП «Люксмаш», які за сприяння невстановлених співробітників митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС, представників брокерських фірм та експертів автотоварознавців, організували на території Хмельницької області механізм мінімізації надходження обов’язкових митних платежів, який полягає у ввезенні на митну територію України вантажних транспортних засобів із заниженою митною вартістю на підставі товарно-супровідних документів, в яких містяться недостовірні відомості про вартість товару, у зв’язку із чим наноситься шкода державному бюджету України, тобто вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.

За наявною інформацією, 17.07.2017 зареєстровано ПП «Люксмаш» (код ЄДРПОУ 41458726, юридична адреса: м.Луцьк, вул.Карбишева, буд.1, оф.402, зареєстроване виконавчим комітетом Луцької міської ради та перебуває на обліку в Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, статутний внесок - 50 000 гри., керівник ОСОБА_3, з метою придбання за межами України вживаних вантажних транспортних засобів (сідельних тягачів, напівпричепів, сільськогосподарської техніки та спецтехніки) - яке виступає у ролі отримувача відповідних автомобілів (українського імпортера). У ролі відправника (іноземного експортера) виступає іноземна фірма «SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP» (Suite260, 2323-32 AvenueN. E„ AlbertaT2E 6Z3, Calgary, Canada), яка зареєстрована в Канаді в регіоні із пільговим оподаткуванням та AUTOSCOUT24 s.r.o. (Rybna716/24, Praha1-StareMesto, 11000 CZ - Ceskarepublika.), яка зареєстрована в Чехії.

Наявна інформація свідчить, що вантажні транспортні засоби фактично закуповуються фізичними та юридичними особами (перевізниками) України на території країн Євросоюзу у фізичних та юридичних осіб. В подальшому, виготовляються товаросупровідні документи від імені підставних іноземних фірм: «SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP» та AUTOSCOUT24 s.r.o., які нібито реалізовують вантажні транспортні засоби для підставної української фірми ПП «Люксмаш», із зазначенням недостовірних відомостей щодо вартості товару, відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 15/17-Sвід 18.08.2017.

Згідно вищевказаного контракту, оплата ПП «Люксмаш» за придбаний товар має бути здійснена на рахунок іноземної фірми протягом 90 діб. Відповідно до заявлених банківських реквізитів у вказаному зовнішньоекономічному контракті, по яких мала б здійснюватися оплата вантажних транспортних засобів, які поставляються на митну територію України, у період із 25.07.2017 по 18.12.2017 із банківських рахунків ПП «Люксмаш» №26004300705348 (ПАТ «Державний ощадний банк України», вих. № 102/47/052Бт від 18.01.2018), №26002055507613, №26007055505416, №26001055513396 (ПАТКБ«Приватбанк», вих.№20.1.0.0.0/20171226/3225 від 27.12.2017) на банківські рахунки «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP» не відбувалося жодних банківських переказів.

У період з вересня 2017 року по лютий 2018 року невстановлені службові особи ПП «Люксмаш» у зоні діяльності Хмельницької митниці ДФС пройшли 81 митне оформлення «вживаних вантажних транспортних засобів» (сідельних тягачів) в режимі «ІМ40ДЕ» від підприємств - нерезидентів «AUTOSCOUT24 S.R.O.» (Республіка Чехія) та «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP» (Канада), а також інших товарів та спецтехніки (напівпричепів, сільськогосподарської техніки, спецтехніки).

Встановлено, що митним декларуванням вантажних транспортних засобів, які надійшли на адресу ПП «Люксмаш» займалася брокерська фірма ТОВ «Поділля Брок Сервіс» (код ЄДРГГОУ №40761826, адреса - м. Хмельницький, вул. Північна, 99, керівник — ОСОБА_4).

Фактурна вартість окремих вантажних транспортних засобів ПП «Люксмаш» є суттєво нижчим від рівня митної вартості аналогічних вантажних транспортних засобів, які імпортувалися на митну територію України, що свідчить про те, що подані для митного оформлення товаросупровідні документи містять неправдиві відомості щодо реальної вартості відповідних вантажних транспортних засобів.

У зв’язку із цим, в процесі митного оформлення вантажних транспортних засобів, які надходять на адресу ПП «Люксмаш», у ході проведення митного контролю спрацьовує модуль автоматизованої системи управління ризиками (АСУР) «контроль правильності митної вартості товарів», який вказує на ризик можливого заниження митної вартості вантажних транспортних засобів. Як наслідок митне оформлення вантажних транспортних засобів ПП «Люксмаш» здійснюється за т.зв. «резервним методом» визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України (ст.64 МК України), за попередньою консультацією із підрозділом митного оформлення по наявній в митній ціновій базі інформації щодо митної вартості ідентичних або аналогічних вантажних транспортних засобів, які подавалися до митного оформлення в інших підрозділах митного оформлення України.

З метою прикриття протиправної діяльності, невстановлені службові особи ПП «Люксмаш» звертаються до невстановлених експертів автотоварознавців Хмельницької області за надану неправомірну вигоду, про виготовлення висновків щодо оцінки ринкової вартості відповідних транспортних засобів, які містять недостовірні відомості щодо технічного стану транспортного засобу та дають можливість мінімально знизити ринкову вартість транспортного засобу. В подальшому вказані висновки подаються до підрозділу митного оформлення, з метою обґрунтування заявленої заниженої митної вартості, які ввозяться на митну територію України.

Згідно інформації з Київськогонауково-дослідного інституту судових експертиз (№2259-17 від 27.12.2017), вартість вантажних транспортних засобів ввезених на митну територію України до їх розмитнення значно вища ніж подана невстановленими службовими особами ПП «Люксмаш».

Митне оформлення транспортних засобів здійснюється відповідно до коду НОМЕР_1 УКТ ЗЕД «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання. Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): - трактори колісні длянапівпричепів: — що використовувалися», який передбачає сплату додержавного бюджету ввізного мита - 10% та ПДВ - 20 % від митної вартості вантажного транспортного засобу.

Виходячи з отриманої інформації з КНДІСЕ про вартість вантажних транспортних засобів ввезених на митну територію України до їх розмитнення, у період вересня - листопада 2017 року виділено наступні зовнішньоекономічні операції ПП «Люксмаш», в ході здійснення яких державним інтересам завдано шкоду у вигляді ненадходження обов’язкових митних платежів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП «Люксмаш» за митною декларацією типу «ІМ40ДЕ» Хмельницькою митницею ДФС оформлено такі автотранспорти:

1.Сідельний тягач «MANTGA01 (TGX18.440)», номер кузова/шасі - WMA06XZZ99W136049, робочий об’єм циліндрів двигуна - 10518смЗ, потужність - 324 кВт. бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

2.Сідельний -тягач «VOLVOFH440 (13.440)»; номер кузова/шасі - YV2AS02A49B541788, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12780 см3; потужність - 324 кВт.; бувший у використанні; календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

3.Сідельний тягач «DAF FTCF85.360»; номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E769069. тип двигуна-дизельний; робочий об’єм циліндрів двигуна - 12902 см3; потужність - 265 кВт.; бувший у використанні; календарний рік виготовлеппя-2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO ІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

4.Сідельний тягач «DAF FTCF85.360», номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E763721, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12902 см3, потужність - 265 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO ІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

5.Сідельний тягач «MANTGA01», номер кузова/шасі - WMA10SZZ7BW147338, тії двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 10518 см3, потужність - 324 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2010. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO ІМРЕХ LIMITED PARTNERSHIP», Канада.

6.Сідельний тягач «VOLVOFH62T В (FH 13.480)»; номер кузова/шасі - YV2ASW0C88B506449, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12777 см3, потужність - 353 кВт., бувший у використанні,

календарний рік виготовлення - 2008. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

7.Сідельний тягач «DATFTCF85.360» номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E856604. тип двигуна-дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12902 см3, потужність - 265 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIО IMPEXLIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

8.Сідельний тягач «VOLVOFM/FH440(13.440)», номер кузова/шасі - YV2AS02A87B475419, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12777 см3, потужність - 324 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

9.Сідельний тягач «SCANIAR420LA», номер кузова/шасі - VLUR4X20009144815, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 1 1705 см3, потужність - 309 кВт. бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

10.Сідельний тягач «VOLVOFH» (13.440), номер кузова/шасі - YV2AS02A29B546021, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12780 см3; потужність - 324 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма«SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

11.Сідельний тягач «MANTGA01 (TGX18.400)», номер кузова/шасі - WMA06XZZ8AW142963, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 10518емЗ, потужність - 294 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2010, модельний рік виготовлення — 2010. Відправником даного ватажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

12.Сідельній тягач «VOLVOFH400», номер кузова/шасі - YV2ASG0C78A668942, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12777 см3 потужність - 294кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2008. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

13.Сідельний тягач DAFFTCF85.360, номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E769230, робочий об'єм циліндрів двигуна - 12902 см3, потужність - 265 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO1МРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

У ході здійснення службовими особами ПП «Люксмаш» протиправної діяльності із ввезення на митну територію України вантажних транспортних засобів до Державного бюджету України не надійшли обов’язкові митні платежі, чим нанесено шкоди у сумі понад 759,425 тис. грн.

Згідно отриманої інформації з РСЦ МВС в Хмельницькій області (вих.№31/22-5072 від 28.11.2017, вих.№31/22-261 від 23.01.2018), імпортовані вантажні транспортні засоби після проходження митних процедур реалізовуються ПП «Люксмаш» для фізичних та юридичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу, які є підставою для постановки відповідних вантажних транспортних засобів на облік, а саме:

1.Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT CF 85.360» (VIN-номер №XLRTE85MC0E769230);

2.Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA 18.440» (VIN-номер №WMA10SZZ7BW147338);

3.Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 400» (VIN-номер №YV2ASG0C78A668942);

4.Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT CF 85.360» (VIN-номер №XLRTE85MC0E769069;

5.Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA 18.440» (VIN-номер №WMA06XZZ99W136049);

6.Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 13.440» (VIN-номер №YV2AS02A49B541788;

7.Фургон маловантажний марки «FORD» моделі «TRANSIT»(VIN-номер №WF0XXXTTGXFU00830;

8.Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 13.440» (VIN-номер №YV2AS02A29B546021);

9.Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA01 18.440» (VIN-номер №WMA06XZZ8AW142963);

10.Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT CF 85.360» (VIN-номер №XLRTE85MC0E763721);

11.Вантажний сідельний тягач марки «DAF» моделі «FT CF 85.360» (VIN-номер №XLRTE85MC0E856604;

12.Вантажний сідельний тягач марки «SCANIA» моделі «R420 LA» (VIN-номер №VLUR4X20009144815);

13.Сідельний тягач марки – DAF, модель - FT CF 85, номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E808998;

14.Сідельний тягач марки – DAF, модель - XF 105.460, номер кузова/шасі - XLRTE47MS0E790280;

15.Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FM (13.400), номер кузова/шасі - YV2JSG0A18B512498;

16.Сідельний тягач марки – DAF, модель - XF105.410, номер кузова/шасі - XLRTE48MS0E782281;

17.Сідельний тягач марки – DAF, модель - XF 105.460, номер кузова/шасі - XLRTE47MS0E827941;

18.Сідельний тягач марки – SCANIA, модель - R400, номер кузова/шасі - XLER4X20005230131;

19.Сідельний тягач марки – DAF, модель - FTP XF 105.460, номер кузова/шасі - XLRTG47MS0E745983;

20.Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH (13.400), номер кузова/шасі - YV2ASG0AX8B491649;

21.Сідельний тягач марки - DAF; модель - FT CF 85, номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E824005;

22.Сідельний тягач марки – DAF, модель - FT XF 105.410, номер кузова/шасі - XLRTE47MS0E765912;

23.Сідельний тягач марки – SCANIA, модель - G400, номер кузова/шасі - XLEG4X20005266833;

24.Сідельний тягач марки – IVECO, модель - AS440S42T/P (STRALIS 440/42), номер кузова/шасі - WJMM1VSH404330885;

25.Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH 13,440, номер кузова/шасі - YV2AS02A79B546029;

26.Сідельний тягач марки – DAF, модель - FTP XF 105.410, номер кузова/шасі - XLRTG47MS0E828475;

27.Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH 13.480, номер кузова/шасі - YV2ASW0C88B515328;

28.Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FMD42T45A4 FM 11-450(FM450), номер кузова/шасі - YV2J1G1A0AB569850;

29.Сідельний тягач марки – MAN, модель - TGA 18.440(TGA01), номер кузова/шасі - WMAH06ZZ87M478387;

30.Сідельний тягач марки – DAF, модель - TE105XF (XF 105.410), номер кузова/шасі - XLRTE47MS0E783948;

31.Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH 400, номер кузова/шасі - YV2ASG0A87B455201;

32.Сідельний тягач марки – DAF, модель - FTP XF 105.410, номер кузова/шасі - XLRTG47MS0E861397;

33.Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH 440, номер кузова/шасі - YV2AS02A97B481472;

34.Сідельний тягач марки – DAF, модель - FT CF 85.360, номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E860488;

35.Сідельний тягач марки – MAN, модель - TGX 18.440, номер кузова/шасі - WMA06XZZ88W111528.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів або завіренні належним чином копії даних документів Хмельницької митниці ДФС на підставі яких ПП «Люксмаш» в період з вересня 2017 року по лютий 2018 року проводило ввезення на митну територію України вище зазначених транспортних засобів, розмитнення та їх реєстрація зокрема: контракт купівлі-продажу транспортного засобу, рахунок фактура «інвойс», копія технічного паспорту транспортного засобу, товаротранспортна наклад «CMR», сертифікат відповідності транспортного засобу та інші наданні сертифікати до транспортного засобу, витяг з попередньої електронної декларації, митна декларація, висновок експерта, походження даного транспортного засобу, документи відправника(іноземного імпортера), зовнішньоекономічні контракти, документи про здійснення оплати за придбання транспортного засобу, товарно-транспортні накладі, податкові накладні та інші документі наданні під час розмитнення транспортного засобу з необхідністю їх вилучення, перевірки та фіксації вчинення кримінального правопорушення

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та старшому слідчому1-го відділення СВ Хмельницького ВП капітану поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення а в разі їх відсутності завірених належним чином копії, які знаходиться у володінні Хмельницької митниці ДФС у Хмельницькій області ( м. Хмельницький, вул. Пілотська, 2), а саме: документів Хмельницької митниці ДФС, на підставі яких ПП «Люксмаш» в період з вересня 2017 року по лютий 2018 року проводило ввезення на митну територію України, розмитнення та реєстрацію транспортних засобів зокрема: контракт купівлі-продажу транспортного засобу, рахунок фактура «інвойс», копія технічного паспорту транспортного засобу, товаротранспортна наклад «CMR», сертифікат відповідності транспортного засобу та інші наданні сертифікати до транспортного засобу, витяг з попередньої електронної декларації, митна декларація, висновок експерта, походження даного транспортного засобу, документи відправника(іноземного імпортера), зовнішньоекономічні контракти, документи про здійснення оплати за придбання транспортного засобу, товарно-транспортні накладі, податкові накладні та інші документи наданні під час розмитнення транспортних засобів:

- Сідельний тягач «MANTGA01 (TGX18.440)», номер кузова/шасі - WMA06XZZ99W136049, робочий об’єм циліндрів двигуна - 10518см3, потужність - 324 кВт. бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний - тягач «VOLVOFH440 (13.440)»; номер кузова/шасі - YV2AS02A49B541788, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12780 см3; потужність - 324 кВт.; бувший у використанні; календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «DAF FTCF85.360»; номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E769069. тип двигуна - дизельний; робочий об’єм циліндрів двигуна - 12902 см3; потужність - 265 кВт.; бувший у використанні; календарний рік виготовлеппя-2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO ІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «DAF FTCF85.360», номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E763721, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12902 см3, потужність - 265 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO ІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «MANTGA01», номер кузова/шасі - WMA10SZZ7BW147338, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 10518 см3, потужність - 324 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2010. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO ІМРЕХ LIMITED PARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «VOLVOFH62T В (FH 13.480)»; номер кузова/шасі - YV2ASW0C88B506449, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12777 см3, потужність - 353 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2008. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «DATFTCF85.360» номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E856604 тип двигуна-дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12902 см3, потужність - 265 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIО IMPEXLIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «VOLVOFM/FH440(13.440)», номер кузова/шасі - YV2AS02A87B475419, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12777 см3, потужність - 324 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «SCANIAR420 LA», номер кузова/шасі - VLUR4X20009144815, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 1 1705 см3, потужність - 309 кВт. бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «VOLVOFH» (13.440), номер кузова/шасі - YV2AS02A29B546021, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12780 см3; потужність - 324 кВт., бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2009. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач «MANTGA01 (TGX18.400)», номер кузова/шасі - WMA06XZZ8AW142963, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна – 10518 см3, потужність - 294 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2010, модельний рік виготовлення — 2010. Відправником даного ватажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельній тягач «VOLVOFH400», номер кузова/шасі - YV2ASG0C78A668942, тип двигуна - дизельний, робочий об’єм циліндрів двигуна - 12777 см3, потужність - 294кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2008. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIOІМРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Сідельний тягач DAFFTCF85.360, номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E769230, робочий об'єм циліндрів двигуна - 12902 см3, потужність - 265 кВт, бувший у використанні, календарний рік виготовлення - 2007. Відправником даного вантажу є фірма «SCANDIO1МРЕХ LIMITEDPARTNERSHIP», Канада.

- Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FTCF 85.360» (VIN-номер №XLRTE85MC0E769230);

- Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA 18.440» (VIN-номер №WMA10SZZ7BW147338);

- Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 400» (VIN-номер №YV2ASG0C78A668942);

- Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FTCF 85.360» (VIN-номер №XLRTE85MC0E769069;

- Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA 18.440» (VIN-номер №WMA06XZZ99W136049);

- Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 13.440» (VIN-номер №YV2AS02A49B541788;

- Фургон маловантажний марки «FORD» моделі «TRANSIT» (VIN-номер №WF0XXXTTGXFU00830;

- Вантажний сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH 13.440» (VIN-номер №YV2AS02A29B546021);

- Вантажний сідловий тягач марки «MAN» моделі «TGA01 18.440» (VIN-номер №WMA06XZZ8AW142963);

- Вантажний сідловий тягач марки «DAF» моделі «FTCF 85.360» (VIN-номер №XLRTE85MC0E763721);

- Вантажний сідельний тягач марки «DAF» моделі «FTCF 85.360» (VIN-номер №XLRTE85MC0E856604;

- Вантажний сідельний тягач марки «SCANIA» моделі «R420 LA» (VIN-номер №VLUR4X20009144815);

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - FTCF 85, номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E808998;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - XF 105.460, номер кузова/шасі - XLRTE47MS0E790280;

- Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FM (13.400), номер кузова/шасі - YV2JSG0A18B512498;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - XF105.410, номер кузова/шасі - XLRTE48MS0E782281;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - XF 105.460, номер кузова/шасі - XLRTE47MS0E827941;

- Сідельний тягач марки – SCANIA, модель - R400, номер кузова/шасі - XLER4X20005230131;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - FTP XF 105.460, номер кузова/шасі - XLRTG47MS0E745983;

- Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH (13.400), номер кузова/шасі - YV2ASG0AX8B491649;

- Сідельний тягач марки - DAF; модель - FT CF 85, номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E824005;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - FT XF 105.410, номер кузова/шасі - XLRTE47MS0E765912;

- Сідельний тягач марки – SCANIA, модель - G400, номер кузова/шасі - XLEG4X20005266833;

- Сідельний тягач марки – IVECO, модель - AS440S42T/P (STRALIS 440/42), номер кузова/шасі - WJMM1VSH404330885;

- Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH 13,440, номер кузова/шасі - YV2AS02A79B546029;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - FTP XF 105.410, номер кузова/шасі - XLRTG47MS0E828475;

- Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH 13.480, номер кузова/шасі - YV2ASW0C88B515328;

- Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FMD42T45A4 FM 11-450(FM450), номер кузова/шасі - YV2J1G1A0AB569850;

-Сідельний тягач марки – MAN, модель - TGA 18.440(TGA01), номер кузова/шасі - WMAH06ZZ87M478387;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - TE105XF (XF 105.410), номер кузова/шасі - XLRTE47MS0E783948;

- Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH 400, номер кузова/шасі - YV2ASG0A87B455201;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - FTP XF 105.410, номер кузова/шасі - XLRTG47MS0E861397;

- Сідельний тягач марки – VOLVO, модель - FH 440, номер кузова/шасі - YV2AS02A97B481472;

- Сідельний тягач марки – DAF, модель - FT CF 85.360, номер кузова/шасі - XLRTE85MC0E860488;

- Сідельний тягач марки – MAN, модель - TGX 18.440, номер кузова/шасі - WMA06XZZ88W111528.

Службовим особам Хмельницької митниці ДФС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пілотська, 2), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи або їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 23 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя