Ухвала суду № 73023777, 26.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10097/18

Провадження № 1-кс/761/6995/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Дунаєвського М.О., внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000038 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, стосовно ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Дунаєвський Максим Олександрович, по кримінальному провадженню за № 32018100000000038 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 20-1 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцева В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, стосовно ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801).

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_3, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою перереєстрації на своє ім'я юридичної особи - ТОВ «Юкрейніан Електронікс», знаходячись у м. Києві, у листопаді 2017 року вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано ОСОБА_3, який пояснив, що він не має відношення до підприємства ТОВ «Юкрейніан Електронікс» та не підписував від імені підприємства жодних документів.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять державну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, стосовно ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Дунаєвському Максиму Олександровичу та/або прокурору відділу прокуратури м. Києва старшому раднику юстиції Брянцеву Валентину Леонідовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, стосовно ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801), а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801)

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.