Ухвала суду № 73023547, 23.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.02.2018
Номер справи
757/10117/18-к
Номер документу
73023547
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10117/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №32017100000000066 від 13 травня 2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32017100000000066 від 13 травня 2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_13., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, які фактично використовували ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Діамант Агро Трейд Україна» (код 40609565), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Омнікор» (код 40828356), разом з іншими невстановленими слідством пов'язаними між собою особами, в ході провадження своєї злочинної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та обготівкування грошових коштів в необліковану готівку, використовують такі підприємства як: ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Аль-Марк» (код 40658277), ПП «Смартторгцентр» (код 37280677), ТОВ «М'ясна Лінія» (код 39933202), ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код 40767090), ТОВ «Фінансова Компанія «Куб» (код 32999754), СТОВ «Обрій» (код 30903171), ТОВ «Будтрейдінг 2017» (код 41294738), ТОВ «Інвестиційна Рада» (код 34614572), ТОВ «Караван Компані» (код 39954966), ТОВ «Комьюніті Промгруп» (код 40462287), ТОВ «Транс-Маш Груп» (код 38995341), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Альтаір Стандарт» (код 38735850), , ТОВ «КУА «Актив-Інвест» (код 35895829), ТОВ «Профі-Факторинг» (код 39472970), ТОВ «Фактор Стандарт» (код 38806726), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінансовий Всесвіт» (код 40264461), ПП «Мех Трейд» (код 40133012), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ТОВ «Агро Поставка Україна» (код 41366592), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Санфлавер Трейд» (код 41351413), ПП «Арго Мерітайм» (код 37238500), ТОВ «Сео-Груп» (код 40870298), ТОВ «Томрайт» (стара назва ТОВ «Ортін Плюс» ) (код 40792173), ТОВ «Ларок Вест» (стара назва ТОВ «Доні Ленс» ) (код 40762270), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Пасам» (код 39559773), АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Акведук» (код 40757008), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор-Сервіс» (код 39321683), ТОВ «Боренто» (код 40418728), ТОВ «Оріол Трейд» (код 41125166), ТОВ «Зернові Традиції України» (код 41496299), ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437), ТОВ «Страхова Компанія «Хортиця» (код 33836688).

Слідчий вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №32017100000000066 від 13 травня 2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555),

які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 23 лютого 2018 року, по наступним рахункам у (всіх наявних валют):ТОВ «Страхова Компанія «Хортиця» (код 33836688) - № 26509001025410.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10117/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Попередній документ : 73023544
Наступний документ : 73023552