Ухвала суду № 73023303, 22.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9706/18

Провадження № 1-кс/761/6714/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

за участю секретаря: Вольда М.А.,

та слідчого Артеменко К.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Артеменко Кирила Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000036 від 06 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Подільській районній у м.Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Нова ЛД» (ЄДРПОУ 38951959), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції Артеменко Кирило Сергійович, по кримінальному провадженню за № 32018100000000036 від 06 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменко А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Подільській районній у м.Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Нова ЛД» (ЄДРПОУ 38951959).

Клопотання обґрунтовується тим, що в серпні 2014 року невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності зареєстровано ТОВ «Нова ЛД» (ЄДРПОУ 38951959).

Після державної реєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Нова ЛД» з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитана як свідок колишній засновник та директор ТОВ «Нова ЛД» ОСОБА_3, показав, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Нова ЛД» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Нова ЛД» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_3 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Нова ЛД» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

ТОВ «Нова ЛД» зареєстровано 28.10.2013 Подільською районною у м.Києві державною адміністрацією за № 13531020000006214, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Нова ЛД» (ЄДРПОУ 38951959), яке знаходиться у Подільській районній у м.Києві державній адміністрації, з правом їх вилучення.

Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України (контрагенти) встановлено, що ТОВ «Нова ЛД» (ЄДРПОУ 38951959) зареєстроване у Подільській районній у м.Києві державній адміністрації.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у Подільській районній у м.Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Нова ЛД» (ЄДРПОУ 38951959), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу або заступнику начальника відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Зубковій Ярославі Миколаївні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Подільській районній у м.Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Нова ЛД» (ЄДРПОУ 38951959), а саме

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

-довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

-накази службових осіб підприємства;

-договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

Службовим особам Подільської районної у м. Києві державної адміністрації забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити в Подільській районній у м. Києві державній адміністрації її та залишити опис документів, які були вилучені, а Подільська районна у м. Києві державна адміністрація (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.