Ухвала суду № 73023093, 27.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14718/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишка Т.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

27.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишка Т.Д. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні співробітників АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42018101060000038 від 01.02.2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Алкорн» (код 40474630), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ «Алкорн» (код 40474630) у порушення норм податкового законодавства України у серпні 2016 року, внаслідок проведення безтоварних операцій з купівлі-продажу пшениці 2-го класу з підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Агро Бізнес Групп» (код 39740991) не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 1 569 687, що підтверджується висновками акту ГУ ДФС у м. Києві №618/26-15-14-04-03 від 12.09.2017.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Агро Бізнес Групп» (код 39740991) у зазначений вище період, формували податковий кредит від ТОВ «Дарлоу» (код 40556901), ТОВ «Саірус Люкс» (код 40470589), ТОВ «Драфт Консалтинг» (код 40556901).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про відкриття банківських рахунків та обіг коштів по поточним рахункам ТОВ «Алкорн» (код 40474630), ТОВ «Агро Бізнес Групп» (код 39740991), ТОВ «Дарлоу» (код 40556901), ТОВ «Саірус Люкс» (код 40470589), ТОВ «Драфт Консалтинг» (код 40556901).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів юридичних справ, а також відомостей клієнтів банку - ТОВ «Алкорн» (код 40474630), ТОВ «Агро Бізнес Групп» (код 39740991), ТОВ «Дарлоу» (код 40556901), ТОВ «Саірус Люкс» (код 40470589), ТОВ «Драфт Консалтинг» (код 40556901), які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків вище зазначеними підприємствами, а також про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 27.03.2018 року, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

- №26007521461, №26002520025, №26007571314, №26000520027, №26004520023 відкритим у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), який розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова 9 та/або в іншому місці, які знаходяться у володінні співробітників АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805);

- №26005500154051 (українська гривня, євро, долар США) відкритим у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) який розташований за адресою м. Київ, вул. Пушкінська 42/4 та/або в іншому місці, які знаходяться у володінні співробітників ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614);

- №26006924416914 відкритим у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) який розташований за адресою м. Київ, вул. Єреванська 1 та/або в іншому місці, які знаходяться у володінні співробітників АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- №26006455024466 відкритим у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) який розташований за адресою м. Київ, вул. Жилянська 43 та/або в іншому місці, які знаходяться у володінні співробітників АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- №26008618102700, №26042618102700, №26008618092100, №26042618092100 відкритим у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) який розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська 2/12 та/або в іншому місці, які знаходяться у володінні співробітників АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14718/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя: С.І. Смик