Ухвала суду № 73022972, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3665/18-к

У Х В А Л А

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорний І.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003065 від 27.09.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному І.О., слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій М.В., слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000003065, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій у друкованому та електронному вигляді документів, які містять інформацію, щодо рахунків: ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225),АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852), відкритих у низці банківських установах, а саме:

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № 26503014604405, № 26507014604401, № 26504014604404; ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № 36515014762001, № 26504014762001; ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (ЄДРПОУ 38408333) № 26505015404301; АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № 26509024376103, № 26500024376102, № 26501024376101;АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949) № 26508015499001, № 26507015499002; АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) № 2650505615101, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № 26503052702955, відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30,

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № 26502053000960, № 26509053000112, відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30,

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № 26503001095141, відкритих у ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19,

- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 36018501) № 36506334431600, № 26045334431600; ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № 36508505842703,№ 26501505842700, відкритих у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № 26504010090912, відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № 36509050102861, відкритих у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), адреса: м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 17в,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (ЄДРПОУ 38490339) № 26509013038390, № 26554013038390, № 26511001038390, № 26500001038390, відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46,

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № 265096346301, № 265106346301, відкритих у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д,

- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (ЄДРПОУ 40393295) № 26504077310001, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ вул. Стеценко, 6,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № 265012389, відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № 26506010002149, відкритих у ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 2,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (ЄДРПОУ 37716878) № 26507001016088, відкритих у ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2,

- ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (ЄДРПОУ 40114225) № 26501455000297, № 26506455000355, відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

- АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (ЄДРПОУ 40799949) № 26511229001683, № 26501743584696, відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1,

- АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (ЄДРПОУ 40911852) № 26508010043541, відкритих у АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених фізичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках фізичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 23.01.2018 рр.;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/3665/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хімічу С.В.

Копія - ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Універсалбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Вернум Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», ПАТ «Скай Банк», АТ «ОТП Банк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний»

Слідчий суддя В.В. Підпалий