Ухвала суду № 73022067, 05.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25255/17

Провадження по справі № 1-кс/752/1747/18

У Х В А Л А

05.03.2018 слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні №32017100010000048 від 27.11.17,- прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржом Русланом Олеговичем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О. зазначив, що у процесуальному керівництві Київської місцевої прокуратури №1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100010000048 від 27.11.17, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 205 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О. просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотанняпрокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, слідчий СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирота Ю.М. подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, з підстав викладених у ньому,клопотання просив задовольнити.

За даними витягу з кримінального провадження № 32017100010000048 від 27.11.17, року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «АРГОСТРЕЙД» (код ЄДР 40510584), ТОВ «САНПРІКС» (код ЄДР 40392904) та інші з метою прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «АНТАВА ТРЕЙД» (код ЄДР 38975372), ТОВ «УКРБУДМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДР 39095304), ТОВ «ЗІРКОВІ МРІЇ» (код ЄДР 32595595) відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та ін., що може свідчити про заниження податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, підприємств-контрагентів ТОВ «АНТАВА ТРЕЙД» (код ЄДР 38975372), ТОВ «УКРБУДМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДР 39095304), ТОВ «ЗІРКОВІ МРІЇ» (код ЄДР 32595595), що здійснювали документальне відображення здійснення фінансово-господарських операцій.

Встановлено, що в ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872, ТОВ «АНТАВА ТРЕЙД» (код ЄДР 38975372), ТОВ «УКРБУДМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДР 39095304), ТОВ «ЗІРКОВІ МРІЇ» (код ЄДР 32595595) мають наступні банківські рахунки: № 26002001002034 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 26006001001848 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 26002001002034 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

За результатами розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві - Сироті Юрію Миколайовичу/, та/або слідчому другого відділу СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу, та/або старшому слідчому другого відділу СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Нікасову Дмитру Олександровичу та/або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872, та містять банківську таємницю клієнтів банку: ТОВ «АНТАВА ТРЕЙД» (код ЄДР 38975372), ТОВ «УКРБУДМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДР 39095304), ТОВ «ЗІРКОВІ МРІЇ» (код ЄДР 32595595), що мають наступні банківські рахунки: № 26002001002034 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 26006001001848 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 26002001002034 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

З моменту відкриття та по час проведення даного тимчасового доступу, що знаходяться у банківській установі ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" МФО 380872, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

виписок з номерами телефонів, комп'ютерів, засобів зв'язку (протоколи з'єднань), з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

В разі відсутності оригіналів, надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі. Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів;у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити термін дії ухвали тривалістю 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк