Ухвала суду № 73015032, 22.03.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1644/18

Номер провадження 1-кс/404/522/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018121010000015, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 березня слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Лінгвістичний центр «Україна-Європа» (код ЄДРПОУ 37024467), юридична адреса АДРЕСА_1, щодо взаємовідносин з ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», (ЄДРПОУ 03365222), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Володарського, 67 за період з 01.01.2018 по 20.03.2018.

В обґрунтування послався на те, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом розтрати грошових коштів вказаного суб’єкта господарювання.

Вилучення документів слідчий мотивує необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні, проведенні відповідних судових досліджень, висновки яких можуть вплинути на подальшу кваліфікацію дій винних, а також матиме суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 п.7 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В силу вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як регламентовано ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив протоколи допиту свідків: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які вказали, що є працівниками ВАТ «Кіровоградгаз» та всі без виключення, в тому числі і голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_12, користувалися правовою допомогою адвокатів ОСОБА_13 об’єднання «Адвокатска фірма «Волосян, Пільгуй та партнери» (а.к.35-45). Інформацією, отриманою відповідно до тимчасового доступу до речей та документів з ГУ ДФС у Кіровоградській області, в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО банку 300346) відкрито розрахунковий рахунок ВАТ «Кіровоградгаз» №26003010742601 (а.к.1-12). Відповідно до інформації, здобутої тимчасовим доступом до речей та документів, що містять банківську таємницю, вбачається, що у період часу з 10.01.2018 по 10.02.2018 з розрахункового рахунку ВАТ «Кіровоградгаз» №26003010742601, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, мало місце перерахування коштів на розрахункові рахунки: ОСОБА_13 об’єднання «Адвокатська фірма «Волосян Пільгуй і партнери» (код ЄДРПОУ 35189613) на загальну суму 66 тис. 908 грн., з призначенням платежу - надання правової допомоги; товариства з обмеженою відповідальністю «Лінгвістичний центр «Україна-Європа» (код ЄДРПОУ 37024467) на загальну суму 21 тис. 600 грн. з призначенням платежу - послуги з навчання англійської мови (а.к.14-15).

За таких обставин, слідчим доведена обгрунтовність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лінгвістичний центр «Україна-Європа» (код ЄДРПОУ 37024467) 7, юридична адреса АДРЕСА_1, щодо взаємовідносин в період з 01.01.2018 по 20.03.2018 з ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», ЄДРПОУ 03365222, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Володарського, 67, оскільки вони мають доказове значення у даному кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем, грошових коштів вказаного суб’єкта господарювання.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, вважаю, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п.1, 2 ч. 5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України для вилучення вказаних документів, оскільки вони першочергово необхідні для проведення судово-економічної експертиз, з метою встановлення збитків завданих державі в наслідок безпідставного перерахування коштів підприємства ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лінгвістичний центр «Україна-Європа» (код ЄДРПОУ 37024467), юридична адреса АДРЕСА_1, щодо взаємовідносин з ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ЄДРПОУ 03365222), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Володарського, 67, за період з 01.01.2018 по 20.03.2018, з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, довіреностей, рахунок-фактур, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД;

- наказів (контрактів) на призначення голови правління, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2018 по 20.03.2018, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб’єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції.

Встановити строк дії цієї ухвали по 22.04.2018 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній