Ухвала суду № 73010640, 23.03.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2397/18

1-кс/296/1141/18

УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

при секретарі Івашко Т.А.,

за відсутності представника провайдера, у володінні якого перебувають речі і документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013100030000085 від 18 березня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ст. 356, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 365, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2007 року до складу засновників ТОВ «Агроком» були прийняті нові учасники, а саме ОСОБА_1 та ОСОБА_2. Частки учасників були розподілені наступним чином:

- ОСОБА_1 – 2 028 985,49 грн., що становить 70,00% Статутного капіталу;

- ОСОБА_3 – 200 000,00 грн., що становить 6,9% Статутного капіталу;

- ОСОБА_4 – 200 000,00 грн., що становить 6,9% Статутного капіталу;

- ОСОБА_5 – 200 000,00 грн., що становить 6,9% Статутного капіталу;

- ОСОБА_2 – 269 565,21 грн., що становить 9,3% Статутного капіталу.

У подальшому статутний капітал за рішеннями зборів учасників (21.04.2008 р., 10.12.2008 р., 23.06.2009 р., 22.09.2009 р.) декілька разів збільшувався і у кінцевому був сформований у розмірі 18 237 166,67 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

- ОСОБА_1 – 12 766 016,67 грн., що становить 70,00% Статутного капіталу;

- ОСОБА_3 – 1 258 364,50 грн., що становить 6,9% Статутного капіталу;

- ОСОБА_4 – 1 258 364,50 грн., що становить 6,9% Статутного капіталу;

- ОСОБА_5 – 1 258 364,50 грн., що становить 6,9% Статутного капіталу;

- ОСОБА_2 – 1 696 056,50 грн., що становить 9,3% Статутного капіталу.

Директором ТОВ «Агроком», згідно протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Агроком» № 6 від 24.09.2004 року та наказу № 5-К «Про кадри» по ТОВ «Агроком» від 27.09.2004 року, працював ОСОБА_5, який був одночасно одним із учасників вказаного товариства і на нього було покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій відповідно до статуту ТОВ «Агроком» у зв’язку з чим в силу ч. 3 ст. 18 КК України останній був службовою особою.

Метою здійснення інвестування грошових коштів ОСОБА_1 в статутний капітал ТОВ «Агроком» було технічне забезпечення і оснащення виробничих потужностей, та створення сучасного підприємства по виробництву продукції для будівництв. На грошові кошти, внесені в уставний фонд ОСОБА_1 у розмірі 12,7 млн.грн., а також надані ОСОБА_1 товариству в якості поворотно-фінансової допомоги у розмірі 1,8 млн. грн., було закінчено будівництво виробничих цехів ТОВ «Агроком» за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Сквирське шосе, 192-В, а саме: встановлені металопластикові вікна, зроблено оздоблення фасаду профнастилом, залито бетонний підлогу, облагороджена територія, встановлені мостові крани, і нове обладнання для виробництва профільованого листа з тонколистової сталі. З 2008 року ТОВ «Агроком» почало вести виробничу та торгівельну діяльність.

У липні 2011 року на замовлення ОСОБА_1 був проведений аудит фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агроком» яким виявлено нецільове використання статутних коштів під час проведення будівельних робіт директором товариства ОСОБА_5

У вересні 2011 року ОСОБА_1, підозрюючи директора ТОВ «Агроком» ОСОБА_5 в нецільовому використанні грошових коштів, які ним вносились як поповнення Статутного капіталу та надані в якості поворотно-фінансової допомоги, було прийнято рішення, яке оформлено протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Агроком» №5/2011 від 08.09.2011 року про звільнення з посади директора ОСОБА_5 та призначення на цю посаду ОСОБА_6 Вказані зміни були зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

В свою чергу ОСОБА_5, підтриманий іншими співзасновниками ТОВ «Агроком», а саме ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2, оскаржив вказане рішення ОСОБА_1 до Білоцерківського міськрайонного суду та через суд відновився на посаді директора, приступивши 12.03.2012 року до виконання обов’язків директора ТОВ «Агроком» змінивши на вказаній посаді ОСОБА_6

З вказаного часу, між ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2 з однієї сторони, та ОСОБА_1 з іншої, розпочався корпоративний конфлікт спрямований на здійснення контролю за фінансами та майном ТОВ «Агроком».

ОСОБА_5 діючи в особистих інтересах, а також інтересах інших співзасновників ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, фактично управляючи та розпоряджаючись фінансами та майном ТОВ «Агроком» за допомогою посади директора ТОВ «Агроком» яку він займав, в той же час розуміючи, програшність свого положення та інших вищевказаних співзасновників перед ОСОБА_1 по ТОВ «Агроком» із за наявності у останнього 70% статутного капіталу вказаного підприємства, з метою заволодіння майном ОСОБА_1, вирішив під час здійснення господарських операцій перевести майно з ТОВ «Агроком» на підконтрольні їм підприємства.

Реалізовуючи свій злочинний намір 27.03.2012 року директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_5 в порушення п.п.18.5.7 Статуту ТОВ «Агроком», згідно якого директор має право розпоряджатись майном Товариства, включаючи грошові кошти та основні фонди тільки при погодженні із загальними зборами учасників товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно без дозволу зборів учасників товариства, заключив договір управління майном із ПП «Бета-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 31924075), згідно якого було передано на баланс ПП «Бета-Консалтинг» (юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 194, офіс 302) терміном на 25 років наступне майно:

Комплекс, нежитлові будівлі та споруди літ. «А» площею 103,5 кв.м., «В» площею 5966,2 кв.м., «З» площею 94,8 кв.м., «К» площею 769,2 кв.м., «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, буд. 192 «в», залишкова вартість якого згідно бухгалтерської довідки №78 Товариства складає 11 652 726,30 гривень та інше рухоме майно, згідно переліку зазначеного в Договорі управління майном (7614 Лестница, 8615 лестница, бетонозмішувач Limex 190л, висечні ножиці 1601, відрізні ножиці Hitachi CE16SA, водонагрівач AH300VSRS, гільйотина, дискова пила, кран мостовий електричний (в/п 10т) №375, кран мостовий однобалочний CXSTx22,5м в/п 10т.; кран мостовий однобалочний CXSTx10,5м в/п 5т.; листогиб ручний; лінія для прокату профілірованого листа R-20; лінія для прокату профілірованого листа НС-35, ПС-3; лінія для прокату профілірованого листа С-10, С ЧП; лінія для прокату профілірованого листа С-8, С ЧПУ; електричний кран CXTS 8tx10,5m Hol:9m; оправка ООО12РД; оправка ООО12РД1; пристосування для розмотування листового металу РД; розмотувач з ЧПУ (консольний 10т, гідравлічний); розмотувач з ЧПУ, тип ЕМС-Б076; СТШ 400 СГД (380в); траверс для підняття бухт; траверс в/п 10т; трансформатор ТМА 630/10/0,4-У1,У/Ун-0 – 2 шт.; шкаф 2КТПГС-630/10/0.4), залишкова вартість якого складає 3 415 425,46 гривень.

Уклавши договір управління майном, замість того, аби отримувати дохід від вказаного договору, директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_5 укладає із ПП «Бета-Консалтинг» наступні угоди:

- договір оренди нежилого приміщення № ДО-01 від 15 травня 2012 року, за яким ПП «Бета-Консалтинг» (орендодавець) передає, а ТОВ «Агроком» (Орендар) приймає в тимчасове платне користування виробниче приміщення площею 1944 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Сквирське шосе 192 «В», розмір орендної плати становить 10,70 грн. за 1 м.кв. без ПДВ за місяць;

- договір оренди нежилого приміщення № ДО-04 від 01 березня 2013 року, за яким ПП «Бета-Консалтинг» (орендодавець) передає, а ТОВ «Агроком» (Орендар) приймає в тимчасове платне користування виробниче приміщення площею 2592 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Сквирське шосе 192 «В», розмір орендної плати становить 21,40 грн. за 1 м.кв. без ПДВ за місяць;

- договір відповідального зберігання № 01/03 від 01.03.2013 року, за яким ТОВ «Агроком» (Поклажедавець) передає, а ПП «Бета-Консалтинг» (Зберігач) приймає на зберігання майно: лінію профілювання ПН-100 (установка для профілювання листа РР100), електромеханічний консольний розмотувач мод. ЕМКРД-1 з пристроєм для переміщення бухти металу, плата за зберігання становить 5000,00 грн. з ПДВ за місяць;

- договір відповідального зберігання від 01.03.2013 року, за яким ТОВ «Агроком» (Поклажедавець) передає, а ПП «Бета-Консалтинг» (Зберігач) приймає на зберігання майно: кран мостовий електричний № 375, кран мостовий однобалочний СхTSх10,5, К56196ПС, плата за зберігання становить 5000,00 грн. з ПДВ за місяць.

На підставі вищевказаних договорів у ТОВ «Агроком» виникла кредиторська заборгованість перед ПП «Бета-Консалтинг» на загальну суму 784 935,53 грн., яка у подальшому була визнана Господарським судом Київської області та включена до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Агроком» в рамках справи про банкрутство № 911/3993/13.

Реалізовуючи свій злочинний намір, 30.08.2012 року директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно без дозволу зборів учасників товариства, заключив з Товариством з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Капітал» (код ЄДРПОУ 36596537) договір купівлі-продажу цінних паперів за №БВ/2012/48, відповідно до п. п. 1.1, 1.2 якого продавець зобов'язався передати у власність покупця, а покупець оплатити прості іменні акції емітента - ПАТ «Великополовецьке РТП» (код ЄДРПОУ 00904428) у кількості 312 500 шт., номінальною вартістю 0,25 грн., вартістю 2 000 000,00 грн. на умовах, передбачених цим договором.

На виконання п. 2.1. вищевказаного Договору купівлі-продажу ТОВ «Агроком» згідно ОСОБА_7 про виконання зобов'язань за договором від 03.10.2012 року передав ТОВ «Бастіон-Капітал» прості векселя: серії АА №2237710 від 03.09.2012р. номінальною вартістю 375 000,00 грн. і серії АА 2237709 від 03.09.2012р. номінальною вартістю

1 625 000,00 грн.

Після цього у ТОВ «Агроком» виникли фінансово-господарські зобов’язання перед продавцем на вказану суму, які підприємство не змогло виконати, так як перед укладанням даного договору, 05.04.2012 року постановою головного державного виконавця відділу ДВС Білоцерківського МРУЮ ОСОБА_8 накладено арешт на рахунок ТОВ «Агроком» в Білоцерківському відділу ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614)

20.12.2012 року приватним нотаріусом на підставі протесту векселя про неоплату, 19.12.2012 р. було вчинено виконавчий напис з пропозицією оплатити суму по векселю в сумі 1 625 000,00 грн. та витрати, пов'язані з опротестуванням векселя та вчинення виконавчого напису в сумі 21 125,00грн.

На підставі вказаного виконавчого напису № 4255 від 20.12.2012 p., міський відділ державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції постановою від 05.04.2013р. було відкрито виконавче провадження за №37422690 по стягненню з ТОВ «Агроком» на користь ТОВ «Бастіон-Капітал» 1 646 125,00 грн.

Заборгованість за даним договором була використана ТОВ «Бастіон-Капітал» для того, аби 23.10.2013 року подати до Господарського суду Київської області заяву про банкрутства ТОВ «Агроком», внаслідок чого, 20.11.2013 року була винесена ухвала по справі №911/3993/13 про порушення провадження у справі про банкрутство.

У той же час, протягом 2012 року ОСОБА_1 намагався провести загальні збори учасників ТОВ «Агроком», на які інші учасники не з’являлись і на вказаних зборах ставилось питання про звільнення з посади директора ТОВ «Агроком» ОСОБА_5 Однак, рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_5, державний реєстратор виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ОСОБА_7, вісім разів відмовляв у проведенні реєстраційної дії:

- 20.01.2012 року ОСОБА_7 виносить повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, підстава: зміни до статуту не підписані усіма засновниками (учасниками) або їх уповноваженими особами;

- 23.03.2012, 15.03.2012, 16.05.2012, 08.06.2012 року ОСОБА_7 виносить повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, підстава: документи подані особою, що не має на це повноважень;

- 17.07.2012, 09.08.2012 року ОСОБА_7 виносить повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, підстава: документи подані особою, що не має на це повноважень та протокол, який поданий на державну реєстрацію не є правомочним, т.я. на зборах відсутній кворум 90 % голосів, як того вимагає п. 17.11 Статуту товариства;

- 24.12.2012 року ОСОБА_7 виносить повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, підстава: документи подані особою, що не має на це повноважень;

Підставою у відмові у реєстрації протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агроком», які подавав ОСОБА_1, щодо звільнення з посади директора ОСОБА_5 було те, що п. 17.11 Статуту ТОВ «Агроком» передбачено, що загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (їх представники), що володіють в сукупності більш як 90% голосів.

Оскільки, інші учасники ТОВ «Агроком» (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2А.) не з'являлися на загальні збори, які скликались ОСОБА_1, вказані загальні збори були не правомочними через відсутність кворуму на них, відповідно до п. 17.11 Статуту. Таким чином, інші учасники блокували можливість ОСОБА_1 прийняти рішення про звільнення директора ОСОБА_5 і надаючи йому можливість укладати правочини з метою виведення грошових коштів та майна ТОВ «Агроком».

З приводу не відповідності законодавству даного положення Статуту, ОСОБА_1 було ініційовано судову справу № К15/109-11 про визнання недійсними окремих положень статуту ТОВ «Агроком». На протязі 2011-2012 років тривав розгляд даної справи щодо визнання недійсним положень п. 17.11 Статуту ТОВ «Агроком».

Рішенням Господарського суду Київської області від 29.11.2011 року по справі №К15/109-11 визнано недійсним пункт 17.11 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком», затвердженого загальними зборами учасників (протокол №16 від 21.04.2008р.), та зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 23.04.2008 р. зі змінами до установчих документів зареєстрованими 15.12.2008р., 24.06.2009 р. та 28.09.2009 р.

Вказане рішення у подальшому було оскаржене та 11.12.2012 року Вищим господарським судом України винесено ухвалу, якою залишено в силі рішення Господарського суду Київської області від 29.11.2011 року в силі, позов ОСОБА_1 задоволено у повному обсязі, копії вказаних рішень наявні у матеріалах кримінального провадження.

Одразу ж, після прийняття вищевказаного судового рішення щодо визнання недійсним положення п. 17.11. Статуту, що не давало можливості ОСОБА_1 приймати рішення на загальних зборах, 21.12.2012 року ОСОБА_1 було подано протокол загальних зборів учасників № 4/07 від 04.07.2012 року державному реєстратору ОСОБА_7 про звільнення з посади директора ТОВ «Агроком» ОСОБА_5

24.12.2012 року державним реєстратором виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ОСОБА_7 було в черговий раз винесено повідомлення про залишення документів, поданих для проведення державної реєстрації без розгляду, як підставу зазначено, що документи подані особою, що не має на це повноважень.

Було рекомендовано провести нові загальні збори учасників ТОВ «Агроком», вже після набрання рішення законної сили по справі № К15/109-11, яким визнано недійсним положення пункту 17.11 Статуту і загальні збори будуть визнаватися правомочними, якщо в них будуть брати участь учасники, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів, як це вимагає ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», тобто голосів ОСОБА_1 вистачало, для проведення зборів з метою звільнення директора.

З цією метою, 26.12.2012 року ОСОБА_1 направив директору ТОВ «Агроком», а також всім учасниками товариства (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2), вимогу про скликання позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Агроком», серед питань, які пропонувалось винести на порядок денний, було усунення від виконання обов’язків директора ОСОБА_5

15.01.2013 року директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_5 направив на адресу ОСОБА_1 повідомлення про скликання позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Агроком», проведення яких призначено на 03.05.2013 року із порядком денним, запропонованим ОСОБА_1 у листі від 26.12.2012 року.

Даними діями ОСОБА_5 намагався відволікти увагу ОСОБА_1 стосовно того, що його вимога про скликання загальних зборів нібито задоволена, збори призначені на 03.05.2013 року та за цей проміжок часу здійснити ряд дій, направлених на виключення ОСОБА_1, провести державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Агроком», здійснити відчуження майна, прийняти рішення учасниками про ліквідацію ТОВ «Агроком» шляхом реорганізації у виробничий кооператив.

Отримавши від ОСОБА_5 повідомлення про призначення загальних зборів на 03.05.2013 року, ОСОБА_1 не погодився із вказаною датою і 28.01.2013 року направив листи усім учасникам ТОВ «Агроком» та самостійно скликав позачергові загальні збори на 11.03.2013 року.

У цей час, 23.01.2013 року співзасновники ТОВ «Агроком» ОСОБА_5, який являється директором вказаного підприємства, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, сукупна частка котрих у статутному капіталі становить 30%, всупереч положенням ч. 2 ст. 59 Закону України «Про господарські товариства», відповідно до якої при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників товариства, та ч. 1 ст. 60 вказаного Закону, відповідно до положень якої загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що мають у сукупності більш як 60% голосів, було прийнято рішення про виключення зі складу учасників ТОВ «Агроком» ОСОБА_1, який володіє часткою в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «Агроком», на підставі підробленого листа ОСОБА_1 від 05.10.2012, в якому останній нібито просить виключити його із складу засновників вказаного Товариства, оформлені протоколом зборів учасників ТОВ «Агроком» №21 від 23.01.2013 року.

Тим самим іншими учасниками ТОВ «Агроком» було порушено право ОСОБА_1 на участь в управлінні справами товариства, передбачене ст. 10 Закону України «Про господарські товариства».

Вказане рішення загальних зборів учасників ТОВ «Агроком», оформлене протоколом № 21 від 23.01.2013 року, заздалегідь не відповідало вимогам ч. 2 ст. 59 та ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», і у подальшому було визнано недійсним та скасовано рішенням Господарського суду Київської області від 14.06.13 року, залишеним без змін постановами Київського Апеляційного Господарського суду від 09.07.2014 року та Вищого Господарського суду України від 29.09.2014 року.

Після чого, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 подав вищевказаний протокол №21 загальних зборів учасників ТОВ «Агроком» від 23.01.2013 року разом з іншими документами державному реєстратору - начальнику відділу державної реєстрації Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_7 для проведення відповідних змін до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо виключення ОСОБА_1 зі складу співзасновників ТОВ «Агроком».

В свою чергу, державний реєстратор ОСОБА_7, допустивши службову недбалість, 13.02.2013 року вчинив реєстраційну дію за № 13531050024000539 щодо внесення змін до установчих документів ТОВ «Агроком» та зареєстрував в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зміни у складі учасників ТОВ «Агроком», що потягло за собою тяжкі наслідки, які виразились у незаконному позбавленні ОСОБА_1 права на участь в управлінні справами товариства та можливості розпоряджатись належною йому часткою в майні ТОВ «Агроком», яка становила 12 766 016,67 грн.

Вищевказана реєстраційна дія державного реєстратора ОСОБА_7 була кваліфікована за ч. 2 ст. 367 КК України, якому пред’явлено підозру і матеріали даного кримінального провадження були виділені в окреме провадження і з обвинувальним актом передані на розгляд до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. На сьогоднішній день вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23.02.2016 року по справі № 357/1384/15-к, який залишений в силі ухвалою Апеляційного суду Київської області від 01.07.2016 року та ухвалою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30.11.2016 року, ОСОБА_7 засуджений до 3 років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права обіймати посади в державних реєстраційних органах, накладено штраф у розмірі 11900 грн. та стягнуто на користь ОСОБА_1 150 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди.

Директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_5 направив ОСОБА_1 повідомлення про призначення загальних зборів на 03.05.2013 року, ввівши його в оману, у той час, як це повідомлення направилось за 8 днів до дати (23.01.2013), коли відбулись збори на яких виключили ОСОБА_1 зі складу учасників ТОВ «Агроком».

Після того, як ОСОБА_7 13.02.2013 року провів реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Агроком» щодо виключення ОСОБА_1 зі складу учасників, 15.02.2013 року учасники ТОВ «Агроком» ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, від імені ОСОБА_2 діяв ОСОБА_5 по довіреності, вже без участі ОСОБА_1, проводяться загальні збори учасників ТОВ «Агроком», оформлене протоколом №22, на яких приймають рішення про продаж нерухомого майна ТОВ «Агроком» на користь ТОВ «ВБК «Стелс», визначають умови розрахунку шляхом видачі векселя та надають повноваження директору ОСОБА_5 підписати договір купівлі-продажу комплексу.

ОСОБА_5 користуючись проведеними змінами до установчих документів ТОВ «Агроком», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_3 26.02.2013 року уклав договір купівлі-продажу з ТОВ «Агрокомплект», де він разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_10 являлися співзасновниками. На підставі вищевказаного договору купівлі-продажу з ТОВ «Агроком» на ТОВ «Агрокомплект» було реалізовано рухоме майно, а саме: сходи 7614 (1 шт.); сходи 8615 (1 шт.); бетонозмішувач Limex (1 шт.); висечні ножиці 1601 (1 шт.); відрізні ножиці Hitachi СЕ16SА (1 шт.); водонагрівач АН 300VSRS(1 шт.); гільйотина (1 шт.); дискова пила (1 шт.); кран мостовий однобалочний CXSTx22,5м г/п 10т (1шт.); листогиб ручний (1 шт.); лінія про прокатки профільованого листа R-20 (1 шт.); лінія для прокату профільованого листа НС-35, ПС-35 з ЧПУ, тип ЕМС-НС35/1250 (1 шт.); лінія для прокату профільованого листа С-10, С ЧП (1 шт.); лінія для прокату профільованого листа С-8, С ЧП (1 шт.); одно балочний кран CXTS 8tx10,5m (1 шт.); оправка ООО12РД (1 шт.); оправка ООО12РД1 (1 шт.); пристосування для розмотування листового металу РД-02 (1 шт.); розмотувач з ЧПУ (консольний, 10т, гідравл. з телегр.) (1 шт.); розмотувач з ЧПУ, тип ЕМС-Б076 (1 шт.); СТШ 400 СГД (380в) (1 шт.); траверс для підняття бухт (1 шт.); траверса в/п 10т (1 шт.); трансформатор ТМА 630/10/0,4-У1, У/Ун-0 (2 шт.); шкаф 2КТПГС-630/10/0,4 (1 шт.) на загальну суму 2 086 446,00 грн. Розрахунок покупцем із продавцем здійснений шляхом видачі простого векселя серії АА 1685398 від 27.02.2013 року, терміном погашення – 5 років.

27.02.2013 року ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 уклав договір купівлі-продажу з ТОВ «ВБК «Стелс». На підставі вищевказаного договору з ТОВ «Агроком» на ТОВ «ВБК «Стелс» було реалізовано нежитлові приміщення, а саме: будівля розподільчого пункту, літера "А", площею 103,5 м2; будівля головного корпусу, літера "В", площею 5 966,2 м2; будівля приймального пункту, літера "З", площею 94,8 м2; будівля складу заповнювачів, літера "К", площею 769,2 м2; будівля приймального пункту, літера "Л", площею 422,7 м2; насосна дощова, літера "Р"; огорожа території, "№№1-7"; очисні споруди, літера "Н"; регулюючий резервуар, літера "О"; накопичувач, літера "П"; трансформаторна підстанція "№12". Договірна ціна об’єкта становила 11 638 003,20 грн. з ПДВ. Розрахунок покупцем із продавцем також здійснений шляхом видачі простого векселя серії АА 2698004 від 28.02.2013 року, терміном погашення – 5 років.

У подальшому ТОВ «ВБК «Стелс» вищевказане нерухоме майно передало на ТОВ «Агрокомплект» на підставі договору іпотеки від 27.06.2013 року, де ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 являлися співзасновниками.

05.03.2013 року між ТОВ «Агроком» (продавець) та ТОВ «Віртуал» (покупець) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 за яким продавець передав у власність покупця цінні папери, які емітовані ТОВ «ВБК «Стелс» і

ТОВ «Агрокомплект», а саме простий вексель Серії АА 1685398 від 27.02.2013 року на суму 2086446,00 та простий вексель АА 2698004 від 28.02.2013 року на суму 11 638 003,20 грн.

Укладення договору між ТОВ «Агроком» і ТОВ «Віртуал» здійснювалось з метою ускладнення процедури реституції, тобто повернення у попередній стан, у разі визнання недійсними договорів, за якими відбулось відчуження майна ТОВ «Агроком». Оскільки у такому разі ТОВ «Агроком» має повернути векселі на адресу ТОВ «ВБК «Стелс» і ТОВ «Агрокомплект», проте вказані векселі вже продані ТОВ «Віртуал».

11.03.2013 року ОСОБА_1 прибув до м. Біла Церква на юридичну адресу ТОВ «Агроком» (Сквирське шосе, 192 «В») з метою проведення загальних зборів учасників товариства, які були скликані за ініціативою ОСОБА_1. Жоден з інших учасників не з’явився, ОСОБА_1 склав протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агроком», на яких прийняв рішення про звільнення директора ОСОБА_5 з займаної посади та вирушив до державного реєстратора. Державний реєстратор ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_1 про те, що він вже не являється учасником і є не уповноваженою особою на подання документів на реєстрацію.

Саме 11.03.2013 року ОСОБА_1 стало відомо про виключення його з числа учасників ТОВ «Агроком», після чого були подані звернення до міліції, скарга до управління юстиції та адміністративний позов про визнання дій державного реєстратора незаконними.

12.04.2013 року учасники ТОВ «Агроком» ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 (від імені якої діяв ОСОБА_5 по довіреності) проводять загальні збори та приймають рішення оформлене протоколом № 24 про ліквідацію товариства, шляхом перетворення у виробничий кооператив.

Таким чином, група осіб ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 доводять свій злочинний намір до логічного завершення, ОСОБА_1 виключений з числа учасників ТОВ «Агроком», все майно виведено з підприємства, та приймається рішення про ліквідацію товариства. Однак, ліквідація не відбулась, за рішенням зборів учасників від 12.06.2013 р. вказаний протокол був скасований.

Слідчий зазначає про необхідність отримати доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Стелс», з метою вилучення її копій, оскільки виникла слідча необхідність у дослідженні її змісту, встановлення осіб, які можуть бути причетними до неправомірних дій, що надасть змогу встановити істину у справі.

Слідчий в судове засідання не з»явився, направи до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що інформація, яка міститься у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського районного управління юстиції у м. Києві має значення для кримінального провадження, оскільки вона може містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню.

Враховуючи, що матеріали реєстраційної справи, які знаходяться в приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського районного управління юстиції у м. Києві має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старший слідчий майор поліції ОСОБА_11, старший слідчий в ОВС полковник поліції ОСОБА_12, слідчий старший лейтенант поліції ОСОБА_13, слідчий лейтенант поліції ОСОБА_14, слідчий Бражевський Іван Олександрович тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Стелс» (м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7А, код ЄДРПОУ 33749229), що знаходяться в приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського районного управління юстиції у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського районного управління юстиції у м. Києві, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч