Ухвала суду № 73010387, 12.03.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2813/18

1-кс/295/1178/18

УХВАЛА

12.03.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004311 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісу приватного підприємства «Аверс-А» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 7, офіс № 35а, мотивуючи це наступним.

У провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирські області перебуває кримінальне провадження за №12017060020004311 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017, близько 12 год. 10 хв., невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 1800 грн., які належать ОСОБА_4 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитана у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 повідомила, що 06.07.2017, близько 12 год. 10 хв. з метою отримання кредиту, вона сплатила страховку в сумі 1800 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка, як встановлено у ході досудового розслідування, зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в цей же день ОСОБА_5 переказав кошти в сумі 1809 грн. на картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка переказала гроші в сумі 360 грн. на картку НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , працюють в офісі АДРЕСА_1 , яке орендує приватне підприємство «Аверс-А», зазначена інформація підтверджується розділом газети «Субота» та інформацією з веб-ресурсу http://smart-credit.net.ua/.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приймають телефонні дзвінки від клієнтів, роз`яснює їм умови кредитування та надає номери рахунків, нібито для сплати страхового внеску, які емітовані на різних осіб та не мають відношення до приватного підприємства «Аверс-А». Отримані злочинним шляхом грошові кошти, розділяються між учасниками, які приймали участь у скоєнні злочину. Розподіл коштів здійснюється, шляхом переведення через платіжні системи мережі Інтернет, та в подальшому витрачаються на особисті цілі та потреби, а саме: купівля продуктів харчування, оплата товару в мережі Інтернет, зняття готівки, тощо. Зазначена інформація підтверджується отриманими матеріалами під час тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «Приват Банк», а також проведеними НСРД.

Слідчий у клопотанні вказує, що слідство приходить до висновку, що за місцем розташування офісу приватного підприємства «Аверс-А», а саме в офісі № 35а, що вул. Перемоги, 7, м.Житомира, можуть зберігатись мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснюється зв`язок між учасниками вчинення кримінальних правопорушень; записи з приводу отримання, розподілення, переказу, переведення в готівку грошових коштів, що можуть міститись в зошитах, записниках, блокнотах, окремих аркушах паперу, а так само на комп`ютерах, ноутбуках, планшетах, USB накопичувачах та оптичних дисках; чеки та інші платіжні документи, банківські картки, за допомогою яких можуть здійснюватися перекази грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а так само грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно про право власності, будинок по АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить Федерації профспілок Житомирської області, код ЄДРПОУ № 02658712.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, заслухавши слідчого, приходить до наступного висновку.

З положень ч. 1 ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, тобто містить в собі відомості передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, внаслідок чого воно кореспондується з положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України, а тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 223, 234-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 або слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку за місцем розташування офісу приватного підприємства «Аверс-А» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 7, офіс № 35а, де можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення предметів і документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: