Вирок № 73009440, 19.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1-309/11

1/522/11/18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 марта 2018 года Приморский районный суд города Одессы в составе:

председательствующего - судьи Терзи И.Г.

при секретаре - Шкребтиенко А.Н., Нефидове С.А., Жебровском Е.А., Арефьєвой Л.А., Десятник Д.В., Пешко Я.С.

с участием прокурора - Федорова В.Н., Ризой К.Е., Запорожец М.О., Пояцика С.В., Денисова П.В., Останиной И.В., Рекеды Д.Ю.,

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, р. Азербайджан, гражданина РФ, армянина, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.4 УК Украины, -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, р. Азербайджан, гражданки РФ, армянки, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.4 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В июне 2004 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_3, путём злоупотребления доверием ОСОБА_5, под мнимым предлогом якобы приобретения у ОСОБА_6 для неё квартиры АДРЕСА_1, получил от ОСОБА_5 денежную сумму в размере 31 500 долларов США для якобы внесения задатка. При этом, ОСОБА_3 не имел намерений вернуть ОСОБА_5 указанную сумму, а также выполнить взятые на себя перед ней обязательства, в результате чего, завладел указанными деньгами и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, с целью убедить ОСОБА_5 в искренности своих намерений, и продолжая при этом злоупотреблять её доверием, в октябре 2004 года, более точная дата следствием неустановленна, ОСОБА_3 предоставил ОСОБА_5 расписку, якобы составленную ОСОБА_6, о получении им задатка в размере 31 500 долларов США, которую ОСОБА_3 продолжил хранить у себя, после чего в октябре 2004 года получил от ОСОБА_5 вторую часть денег в сумме 32 500 долларов США также для якобы передачи ОСОБА_6 в счёт оплаты квартиры. Однако указанную сумму денег ОСОБА_3 не передал ОСОБА_6, а потратил по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий ОСОБА_3, выразившихся в злоупотреблении доверием ОСОБА_5, последней был причинён ущерб на общую сумму 64000 долларов США, которые согласно курсу НБУ по состоянию на 01.10.2004 (5,3076 грн за 1 доллар США) года составило 339686,4 грн., что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_3, в период времени с 23 июля 2004 года по 10 июня 2005 года, с целью завладения чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_4, которая, согласно отведенной ей роли подыскала объект преступного посягательства.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 вошли в доверие к ОСОБА_7, представив ОСОБА_3 как ОСОБА_8 преуспевающего предпринимателя, занимающегося поставками сельскохозяйственной продукции, убедили ОСОБА_7 познакомить их с человеком который смог бы одолжить денежную сумму. Злоупотребив доверием ОСОБА_7, ОСОБА_3 добились знакомства с ОСОБА_9, при этом в ходе неоднократных встреч с которой ОСОБА_3 убедил её в своей порядочности.

Так, злоупотребляя доверием ОСОБА_9, ОСОБА_3 в разные периоды времени, под предлогом вкладов денежных средств в закупку сельскохозяйственной продукции, завладел денежными средствами ОСОБА_9, а именно 23 июля 2004 года денежной суммой в размере 5 100 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 27081 гривен, 24 июля 2004 года денежной суммой в размере 1900 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 10089 гривен, в марте 2005 года денежной суммой в размере 10000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 52900 гривен, 10 июня 2005 года денежной суммой в размере 6 000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 30300 гривен, а всего в период с 23.06.2004 по 10.06.2005 на общую сумму 23000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 120370 грн.

Не имея дальнейшего намерения на возвращения денежных средств, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, завладели денежными средствами принадлежащими ОСОБА_9 в общей сумме 120370 гривен, что является особо крупным размером, и которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_3, в период времени с октября 2004 года по 06 июля 2005 года, с целью завладения чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_4, которая, согласно отведенной ей роли подыскала объект преступного посягательства.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 вошли в доверие к ОСОБА_10, в свою очередь ОСОБА_3 представлялся преуспевающим предпринимателем, занимающимся поставками сельскохозяйственной продукции, чем убедил ОСОБА_10 в своей порядочности.

Так, злоупотребляя доверием ОСОБА_10, и не имея дальнейшего намерения на возвращения денежных средств потерпевшей, ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, с октября 2004 года по 06 июля 2005 года, под предлогом вкладов денежных средств в закупку сельскохозяйственной продукции завладели денежными средствами ОСОБА_10 в общей сумме 28700 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 144935 гривен, что является особо крупным размером.

Указанной суммой денег ОСОБА_3 и ОСОБА_4 распорядились по своему собственному усмотрению.

Кроме того, в период с марта 2005 года по сентябрь 2005 года ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_4, которая согласно отведенной ей роли подыскивала объекты преступного посягательства.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4 вошли в доверие к ОСОБА_11 и ее дочери ОСОБА_12С, представив ОСОБА_3 как преуспевающего предпринимателя ОСОБА_8, занимающимся поставками сельскохозяйственной продукции, уверив в ходе неоднократных встреч мать ОСОБА_12 - ОСОБА_13 в своей порядочности получили от последних первоначально денежные средства в сумме 20000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 100600 гривен, якобы для закупки зерна, кукурузы, ячменя и иной сельскохозяйственной продукции, а в дальнейшем ОСОБА_14 под аналогичным предлогом, переданы денежные средства в сумме 32000 долларов США, что по курсу НБУ составило 160960 гривен.

Не имея дальнейшего намерения на возвращения денежных средств, ОСОБА_3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4, завладели денежными средствами ОСОБА_12С, на общую сумму 261560 гривен, что является особо крупным размером, и которыми в свою очередь распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, в период времени с апреля 2005 года по 05 января 2006 года ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, вошёл в доверие к ОСОБА_11, которая познакомила ОСОБА_3 с ОСОБА_15, в ходе неоднократных встреч с которым ОСОБА_3 убедил последнего в своей порядочности.

Так, злоупотребляя доверием ОСОБА_15, ОСОБА_3 в период с апреля 2005 года до 05.10.2005 года, под предлогом вкладов денежных средств, в закупку сельскохозяйственной продукции, завладел денежными средствами ОСОБА_15 в общей сумме 275000 гривен.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_3 05.01.2006 под аналогичным предлогом, завладел денежными средствами ОСОБА_15 в сумме 20000 гривен.

Так, не имея дальнейшего намерения на возвращения денежных средств, ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами ОСОБА_15 в общей сумме 295000 гривен, что является особо крупным размером, которыми ОСОБА_3 распорядился по своему собственному усмотрению.

Кроме того, 16 августа 2005 года ОСОБА_3, представляясь ОСОБА_8 - директором ООО «Агросервис и К», вошёл в доверие к руководящему составу ООО «Полтава насіння», в результате чего, в ходе деловых переговоров, с целью заинтересовать руководство ООО «Полтава - насіння», предложил более выгодные договорные условия, заранее не имея намерений на их выполнение.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3, от имени директора ООО «Агросервис и К» - ОСОБА_8, заключил договор № 321 от 16.08.2005 года, согласно которого ООО «Полтава - насіння» отгрузило ООО «Агросервис и К» по расходной накладной № 0000309 от 19.08.2005 798043 кг пшеницы на общую сумму 351138,92 гривен.

В дальнейшем ОСОБА_3, с целью подавления бдительности, а так же создания иллюзии о совершаемой торговой деятельности, согласно распечатки движения по счету ООО «Агросервис и К» в АБ «Пивденный» п\п №38 от 03.10.2005 года, в адрес ООО «Полтава - насіння» перечислил 50000 гривен, при этом остальная часть денежных средств за полученную сельскохозяйственную продукции им выплачена не была.

Таким образом, ОСОБА_3, путем злоупотребления доверием причинил ООО «Полтава-насіння» материальный ущерб на общую сумму 301138,92 грн., что подтверждается заключением эксперта № 84\4656 от 05.08.2006 года, что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_3, представляясь ОСОБА_8 - директором ООО «Агросервис и К», имея умысел на завладение чужим имуществом, действуя из корыстных побуждений, с целью вхождения в доверие к должностным лицам ЧП «ДЖМ» заключил договор от имени ООО «Агросервис и К» с ЧП «ДЖМ» № 114/DGМ-19 от 04.10.2005г. на поставку пшеницы 6 класса урожая 2005 года, в количестве 3000 т по цене 367 гривен за 1 т, а всего на сумму 1 101 000 гривен, в связи с чем ЧП «ДЖМ» были перечислены денежные средства в сумме 225 600 грн., которые получил ОСОБА_3

Для поддержания уверенности должностных лиц ЧП «ДЖМ» в лице ОСОБА_16 в намерении окончательного расчета по договорным обязательствам, ОСОБА_3 согласно расходной накладной № 3 от 18.10.2005 года, передал ЧП «ДЖМ» пшеницу 6 класса в количестве 202,564 тонн на общую сумму 74340,99 гривен, подавив тем самым бдительность потерпевшей стороны.

Не имея в дальнейшем намерения на выполнение указанных договорных обязательств, ОСОБА_3, завладел денежными средствами, принадлежащими ЧП «ДЖМ», на общую сумму 151259,01 гривен, что является особо, крупным размером и подтверждается заключением эксперта № 82\4654 от 05.08.2006 года.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 свою вину признала полностью и пояснила, что действительно в указанные в обвинении время и месте она по предварительному сговору с ОСОБА_3 завладела имуществом путем злоупотребления доверием в особо крупных размерах потерпевших: ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_17 В содеянном раскаивается.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину признал полностью и пояснила, что действительно в указанные в обвинении время и месте он завладел имуществом путем злоупотребления доверием в особо крупных размерах потерпевших: ОСОБА_5 ОСОБА_15, ООО «Полтава - насіння» ЧП «ДЖМ», а также по предварительному сговору с ОСОБА_4 завладел имуществом путем злоупотребления доверием в особо крупных размерах потерпевших: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_17 В содеянном раскаивается. Иски потерпевшей ОСОБА_5, и ООО «Полтава - насіння» о возмещении причиненного материального ущерба признал в полном объеме.

Кроме полного признания своей вины подсудимыми ОСОБА_4 и ОСОБА_3, их виновность подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- показаниями потерпевшей ОСОБА_5, которая в судебном заседании пояснила, что в июне 2004 года, ОСОБА_3, путём злоупотребления ее доверием под мнимым предлогом якобы приобретения у ОСОБА_6 для неё квартиры АДРЕСА_1, получил от нее денежную сумму в размере 31 500 долларов США для якобы внесения задатка. В последующем, ОСОБА_3 с целью убедить ее в искренности своих намерений, и продолжая при этом злоупотреблять её доверием, в октябре 2004 года, предоставил ей расписку, якобы составленную ОСОБА_6, о получении им задатка в размере 31 500 долларов США, в результате чего в октябре 2004 года получил от нее вторую часть денег в сумме 32 500 долларов США также для якобы передачи ОСОБА_6 в счёт оплаты квартиры. В результате мошеннических действий ОСОБА_3, причинил ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму, который частично возместил. Уточненное исковое заявление о возмещении ей причиненного материального ущерба в сумме 650 000 грн., поддерживает в полном объеме.

- оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ОСОБА_9, данными им в ходе досудебного следствия из которых следует, что в период времени с 23 июля 2004 года по 10 июня 2005 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 вошли в доверие к ОСОБА_7, которая представила ОСОБА_3 как ОСОБА_8 преуспевающего предпринимателя, занимающегося поставками сельскохозяйственной продукции. Так, злоупотребляя его ( ОСОБА_9М.), доверием, ОСОБА_3 в разные периоды времени, под предлогом вкладов денежных средств в закупку сельскохозяйственной продукции, завладел его денежными средствами, а именно 23 июля 2004 года денежной суммой в размере 5 100 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 27081 гривен, 24 июля 2004 года денежной суммой в размере 1900 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 10089 гривен, в марте 2005 года денежной суммой в размере 10000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 52900 гривен, 10 июня 2005 года денежной суммой в размере 6 000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 30300 гривен, а всего в период с 23.06.2004 по 10.06.2005 на общую сумму 23000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 120370 грн. (т.3, л.д.14-19)

- оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшей ОСОБА_10 данными ею в ходе досудебного следствия, из которых следует, что в период времени с октября 2004 года по 06 июля 2005 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 вошли к ней в доверие, представляя ОСОБА_3 преуспевающим предпринимателем, занимающимся поставками сельскохозяйственной продукции, чем убедил ее в своей порядочности, в связи с чем в период с октября 2004 года по 06 июля 2005 года, под предлогом вкладов денежных средств в закупку сельскохозяйственной продукции завладели ее денежными средствами в общей сумме 28700 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 144935 гривен.(т.3 л.д.102-107)

- оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшей ОСОБА_17 данными ею в ходе досудебного следствия, из которых следует, что в период с марта 2005 года по сентябрь 2005 года ОСОБА_3, с целью завладения ее имуществом, совместно с ОСОБА_4 вошли в ее доверие и доверие ее матери – ОСОБА_13, которая представив ОСОБА_3 как преуспевающего предпринимателя, при этом по фамилии ОСОБА_8, занимающимся поставками сельскохозяйственной продукции, уверив в ходе неоднократных встреч ее и ее мать в своей порядочности получили от нее первоначально денежные средства в сумме 20000 долларов США, что согласно курсу НБУ составило 100600 гривен, якобы для закупки зерна, кукурузы, ячменя и иной сельскохозяйственной продукции, а в дальнейшем под аналогичным предлогом, получили денежные средства в сумме 32000 долларов США, что по курсу НБУ составило 160960 гривен. (т.1 л.д.32-36)

- оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ОСОБА_15 данными им в ходе досудебного следствия, из которых следует, что в период времени с апреля 2005 года по 05 января 2006 года ОСОБА_3, с целью завладения его имуществом, действуя из корыстных побуждений, вошёл в доверие к ОСОБА_11, которая познакомила ОСОБА_3 с ним, в ходе неоднократных встреч с которым ОСОБА_3 убедил его в своей порядочности, в связи с чем ОСОБА_3 в период с апреля 2005 года до 05.10.2005 года, под предлогом вкладов денежных средств, в закупку сельскохозяйственной продукции, завладел его денежными средствами в общей сумме 275000 гривен, а в дальнейшем 05.01.2006 под аналогичным предлогом, завладел его денежными средствами в сумме 20000 гривен, а всего завладел денежными средствами в общей сумме 295000 гривен. (т.1 л.д.57-59)

- аналогичными показаниям потерпевшей ОСОБА_17 оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_13, данными ею в ходе досудебного следствия. (Т.1 л.д.37-40);

- показаниями свидетеля ОСОБА_18, который в судебном заседании пояснил, что 16 августа 2005 года ОСОБА_3, представившись директором ООО «Агросервис и К» - ОСОБА_8 вошёл в доверие к руководящему составу ООО «Полтава насіння», в результате чего, в ходе деловых переговоров, с целью заинтересовать руководство ООО «Полтава насіння», предложил более выгодные договорные условия, заранее не имея намерений на их выполнение.В результате чего был заключен договор № 321 от 16.08.2005 года, согласно которого ООО «Полтава - насіння» отгрузило ООО «Агросервис и К» по расходной накладной № 0000309 от 19.08.2005 798043 кг пшеницы на общую сумму 351138,92 гривен. В дальнейшем ОСОБА_3 были перечислены в адрес ООО «Полтава - насіння» 50 000 грн., при этом остальная часть денежных средств за полученную сельскохозяйственную продукции выплачена не была, тем самым неправомерными действиями ОСОБА_3 ООО «Полтава - насіння» был причинен материальный ущерб на общую сумму 301138,92 гривен. С учетом частичного возмещения материального ущерба просит взыскать с ОСОБА_3 материальный ущерб причиненный ООО «Полтава -насіння» на сумму 283 139 грн, 92 коп.

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_3, представившись директором ООО «Агросервис и К» - ОСОБА_8, путем злоупотребления доверием должностных лиц ЧП «ДЖМ», в период октября 2005 года завладел денежными средствами, принадлежащими ЧП «ДЖМ» на общую сумму 151259,01 гривен.

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_19, данными им в ходе досудебного следствия, из которых следует, что в период 2004 года он передал по просьбе ОСОБА_10, деньги в семе 3 000 долларов США ОСОБА_3 и ОСОБА_4 После этого он потребовал от ОСОБА_10, возврата принадлежащих ему денег, которые в последствии последняя вернула, личными деньгами, (Т.3 л.д.90-92)

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_20, данными им в ходе досудебного следствии и оглашенными в судебном заседании (Т.3 л.д.93-95)

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_21, данными им в ходе досудебного следствия, из которых следует, что 16 августа 2005 года между предприятием «Полтава-насіння» и ООО «Агросервис и К» в лице директора ОСОБА_8 был заключен договор купли продажи № 321. Согласно указанного договора ООО «Полтава-насіння» была переписана зерновая продукция, а именно: пшеница 5-6 класса, в количестве 798 (семьсот девяносто восемь) тонн 48 кг, ячмень 3 класса в количестве 49 (сорок девять ) тонн 509 кг, на общую сумму 379 854 (триста семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) гривны 14 копеек. На указанную сумму были выписаны все необходимые документы: счет-фактура, товарные накладные, налоговые накладные, получена доверенность ООО «Агросервис и К» на указанный товар. В оговоренные договором сроки оплата не поступила. В сентябре 2005 года генеральным директором ООО «Полтава-насіння» ОСОБА_18 ему было сообщено о невыполнении договорных обязательств ООО «Агросервис и К», в связи с чем он связывался с ОСОБА_8 по мобильному телефону (80503161142), из разговора следовало что предприятие не может перечислить денежные средства в связи с получением кредита, для оформления которого ему нужны оригиналы складских квитанций формы №13, которые были оформлены и переданы ему, после чего стало известно, что зерновая продукция, несмотря на условия договора и письмо на Кегичевское XПП о запрете отгрузки продукции без разрешения ООО «Полтава-насіння» была переписана на другое предприятие (продано) и отгружена. 03.10.2005 года, после многочисленных требований оплаты переданной продукции поступила частичная оплата в размере 50000 (пятьдесят тысяч) гривен. Задолженность ООО «Агросервис и К» перед ООО «Полтава-насіння», составила 301138 (триста одна тысяча сто тридцать восемь) гривен 92 коп. В последующем, на многочисленные звонки на мобильный телефон ОСОБА_8 он получал заверения в том, что оплата будет проведена в полном объеме, а он сам находится на пути в Полтаву, при этом на предприятие он не приезжал. (Т. 1 л.д.88-91)

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_22, оглашенными в судебном заседании, (Т.1 л. д. 96-98);

- заявлением ОСОБА_5 о незаконном завладении ее денежными средствами со стороны ОСОБА_3, (Т.4,л.д.3-4);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_4 в ходе проведения которой ОСОБА_5 изложила данные ею ранее показания, а ОСОБА_4 полностью их подтвердила, (т.4 л.д.65-68);

- заявлением ОСОБА_9, о том, что ОСОБА_8, совместно с ОСОБА_23 завладели принадлежащими ей денежными средствами (т.3 л.д.4);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_4 в ходе проведения которой ОСОБА_9 изложила данные ею ранее показания, а ОСОБА_4 полностью их подтвердила, (т.3 л.д.20-25);

- заявлением ОСОБА_10 о том, что в период времени с 04.10.2004г. по 06.07.2005г. ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_23 завладели принадлежащими ей денежными средствами, (Т.3 л.д.84);

- заявлением ОСОБА_17 о том, что она с марта по сентябрь 2005г. ОСОБА_3 (ОСОБА_8Р.) завладел принадлежащими ей денежными средствами, (т.1 л.д.12);

- протоколом очной ставки между ОСОБА_17 и ОСОБА_4 в ходе проведения которой ОСОБА_17 изложила данные ею ранее показания, а ОСОБА_4 полностью их подтвердила. (т.1 л.д.41-44);

- заявлением ОСОБА_15 о том, что ОСОБА_3 (ОСОБА_8Р.) завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 295 000 грн (Т.1 л.д.47);

- заявлением заместителя генерального директора ООО «Полтава насиння» ОСОБА_21К, о том, что в результате неправомерных действий ОСОБА_8 предприятию был причинен материальный ущерб в размере 301 138,92 грн. (т.1 л.д.66)

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №84\4656 от 05.08.2006г., согласно которой задолженность ООО «Агросервис и К» перед ООО «Полтава - насіння» в сумме 301138,92, сложившейся по состоянию на 08.06.06г. документально подтверждается. (Т.6 л.д.115-118)

- заявление ЧП «ДЖМ» ОСОБА_24Л.о том, что в результате взаимоотношений с предприятием ООО «Агросервис и К» в лице ОСОБА_8 их предприятие от мошеннический действий последнего понесло материальный ущерб на 150 000 грн., (Т.1 л.д.108)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_18 и ОСОБА_3, согласно которых последний изложил события совершенного преступления ОСОБА_3, а последний в свою очередь согласился с ними, (т.1 л.д.166-170)

- заключением судебно – бухгалтерской экспертизы № 82\4654 от 05.08.2006 года, (Т.6 л.д.102-106)

- протоколом очной ставки между ОСОБА_16 и ОСОБА_3 в ходе проведения которой, ОСОБА_16 изложил свои показания данными им ранее, а ОСОБА_3 согласился с показаниями ОСОБА_16

Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в совершении преступления, все доказательства согласованы и достоверны.

Учитывая требования ст. 275 УПК Украины (в ред. 1960г.) действия подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4, квалифицированы правильно по ст. 190 ч.4 УК Украины по признакам завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства дела.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ОСОБА_3, суд относит признание им вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, то, что он ранее не судим, положительно характеризуется, добровольное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей ОСОБА_10, добровольное частичное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшим: ОСОБА_5, ОСОБА_9, ООО «Полтава - насіння», его состояние здоровья, а именно наличие заболеваний: хроническая болезнь почек, вследствие сахарного диабета 2–го типа, правосторонняя пневмония, хронический персистирующий гепатит, остеохондроз позвоночника, также мнение потерпевших ОСОБА_5 и ОСОБА_9 о назначении не строгого наказания, а также наказания не связанного с лишением свободы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_3, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ОСОБА_4 суд относит признание ею вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, то, что она ранее не судима, положительно характеризуется, добровольное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей ОСОБА_10, добровольное частичное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей ОСОБА_9, ее состояние здоровья, а именно наличие заболеваний: сахарный диабет 1–го типа, хронический пиелонефрит, хронический холецестит, хроническая болезнь почек, а также мнение потерпевшей ОСОБА_9 о назначении не строгого наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_4 судом не установлено.

На основании вышеизложенного, суд считает возможным исправление и перевоспитание ОСОБА_3 и ОСОБА_4 без изоляции от общества, в связи с чем назначает им наказание в пределах санкции ч. 4 ст. 190 УК Украины не связанное с лишением свободы с применением ст.ст. 75, 76 КК Украины.

На основании изложенного, а также учитывая то обстоятельство, что со времени совершения преступлений прошел длительный период времени, в течение которого ОСОБА_3 и ОСОБА_4 не совершали других преступлений, суд считает необходимым и достаточным для их исправления наказание не связанное с лишением свободы, в связи с чем применяет к ним требования ст.ст. 75, 76 УК Украины. Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде конфискации имущества, суд в соответствии с требованиями ст. 77 УК Украины при назначении наказания ОСОБА_3 и ОСОБА_4 не применяет.

Гражданские иски о возмещении причиненного материального ущерба, заявленные потерпевшими: ОСОБА_5 и ООО «Полтава - насіння», суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Вещественные доказательства по делу распределяются судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 321, 323, 324 УПК Украины, (ред.1960г.) суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины и назначить ему наказании в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без конфискации лично принадлежащего имущества.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбытия назначенного наказания, если он на протяжении 1 (одного) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

На основании п.1,2 ч.1 ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_3 следующие обязанности:

- периодически являться для регистрации в уполномоченные органы по вопросам пробации;

- уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места проживания.

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины и назначить ей наказании в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без конфискации лично принадлежащего имущества.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбытия назначенного наказания, если она на протяжении 1 (одного) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё обязанности.

На основании п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_4 следующие обязанности:

- периодически являться для регистрации в уполномоченные органы по вопросам пробации;

- уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места проживания.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде.

Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ОСОБА_3 под стражей с 21.03.2006г. по 12.10.2006г.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_5 в счет возмещения причиненного материального ущерба 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) грн.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ООО «Полтава - насіння» (код ЄДРПОУ 31801407) в счет возмещения причиненного материального ущерба 283 139 (двести восемьдесят три тысячи сто тридцать девять) гривен 92 коп.

Вещественные доказательства по делу: (т.1 л.д.338-369), (т.4 л.д.288-295); (т.16 л.д.213,214, 227) – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья:

19.03.2018