Ухвала суду № 73007171, 10.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15155/17

провадження № 1-кс/201/9733/2017

УХВАЛА

10 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим Д.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 28 вересня 2016 року Соборним відділенням Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650004142 внесено відомості за фактом заволодіння шляхом шахрайських дій невстановленими особами, серед яких службові правоохоронного органу, грошовими коштами ПАТ «КБ «Аксіома», за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09 листопада 2016 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000962 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, використання службовими особами Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи - ПАТ «КБ «Аксіома», що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 січня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі повідомлення УКР ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000007 внесено відомості за фактом умисного постановлення 20 листопада 2015 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська області ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та в інших особистих інтересах, завідомо неправосудної ухвали у справі № 202/8585/15-к, якою задоволено скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого у ПАТ «КБ «Аксіома» майна у вигляді грошових коштів на суму 2010334,00 грн., якою зобов'язано повернути вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи - ПАТ «КБ «Аксіома», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Постановою прокурора від 05 січня 2017 року кримінальне провадження № 42017040000000007 приєднано до кримінального провадження № 42016040000000962.

Постановою прокурора від 10 січня 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 12016040650004142 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

18 січня 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040650004142 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області

Постановою прокурора від 18 січня 2017 року кримінальне провадження № 42016040000000962 приєднано до кримінального провадження № 12016040650004142.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2014 року слідчою групою ГСУ МВС України, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами ПАТ «КБ «Аксіома» службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2014 року, проведено обшук в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома», розташованому на вул. Льва Толстого, 11/61 у м. Києві, під час якого із каси банку вилучено готівкові грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., які були внесені 08 жовтня 2014 року в касу ПАТ «КБ «Аксіома» на підставі меморіального ордеру № 221_1 фізичною особою ОСОБА_5, та зараховані на її власний поточний рахунок.

У зв'язку з передачею матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування в ГУНП в Дніпропетровській області в грудні 2015 року зазначені грошові кошти передані за актом прийому-передачі слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г. від 20 листопада 2015 року, постановленою у справі № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 за результатами розгляду скарги гр. ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6, яка полягала у неповерненні майна, скаргу ОСОБА_4 задоволено, старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 зобов'язано повернути грошові кошти в розмірі 2010334,00 грн. уповноваженій особі.

При цьому суддею, у мотивувальній частині ухвали зазначено, що 08 вересня 2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ «КБ «Аксіома»» укладено договір про передачу у користування індивідуального сейфу № 5К, та що грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., відповідно до протоколу від 08 жовтня 2014 року були вилучені під час проведення обшуку з зазначеного індивідуального сейфу, що нібито підтверджується довідкою ПАТ «КБ «Аксіома» № .к/ф/324 від 10 жовтня 2014 року.

На підставі зазначеної ухвали слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області вилучені в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома» грошові кошти видані ОСОБА_4

Разом з тим, згідно інформації уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Аксіома» ОСОБА_7, ОСОБА_4 ніколи не був клієнтом банку, та не укладав з банком ніякі договори. Крім того індивідуальні банківські сейфи в ПАТ «КБ «Аксіома», за адресою м. Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, приміщення 53/67, ніколи не встановлювались.

Як зазначено в наданих банком документах, грошові кошти у сумі 2010334,00 грн., раніше вилучені правоохоронними органами, були внесені 08.10.2014 року гр. ОСОБА_5, на її власний поточний рахунок, і до теперішнього часу рахуються на балансі банку.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні слідчий слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 показав, що проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280 йому доручив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУ МВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_9, який повідомив йому про те, що він повинен підготуватися для участі у судовому засіданні щодо бездіяльності слідчого ОСОБА_6, яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна. Як пояснив ОСОБА_9, ОСОБА_6 не мав можливості взяти участь у вказаному судовому засіданні, оскільки він зайнятий або знаходився у відгулі.

Грошові кошти у сумі 2010334,00 грн. ОСОБА_4 він видав у приміщенні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, розташованому на пр. ім. Газети Правда (на теперішній час пр. Слобожанський) у м. Дніпропетровську (на теперішній час м. Дніпро), на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосіменко С.Г. у справі 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 від 20 листопада 2015 року, якою задоволено скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, та зобов'язано старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області повернути уповноваженій особі майно, вилучене в ході проведення обшуку 08 жовтня 2014 року у нежитловому приміщенні НОМЕР_2, розташованому за адресою: АДРЕСА_1. На підтвердження факту одержання зазначених грошових коштів ОСОБА_4 передав йому розписку.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 29/1.1-133 від 15 березня 2017 року, підписи від імені ОСОБА_4 у графі «…11.2015р.» заяви на ім'я слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від ОСОБА_4 від 06 листопада 2015 року та у графі «28.11.2015р.» розписки ОСОБА_4 про отримання від слідчого ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 2010334 грн. від 28 листопада 2015 року виконані не ОСОБА_4 або іншою особою, з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_4

У вступній частині ухвали, постановленої 20 листопада 2015 року у справі 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015, судовий розгляд відбувався за участю секретаря судового засідання Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_10 та адвоката ОСОБА_11

Згідно листа кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області № 355 від 11 серпня 2017 року, ОСОБА_11 не є адвокатом., свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю йому не видавалося.

У договорі про надання правової допомоги від 11 листопада 2015 року, укладеному від імені адвоката ОСОБА_11 та ОСОБА_4, який міститься у матеріалах справи 202/8585/15-к, зазначено номер мобільного телефону адвоката ОСОБА_11 - НОМЕР_1.

На даний час виникла необхідність у встановленні зв'язків абонента номерів телефонів НОМЕР_1, який належить ОСОБА_11 з метою встановлення телефонних з'єднань з особами, які можуть бути причетними до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень.

З метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження абонентського номеру телефону оператору мобільного зв'язку НОМЕР_1 необхідно отримати інформацію про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, додаткових послуг, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в Приватному акціонерному товаристві «ВФ Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937), розташованому на вул. Лейпцизька, б. 15 у м. Києві.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650004142, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Помазану М.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Федорову Д.М. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в Приватному акціонерному товаристві «ВФ Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937), розташованому на вул. Лейпцизька, б. 15 у м. Києві, які містять охоронювану законом таємницю про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет-з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), абонентського номеру телефону оператора мобільного зв'язку Vodafone (МТС) НОМЕР_1 з метою встановлення телефонних з'єднань з особами, які є причетними до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, за період з 01 січня 2014 року до дня оголошення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю включно, з прив'язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків та SMS-повідомлень на термінал за зазначений період часу).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650004142, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський