Ухвала суду № 73005318, 15.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4156/18

Провадження №1-кс/127/2049/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Лайфселл» та здійснення їх вилучення (виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Ширман І.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ковальським А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Лайфселл» та здійснення їх вилучення (виїмки). Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017020000000112 від 05.12.2017 за фактом незаконного переміщення підакцизного товару, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що 05.12.2017 працівниками управління патрульної поліції у Вінницькій області біля магазину «АТБ» за адресою: м. Вінниця, вул. М. Шимка 38, зупинено транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter» д.н.з НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_2 Проведеним оглядом місця події працівниками податкової міліції виявлено та вилучено 4 пластикових бочки,ємністю близько 240 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 990 пустих картонних коробок та 990 поліетиленових пакетів, ємністю 10 літрів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 постійно використовує мобільні термінали з номерами сім карток: НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення способу фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та встановлення всіх учасників злочинної діяльності, старший слідчий Ширман І.М. звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

Старший слідчий Ширман І.М. в судове засідання не з'явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Лайфселл» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Згідно ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з»явилися, слідчий суддя розглянув дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із рапорта старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Ганчука О.Ю., останнім було встановлено, що ОСОБА_2 у повсякденному житті та для вирішення питань використовує два телефони мобільного зв»язку оператора ТОВ «Лайфселл» за наступними номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено факт того, що речі та документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в ТОВ «Лайфселл», неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, тому клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції Ширман І.М. - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції Ширман Ірині Михайлівні, або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть діяти на підставі її доручення (постанови), тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС - повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора «Лайфселл»: НОМЕР_5, та НОМЕР_6 за період з 01.12.2017 по дату винесення даної ухвали - 15 березня 2018 року, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ "Лайфселл" (код ЄДРПОУ - 22859846, м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А» - юридична адреса та м. Київ, вул. Амосова, 12 - головний офіс, контактний телефон - НОМЕР_1), із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: