Ухвала суду № 73000444, 21.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/7224/18

(№1-кс/760/4365/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 03. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Тищенка В. Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000075 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000075 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою №9 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100090000075 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені особи в період з серпня 2016 по грудень 2017 року внесли у документи ТОВ «Торгова компанія «Натуральні продукти України» (код ЄДР 40647380), ТОВ «Кан Студіо» (код ЄДР 41123707), ТОВ «Ресто-Сервіс» (код ЄДР 41204712), ТОВ «Аурайс»( код ЄДР 41204906), ТОВ «Гвідел» (код ЄДР 41385971), ТОВ «Прайтекс Плюс» (код ЄДР 41498144), ТОВ «Сайміант» (код ЄДР 41498158), ТОВ «Теско Компані»(код ЄДР 41519038), ТОВ «Агронивки» (код ЄДР 41664941), ТОВ «Агрорез"(код ЄДР 41665526),ТОВ «Резресурс» (код ЄДР 41667345), ТОВ «Альпарі Ком» (код ЄДР 41207121), ТОВ «Геліодор-ЮА» (код ЄДР 40818332), ТОВ «Відопростір» (код ЄДР 40941871), ТОВ «Аргентумторг» (код ЄДР 41654776), ТОВ «Купрум продаж» (код ЄДР 41654797),ТОВ «Стибій» (код ЄДР 41654996), ТОВ «Компанія Сотбі» (код ЄДР 40544901), ТОВ «Бастет Лімітед» (код ЄДР 41504660), ТОВ «ДаскСітібуд» (код ЄДР 37939176), ТОВ «Санті КО» (код ЄДР 35417429), ТОВ «Лоренсо Трейд» (код ЄДР 41019725), ТОВ «Уестон» (код ЄДРПОУ 41133652),ТОВ «Укрпромстиль» (код ЄДРПОУ 40032834), ТОВ «Укр Спец Трейд» (код ЄДРПОУ 40032813), ТОВ «БК Старт» (код ЄДРПОУ 39715394), ТОВ «ТД Фортіс» (код ЄДРПОУ 38275139), які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «Укрпромстиль» (код ЄДРПОУ 40032834), ТОВ «Укр Спец Трейд», ТОВ «БК Старт», ТОВ «ТД Фортіс» ОСОБА_4, який надав покази, що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та зареєстрував його за грошову винагороду.

Тому, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які належать ТОВ «Укрпромстиль», ТОВ «Укр Спец Трейд».

Відповідно до баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Укрпромстиль», ТОВ «Укр Спец Трейд», ТОВ «ТД Фортіс» у своїй господарській діяльності використовують рахунки відкриті в АТ «ОТП БАНК».

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення безтоварних або транзитних операцій ТОВ «Укрпромстиль», ТОВ «Укр Спец Трейд», ТОВ «ТД Фортіс» та усіма контрагентами, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: поточних рахунків, які належать ТОВ «Укрпромстиль», ТОВ «Укр Спец Трейд» та відкриті у АТ «ОТП БАНК», а саме:

-ТОВ «Укрпромстиль» № 26003455016972;

-ТОВ «Укр Спец Трейд» № 26006455016980.

Також прокурор зазначав, що з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та які є банківською таємницею.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А., слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербині М.О., Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Тищенко В.Л., Стойнову О.С., Ващенку Є.О. та іншим уповноваженим особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів по поточним рахункам ТОВ «Укрпромстиль» (код ЄДРПОУ 40032834), ТОВ «Укр Спец Трейд» (код ЄДРПОУ 40032813), які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме оригіналів наступних документів:

●документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

-ТОВ «Укрпромстиль» № 26003455016972;

-ТОВ «Укр Спец Трейд» № 26006455016980 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам:

-ТОВ «Укрпромстиль» № 26003455016972;

-ТОВ «Укр Спец Трейд» № 26006455016980 за період з 01.01.2015 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитні та депозитні справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник